Y-Biologics, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 13, 2026

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2026.04.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-19
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노4로 17, B618호
3. 의결권행사기준일		2026-04-21
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 임시주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2026-04-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
제2호 의안	감사(이종오) 선임의 건(재선임)	-
제3호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종오	1972-05	3년	재선임	비상근	現) 법무법인 윈(WIN) 대표변호사 前) 법무법인 베스트로 대표변호사 前) 대전 지방법원 판사