YC — AGM Information 2024

Feb 7, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2034 允強　公司提供

序號	2	發言日期	113/02/07	發言時間	17:01:01
發言人	詹烈麟	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-889-9776
主旨	代重要子公司YC INOX TR Celik Sanayi ve Ticaret A.S. 公告董事會決議召開2024年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/07
說明	1.董事會決議日期:113/02/07 2.股東會召開日期:113/02/28 3.股東會召開地點:ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. 4 CAD. YC INOX TR CELIK BLOK NO: 10 /3 IC KAPI NO: 3 DILOVASI/ KOCAELI,41455 Turkiye 4.召集事由一、報告事項: (1).2023年度關聯報告案 5.召集事由二、承認事項: (1).2023年度營業活動報告案 (2).2023年度財務報表案 (3).2023年度盈餘分配案 (4).2023年度董事酬金案 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (1).選出董事會出席代表，並授權其代表簽署股東會議事錄 (2).解除董事2023年度競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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