XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—037

新亚电子股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月8 日向各位董事 发出了召开第一届董事会第十五次会议的通知。2021 年6 月18 日，第一届董事 会第十五次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予 数量和授予价格的议案》

鉴于2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，1 名激励 对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司2020 年年度股东大会的授权， 董事会将本次激励计划授予的激励对象人数由102 人调整为99 人，授予的限制

性股票数量由303.48 万股调整为298.44 万股。鉴于公司于2021 年5 月25 日召 开2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020 年利润分配方案的议案》， 以本次利润分配方案实施前的公司总股本133,440,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），本次权益分派的股权登记日为2021 年6 月 16 日，除权除息日为2021 年6 月17 日，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将本次授予价格由 11.09 元/股调整为10.79 元/股。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于调整2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数 量和授予价格的公告》（公告编号：2021—039）

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020 年年度股东 大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020 年年度股东大会的授权，本次调 整无需提交股东大会审议。

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次股票激励对象，对本议案 回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2020 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定 的限制性股票的授予条件已经成就，现确定2021 年6 月18 日为授予日，向99 名激励对象授予298.44 万股限制性股票，授予价格为10.79 元/股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告 《新亚电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2021—040）

关联董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼为本次股票激励对象，对本议案 回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

• （三）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》

为满足公司日常经营发展对资金运作速度的要求，公司拟向招商银行股份有 限公司温州分行申请信用授信额度10,000 万元和票据池业务授信额度5,000 万 元，期限为12 个月，上述授信额度及起止日期最终以银行实际审批结果为准， 实际融资金额视公司资金需求而定。董事会授权董事长根据公司实际需要，代表 公司与上述银行办理授信额度的申请及合同签署等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见。

三、 备查文件

• 1、新亚电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于新亚电子第一届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

• 3、上海证券交易所要求的其他文件。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年6 月19 日