XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2024

Aug 1, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—054

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7 月26 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第三十次会议的通知。2024 年8 月1 日，第二届董 事会第三十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告》（公告编号：2024—056）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年8 月2 日