XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2024

Jul 19, 2024

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—048

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年7 月17 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第二十九次会议的通知。董事会召集人根据《公司章 程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作出相 关说明。2024 年7 月19 日，第二届董事会第二十九次会议以现场结合通讯表决 方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单和授予数量的公告》（公告编号：2024—050）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次激励计划激励对象，对本 议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024—051）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次激励计划激励对象，对本 议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新 亚电子股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024—052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年7 月20 日