YC — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/28	發言時間	16:36:01
發言人	林建羽	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-29033102
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段423號(炎洲集團泰山總部9樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國102年度營業報告書 2.民國102年度監察人查核報告書 3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告 4.其他報告事項 (二)承認及討論事項 1.承認民國102年度營業報告書及財務報表 2.承認民國102年度盈餘分配案 3.盈餘轉增資發行新股案 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄(送)達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：炎洲股份有限公司﹝地址：新北市泰山區明志路三段423號﹞

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.