YC — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2034 允強　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/08	發言時間	15:55:22
發言人	詹烈麟	發言人職稱	財務部副總經理	發言人電話	04-889-9776
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會及國內第三次 無擔保轉換公司債停止轉換期間。
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).一一二年度營業報告。 (2).一一二年度審計查核報告。 (3).一一二年度董事及員工酬勞分配案。 (4).修訂「董事會議事規則」案。 (5).國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形案。 (6).背書保證及資金貸與他人辦理情形案。 6.召集事由二、承認事項: (1).一一二年度決算表冊案。 (2).一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂「股東會議事規則」案。 (2).資本公積發放現金股利案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1).解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之 一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案； 故擬訂自113/04/09~113/04/19止為受理股東提案申請期間。 受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。 (2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自113年04月19日起至113年06月17日止 停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.