YC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100005

元強實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2034

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細查找網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

股

國內

都資已付

台北郵局許可證

台北字第1135號

國內郵箱

開會通知

請即所閱

股

股東 台啓

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0070
股東名稱	一、採用區社會(限本人帳號)，該社處理費由股東現金股利分析總共計算。	簽登記簽款帳號					元強
	二、為期内除原本為限於帳號者，其餘股東應列別前日以銷額為基金票單費。(相當由股東現金股利分析項)	本公司將經由其股東在業務及貸款位置、貸款申請股東資料、股東和經股東資訊撥號者，通知(1)申請本公司股東有權在股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股
		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
聯絡電話

資股東和欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：2034）

委託書填發使用須知

一、股東親自由席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自由席，但委託書由股東交付股求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人，股求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自由席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書	一二	委託人(股東)		股東名稱	股東名稱
		股東	股東
一、該委託	將(須由委託人親自填寫，不得以	股東	股東
蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月16日舉行之	股東資訊撥號
股東資會，代理人並依下列股權行使股東權利：
○(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
○(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.一一四年度法第表所需：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一一四年度盈期分配需：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.資本公權權被現金股利業：(1)○警戒(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
將代理機構擋佔受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
二)之股權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人披執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
元強實業股份有限公司
股權日期	年 月 日	委託代理人	簽名或蓋章
代

115

115元強實業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月16日(星期二)上午九時

地點：新化股溪州柳中山路四段270號

（本公司溪州廠管理大樓五樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自由席簽名或蓋章

股東名稱、股權、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東姓名、股東股東、股東股東、股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股東股

股東場所及

人員簽章處

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開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十六日(星期二)上午九時，假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計查核報告。3. 一一四年度董事及員工酬勞分配案。4. 國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形案。5. 背書保證及資金貸與他人辦理情形案。

(二)承認事項：1. 一一四年度決算表冊案。2. 一一四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1. 資本公積發放現金股利案。

(四)臨時動議。

二、盈餘分派業經董事會決議如下：自114年度盈餘與資本公積中提撥配發股東現金股利新台幣528,995,589元，按流通在外股數估算，每股盈餘配發每股現金約新台幣0.2元。資本公積配發每股現金約0.8元，共計配發約每股現金1元，嗣後如因股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，盈餘分配表因此發生變動者；擬提請股東會授權董事會全權處理盈餘分配表調整及其他相關事宜。本次現金股利分配未滿一元之轉常數額，轉入本公司職工福利委員會。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日停止股票通戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券價局，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

危強實業股份有限公司董事會

取啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十六日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

危強實業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

※注意事項※

一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年05月16日起至115年06月08日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓台開大樓忠孝西路側門)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2034查詢。

三、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年06月16日開會當天會議結束前辦理報到。

四、本次股東會恕不發放紀念品。