XINYA ELECTRONIC CO., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 22, 2021

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—008

新亚电子股份有限公司

第一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月17 日向各位董 事发出了召开第一届董事会第十一次（临时）会议的通知。2021 年2 月22 日， 第一届董事会第十一次（临时）会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议应到董事9 名，实到董事9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次 会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

• （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的 议案》

议案具体内容详见公司于2021 年2 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程

的公告》（公告编号：2021—009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会进一步审议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年2 月23 日