XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—068

新亚电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、 监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021 年11 月15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事 会独立董事候选人的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》，第二届董事会 董事候选人名单及津贴调整如下（简历详见附件1）：

1、选举赵战兵先生、陈华辉先生、杨文华先生、石刘建先生、陈景淼先生、 赵俊达先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、选举金爱娟女士、王伟先生、张爱珠女士为公司第二届董事会独立董事 候选人，并将独立董事津贴税前6 万/年调整至9.6 万/年。

公司独立董事针对以上议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公

司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章 程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作 指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开2021 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第 二届董事会董事自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021 年11 月15 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于选举第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举付良俊先生、朱加理先生为 公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件2），并提交公司2021 年第一 次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已于2021 年11 月13 日召开了职工代表大会，会议选举薄录红先生（简 历详见附件2）为公司第二届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021 年第一次临时 股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二 届监事会自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年11 月16 日

附件1：新亚电子第二届董事会简历

赵战兵：男，1968 年出生，高中学历，上海交通大学中国总裁创新管理高 级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐 清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至 今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。

陈华辉：男，中共党员，1967 年出生，大专学历，会计师，浙江省总会计 师协会会员，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚 电子有限公司财务部经理。 2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董 事、副总经理、财务总监。

杨文华：男，中共党员，1983 年出生，大学本科学历，中国通信光电缆专 家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部 工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月 至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任。

石刘建：男，1979 年出生,中国国籍,大专学历,工程师职称,曾任昆山联颖 电线电缆有限公司工程师,中亿光电 (苏州)有限公司工程部科长，2006 年加入 新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经 理、总工程师。2018 年11 月至今,担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理。

陈景淼：男， 1979 年出生，大学本科，薪税师、高级管理会计师。2000 年 加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经 理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务部经理。

赵俊达，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至2014 年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理学专业；2015 年至 2020 年自主创业；2021 年5 月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任 总经理助理。赵俊达是公司控股股东、实际控制人赵战兵之子，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金爱娟：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙 江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律 师；温州仲裁委员会仲裁员、副主任；现任新亚电子股份有限公司、浙江珊溪水

利水电开发股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美硕电气科 技股份有限公司独立董事。

王伟：男，1962 年出生，硕士研究生学历，副教授。历任哈尔滨电工学院 电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、 哈尔滨理工大学科研成果特等奖。现任哈尔滨理工大学电气学院副教授，哈理工 -贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、中国电器工业协 会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线缆专家委员会委 员。2018 年11 月至今，担任新亚电子股份有限公司独立董事。

张爱珠：女，1965 年出生，会计学硕士研究生学历，会计学教授。现任浙 江财经大学会计学教师。曾任普洛药业股份有限公司独立董事。现任新亚电子股 份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。

附件2 新亚电子第二届监事会简历：

付良俊：男，中共党员，1977 年出生，大专学历。2000 年加入新亚电子有 限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、 生产部经理。

朱加理：男，中共党员，1963 年出生，高中学历。1993 年加入新亚电子有 限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销部副经理。 薄录红：男， 1980 年出生，大学本科学历。2004 年10 月至2008 年4 月在 杭州UL 检验中心工作，2008 年5 月至2012 年6 月在德维比斯保健设备（山东） 有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限 公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电 子股份有限公司品保部经理。