XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—038

新亚电子股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月8 日向各位监事 发出了召开第一届监事会第十二次会议的通知。2021 年6 月18 日，第一届监事 会第十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3 名，实到监 事3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授 予数量和授予价格的议案》

监事会认为：公司对2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量 和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利 益的情形。监事会同意公司对2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予

数量和授予价格进行调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚 电子股份有限公司关于调整2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数 量和授予价格的公告》（公告编号：2021—039）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，公司和 本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司《2021 年限制性 股票激励计划（草案）》设定的授予条件已经成就。监事会同意公司以 2021 年 6 月18 日为授予日，向99 名激励对象授予298.44 万股限制性股票，授予价格 为10.79 元/股。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告 《新亚电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2021—040）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划授予激励对象 名单（授予日）>的议案》

公司监事会对公司2021 年限制性股票激励计划调整后确定的激励对象是否 符合授予条件进行核实，认为本次调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，均符合授予条件。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电 子股份有限公司2021 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》

为满足公司日常经营发展对资金运作速度的要求，公司拟向招商银行股份有 限公司温州分行申请信用授信额度10,000 万元和票据池业务授信额度5,000 万 元，期限为12 个月，上述授信额度及起止日期最终以银行实际审批结果为准， 实际融资金额视公司资金需求而定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2021 年6 月19 日