YC — AGM Information 2024

Jun 19, 2024

允強

100005 允強實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2034 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 0 3 4 )

※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。

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11 3 年 股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005	※股務營業時間：週一至週五 本公司基於法令及為辦理股 的關係，就所蒐集您的個人 用處理，本公司謹依個資法 提供告知事項說明，內容 https://www.sinotrade.c ※1.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。 2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所 「股東e服務平台」申請。 3.電子投票及申請電子通知網址:https://stockservices.tdcc.com.tw。 11 3年 股東常會通 100 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 上市代號：2034 (股票代號：2 0 3 4 ) 允強實業股份有限公司 005
	第 一 聯							戶號 身 分 證 統一編號 原登記匯款帳號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於113年6月17日前填妥 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 0070 允強														託書填發使用須知 出席者，不得以另一部份股權委託他人 託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代 為委託出席。 委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 出席股東會使用委託書規則及公司法第 規定辦理。 代理人出席者，應使用本公司印發之委託 且一股東以出具一委託書，並以委託一人 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 統一編號；徵求人如為信託事業或股務代 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 。 達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 子方式行使表決權者，應於股東會開會二 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 託代理人出席行使之表決權為準。 親自出席簽名或蓋章 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 113 一一三年股東常會 出席簽到卡 允強實業股份有限公司 時間：113年6月17日(星期一)上午九時 地點：彰化縣溪州鄉中山路四段270號 (本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)
		戶名						身 分 證 統一編號									戶號			0070
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東 現金股利中扣除)					原登記匯款帳號												允強
								上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於113年6月17日前填妥 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。
		項 簽 名 或 蓋						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
								聯絡電話
	第 二 聯	允強實業股份有限公司股東印鑑卡
																戶 號
		戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑 內部代號：0070
		戶籍地
		通訊處
		出生日期					電 話		( )
		電子郵件信箱										國籍
		委 託 書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。			委託人(股東)		編	0070 允強		113 一一三年股東常會 出席簽到卡 允強實業股份有限公司 時間：113年6月17日(星期一)上午九時 地點：彰化縣溪州鄉中山路四段270號 (本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)
		允 強 實 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月17日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一二年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一一二年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 資本公積發放現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉第十八屆董事(含獨立董事)。 6. 解除新任董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致																股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
																		號 姓 名 或 名
																		稱 持 有 股
																		數 徵 求 人		簽名或蓋章
																		戶 號
																							股東戶號： 股東戶名： 持有股數：
																		姓 名 或 名 稱
																		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																		戶
																							親自出席簽名或蓋章
																		姓 名 或 名 號
																		稱 身 分 證 字 或 統 一 編
																		住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

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P34

允強

開會通知書

一、 茲訂於一一三年六月十七日(星期一)上午九時，假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股 東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.一一二年度營業報告。2.一一二年度審計查核報告。3.一一二年度董事及員工酬勞分配案。4.修訂「董事會議事規則」案。5.國內第三次無擔 保可轉換公司債執行情形案。6.背書保證及資金貸與他人辦理情形案。

• (二)承認事項：1.一一二年度決算表冊案。2.一一二年度盈餘分配案。

• (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.資本公積發放現金股利案。

• (四)選舉事項：1.選舉第十八屆董事(含獨立董事)。

• (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。

• (六)臨時動議。 二、 董事會決議擬將資本公積發放現金股利，總金額新台幣470,002,421元，每股擬分配1元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選 擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自113年4月19日至113年6月17日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人 出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公 司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org. tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月18日至113年6月14日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電 子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

• 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：泰強投資股份有限公司代表人：張金鈺、金瑛發機械工業股份有限公司代表人：施雅 惠、張金鵬、謝明鴻、張博凱】、【獨立董事：張維倫、嚴文筆、陳明裕、吳青常】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com. tw。

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致 貴股東

允強實業股份有限公司董事會 敬啟

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第 四 聯	���	����	�����������	�����������	���������������������
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※ 注意事項 ※

指派書
茲指派           君
一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或
為本法人股東代表，授權出席
蓋章，自113年5月18日起至113年6月07日止(例假日除外)，洽徵求人
貴公司一一三年六月十七日
亞東證券股份有限公司股務代理部(台北市台北市重慶南路一段86號
股東常會，依法行使一切股東
1、2樓)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
權利。
此致二、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw
允強實業股份有限公司
或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2034查詢。
法人股東：
三、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章
後，於113年06月17日開會當天會議結束前辦理報到。
中華民國113年   月    日

• 四、本次股東會恕不發放紀念品。