YC — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

炎洲股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：民國102 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國102 年度之營業報告書及財務報表(暨合併財務報表)， 業經董事會編造完竣，其中財務報表(暨合併財務報表)經資誠聯合 會計師事務所王輝賢、翁世榮查核簽證完竣，並出具查核報告書在 案，連同營業報告書送請監察人等查核竣事。

  • 二、謹檢附營業報告書、會計師查核報告書與上述各項財務報表等，請 參閱議事手冊。

  • 三、提請 承認。

第二案：董事會提

• 案 由：民國102 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國102 年度盈餘分配表如下：

炎洲股份有限公司

民國一○二年度盈餘分配表

單位：新台幣/元

	單位：新台幣/元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	411,116,582
減：首次採用IFRS 調整數	(209,867,455)
調整後期初未分配盈餘	201,249,127
加：民國102 年度保留盈餘調整數	12,773,441
調整後未分配盈餘	214,022,568
加：102 年度稅後淨利	740,914,448
減：提列10%法定盈餘公積	(74,091,445)
加(減)：迴轉(提列)特別盈餘公積	0
本期可供分配盈餘	880,845,571
減：股東紅利-每股現金0.44 元	(203,676,389)
股東紅利-每股股票1.0 元	(462,900,880)
102 年度期末未分配盈餘	214,268,302

備註：

• 1.截至103 年03 月17 日發行股份總數462,900,883 股。

• 2.董事會通過擬配發員工現金紅利3,334,115 元及董事、監察人酬勞 0 元。

• 3.本公司一○二年度盈餘分配案，經董事會決議擬定每股配發現金股利 0.44 元(係依本公司截至103 年03 月17 日流通在外股數計算)，俟股東 常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂除息基準日等事宜。

• 4.本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及可轉換公司債轉換等，致影響 流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事 會全權處理。

• 5.本盈餘分配表之分配數額，由102 年度優先分配，超過部份由87 年度以 後之未分配盈餘分配之。

二、提請 承認。

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明：一、本公司為充實營運資金，擬自102 年度可分配盈餘中提撥股東紅 利新台幣462,900,880 元轉增資發行新股46,290,088 股，每股面 額新台幣壹拾元整。

  • 二、本次增資發行新股按增資基準日股東名簿所載之股東持股比例，每 仟股無償配發100 股。配發不足壹股之畸零股，依公司法第240 條 規定按面額折發現金，計算至元為止(元以下捨去)；股東可自行於 增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊 後仍不足一股之畸零股，擬授權董事會洽特定人按面額承購之。

  • 三、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同，並採無實體 發行。

  • 四、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或可轉換公司債轉換等，致 影響流通在外股份數量，配股比率因此發生變動而須修正時，擬請 股東會授權董事會辦理相關事宜。

  • 五、本案俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會 另訂增資基準日。

• 六、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應事實修訂，須予

  • 變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 七、提請 討論。

第二案：董事會提

• 。

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論

• 說 明：一、依據金融監督管理委員會民國102 年12 月30 日金管證發字第 1020053073 號令辦理，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

  • 二、修正前後條文對照表請參閱議事手冊。

  • 三、提請 討論。