YC — Board/Management Information 2024

Jul 3, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2034 允強　公司提供

序號	1	發言日期	113/07/03	發言時間	16:20:52
發言人	詹烈麟	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-889-9776
主旨	公告本公司113年06月17日股東常會改選董事(含獨立董事) 當選名單(更正)屬三分之一以上董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/17
說明	1.發生變動日期:113/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人) (二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人) (三)董事:張金鈺先生 (四)董事:謝明鴻先生 (五)董事:張博凱先生 (六)獨立董事:潘正雄先生 (七)獨立董事:陳太山先生 (八)獨立董事:郭昭松先生 (九)獨立董事:張維倫女士 4.舊任者簡歷: (一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人) 簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理 (二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人) 簡歷:展瑛投資有限公司負責人 (三)董事:張金鈺先生 簡歷:允強實業股份有限公司董事長 (四)董事:謝明鴻先生 簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師 (五)董事:張博凱先生 簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理 (六)獨立董事:潘正雄先生 簡歷:眾城國際法律事務所主持律師 (七)獨立董事:陳太山先生 簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事 (八)獨立董事:郭昭松先生 簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事 (九)獨立董事:張維倫女士 簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師 5.新任者職稱及姓名: (一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人) (二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人) (三)董事:張金鵬先生 (四)董事:謝明鴻先生 (五)董事:張博凱先生 (六)獨立董事:張維倫女士 (七)獨立董事:嚴文筆先生 (八)獨立董事:陳明裕先生 (九)獨立董事:吳青常先生 6.新任者簡歷: (一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人) 簡歷:允強實業股份有限公司董事長 (二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人) 簡歷:展瑛投資有限公司負責人 (三)董事:張金鵬先生 簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理 (四)董事:謝明鴻先生 簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師 (五)董事:張博凱先生 簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理 (六)獨立董事:張維倫女士 簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師 (七)獨立董事:嚴文筆先生 簡歷:華洋精機股份有限公司獨立董事 (八)獨立董事:陳明裕先生 簡歷:允強實業股份有限公司管理部副總經理 (九)獨立董事:吳青常先生 簡歷:聯合報系經濟日報總經理特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: (一)董事:泰強投資股份有限公司:61,209,508股， 代表人:張金鈺 (二)董事:金瑛發機械工業股份有限公司:6,898,000股， 代表人:施雅惠 (三)董事:張金鵬:26,030,000股。 (四)董事:謝明鴻:2,452,072股。 (五)董事:張博凱:6,834,549股。 (六)獨立董事:張維倫:20,000股。 (七)獨立董事:嚴文筆:0股。 (八)獨立董事:陳明裕:126,000股。 (九)獨立董事:吳青常:550,551股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22 11.新任生效日期:113/06/17~116/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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