Y-Biologics, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-07-03
시간	오전 10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노4로 17, B618호
3. 의결권행사기준일		2026-06-11
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 임시주주총회에 전자투표 및 전자위임장 제도를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	이사 이상헌 선임의 건	사내이사
제2호 의안	기 부여된 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1967-01	3년	신규선임	前)LG화학 생명과학사업본부 연구원(`96~`10) 前)LG화학 생명과학사업본부 팀장(`10~`17) 前)LG화학 생명과학사업본부 책임(`17~`18) 前)펩트론 개발본부장(`19~`20) 現)와이바이오로직스 개발실장(`21.03~현재)