Y-Biologics, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노4로 17, B 618호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 주주총회 안건 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제 18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사회 결의로 기 부여된 주식매수선택권 승인의 건	-
제3호 의안	사외이사(유병주) 선임의 건(재선임)	-
제4호 의안	감사(이종오) 선임의 건(재선임)	-
제5호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도액 승인의 건	-
제7호 의안	기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유병주	1945-10	3년	재선임	現 충남대학교 경영학부 명예교수 現 충남대학교 발전위원회 現 충남대학교 발전기금재단 이사 前 전국 거점국립대학교 명예교수회연합회 초대회장 前 충남대학교 명예교수회 회장 前 충남대학교 대외협력추진위원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종오	1972-05	3년	재선임	비상근	現 법무법인 윈(WIN) 대표변호사 前 법무법인 베스트로 대표변호사 前 대전 지방법원 판사