YC — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

~~允強~~

100005 允強實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2034 110年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 0 3 4 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。 2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

股東 台啟

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身 分 證 委託書填發使用須知
戶名 戶號 0070
統一編號 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他
一、 採用匯款者(限本人帳號)， 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者
匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 允強 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於110年6月18日前填妥 受託代理人者視為委託出席。
郵寄支票寄發。(郵費由股東 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依
現金股利中扣除) 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
司法第一七七條規定辦理。
三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之
委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以
委託一人為限。
聯絡電話
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫
身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業
或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一
允強實業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 編號。
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供
戶 名 身 分 證 印 鑑 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公
統一編號 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
戶籍地 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或
通訊處
欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
出生日期 電 話 ( )
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表
電子郵件信箱 國籍 內部代號：0070 決權為準。
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0070 允強
110 允強實業股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替)為本股東代理人，出席本公司 11 0 年 6 月 1 8 日舉行之 一一○年股東常會
股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 出席簽到卡
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 時間： 110年6月18日(星期五)上午九時
徵 求 人 簽名或蓋章 地點：彰化縣溪州鄉中山路四段270號
1.一○九年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)
2.一○九年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶號：
4.修訂「董事選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
股東戶名：
5.選舉第十七屆董事(含獨立董事)。
6.解除新任董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
受 託 代 理 人 簽名或蓋章
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：
(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
允 強 實 業 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
及
其他 使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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P34

~~允強~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一一○年六月十八日(星期五)上午九時，假彰化縣溪州鄉中山路四段270號(本公司溪州廠管理大樓五樓會議室)召開一一○年股東常會，本次股東會受理股東開始報 到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告。2.一○九年度審計查核報告。3.一○九年度董事及員工酬勞分配案。4.國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告案。5.修訂 「董事及經理人道德行為準則」案。6.修訂「董事會議事規則」案。

• (二)承認事項：1.一○九年度決算表冊案。2.一○九年度盈餘分配案。

• (三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。

• (四)選舉事項：1.選舉第十七屆董事(含獨立董事)。

• (五)其他議案：1.解除新任董事競業禁止案。

• (六)臨時動議。

• 二、 本公司一○九年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下： 董事會決議配發現金股利總金額新台幣655,696,115元，擬分配1.5元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自110年4月20日至110年6月18日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時， 請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐 金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委 託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年5月19日起至110年6月15日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本次選任董事9席(含獨立董事4席)。採提名制之候選人名單為：【董事：張金鈺、泰強投資股份有限公司代表人：張金鵬、金瑛發機械工業股份有限公司代表人：施松林、 謝明鴻、張博凱】、【獨立董事：潘正雄、陳太山、郭昭松、張維倫】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

允強實業股份有限公司董事會 敬啟

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全通事務處理（股）公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	（02）2273-0628
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
花蓮市福建街199號	（038）331-010
台東市更生路149號	（089）351-883

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指派書
茲指派           君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一○年六月十八日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
允強實業股份有限公司
法人股東：
中華民國110年   月    日

※ 注意事項※

一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽
名或蓋章，自110年5月19日起至110年6月10日止(例假日除外)，
洽徵求人宏遠證券股份有限公司股務代理部（台北市大安區信義
路四段236號3樓）(02)7719-8899或代為處理徵求事務者︰全通
事務處理股份有限公司(全省徵求場所)辦理，限徵求3,000股
(含)以上。

• 二、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfi. org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2034查詢。

• 三、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋 章後，於110年6月18日開會當天會議 結束前辦理報到。

四、本次股東會恕不發放紀念品。