XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 11, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—076

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第二届 董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的 议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等2024 年限制性股票激励计划相关议案。 根据2024 年第一次临时股东大会授权，公司于2024 年7 月19 日召开第二届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 并于2024 年7 月26 日完成595.62 万股的授予登记工作；公司于2024 年8 月1 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，并于2024 年8 月23 日完成预留部分100 万股的授予登记工作。 2024 年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由317,341,061 元变更 为324,297,261 元，股本总数由317,341,061 股变更为324,297,261 股。

二、 公司章程的修订情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2024年股权激励计划 实施后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币31734.1061万元。	第六条公司注册资本为人民币32429.7261万元。
第二十条公司股份总数为31734.1061万股，均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为32429.7261万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和 备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修订后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年11月修订） 特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年11 月12 日