YC — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4306 炎洲　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/21	發言時間	17:52:46
發言人	方淑芬	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-29033102
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國101年度營業報告 2.監察人審查報告 3.國內無擔保轉換公司債發行情形報告 4.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告 5.其他報告事項 (二)承認、討論及選舉事項 1.承認民國101年度營業報告書及財務報表 2.承認民國101年度盈餘分配案 3.盈餘轉增資發行新股案 4.修正「公司章程」案 5.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案 6.改選董事及監察人 7.解除董事競業禁止限制案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司訂於民國102年4月19日起至民國102年4月30日止受理股東就本次股東常 會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月30日17時前寄(送)達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：炎洲股份有限公司﹝地址：新北市泰山區明志路三段423號﹞

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