XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—046

新亚电子股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月12 日向各位董 事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。2021 年7 月22 日，第一届董 事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司2021 年限制性股票激励计划的已授予完成，并由天健会计师事务 所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2021〕324 号），根据《中华人 民共和国公司法》等相关规定，同意公司相应变更注册资本及修订公司章程。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚

电子股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021 —047）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会进一步审议。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年7 月23 日