XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Oct 9, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—067

新亚电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的 议案》，具体内容如下：

一、 公司注册资本变更情况

公司于2024 年6 月14 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据2023 年第一次临时股东大会授权，公司于2024 年9 月20 日披露《新亚电子股份有限 公司关于2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的公告》（公 告编号：2024—065），确定回购注销股份49,320 股。2024 年9 月24 日，公司 完成股份注销，公司注册资本由317,390,381 元变更为317,341,061 元，股份总 数由317,390,381 股变更为317,341,061 股。

二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司股权激励计划股份回

购注销注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

修改前	修改后
第六条公司注册资本为人民币31739.0381万元。	第六条公司注册资本为人民币31734.1061万元。
第二十条公司股份总数为31739.0381万股，均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为31734.1061万股，均为人民币普通股。

公司章程其他条款不变，公司将于股东大会审议通过后及时办理变更登记和 备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

修改后的《新亚电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

三、 上网公告附件

《新亚电子股份有限公司章程》（2024年10月修订）

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年10 月10 日