XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2026

Apr 28, 2026

证券代码：605277
证券简称：新亚电子
公告编号：2026—010

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日向各位董事发出了召开第三届董事会第十一次会议的通知。2026年4月28日，第三届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于审议<新亚电子股份有限公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026—012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司2025年内控评价报告的议案》

公司2025年内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2025年度审计费用的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年薪酬和制定2026年薪酬计划的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于2026年度银行综合授信32亿元的议案》

公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过人民币32亿元的综合授信额度，期限为2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（十）审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过了《关于确认公司2025年年度关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于确认公司2025年年度关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事赵战兵、赵俊达、杨文华回避表决。

（十二）审议通过了《关于审议<2025年度独立董事独立情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司2025年度独立董事独立情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于审议<2025年度审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于审议<会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于审议<2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026—017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订<新亚电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于修订<新亚电子股份有限公司高级管理人员薪酬及考核管理实施细则>》

公司根据《公司法》、《新亚电子股份有限公司章程》、《新亚电子股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》等有关法律、法规的规定，结合行业和公司的实际情况，特制定高级管理人员薪酬与考核的实施细则。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

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的《新亚电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》（公告编号：2026—018）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《新亚电子股份有限公司2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

新亚电子股份有限公司董事会

2026年4月29日