XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2023

Jun 29, 2023

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2023—034

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年6 月24 日向各位董 事发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知。2023 年6 月29 日，第二届董 事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子关于2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》（公告编号：2023—036）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对 本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编号： 2023—037）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对 本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新 亚电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（编 号：2023—037）。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次限制性股票激励对象，对 本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

• 2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议决议的

独立意见。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2023 年6 月30 日