YC — AGM Information 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/14	發言時間	16:31:11
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-29033102
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/14
說明	1.董事會決議日期:104/05/14 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(泰山辦公室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國103年度營業報告書 2.民國103年度監察人查核報告書 3.其他報告事項 (二)承認事項 1.民國103年度營業報告書及財務報表案 2.民國103年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修正本公司「公司章程」部分條文案 2.本公司辦理現金減資案(新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無

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