XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—037

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年6 月25 日向各位监 事发出了召开第二届监事会第五次会议的通知。2022 年6 月30 日，第二届监事 会第五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》

监事会认为：根据公司2021 年5 月25 日2020 年年度股东大会会议通过的 《新亚电子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，自 授予日授予限制性股票起12 个月后的首个交易日起至限制性股票授予后24 个

月内的最后一个交易日为第一个解除限售的区间，现第一个解除限售期届满。 经过对公司整体和激励对象考核的审查，现认为第一个解除限售期的条件已全 部满足，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关 事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》

为满足公司日常经营发展对资金运作速度的要求，公司拟向招商银行股份有 限公司温州分行申请信用授信额度10,000 万元和票据池业务授信额度5,000 万 元，期限为12 个月，上述授信额度及起止日期最终以银行实际审批结果为准， 实际融资金额视公司资金需求而定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2022 年7 月1 日