Wuhan Guide Technology Co., Ltd. — Governance Information 2024

Oct 22, 2024

武汉港迪技术股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

截至本说明签署日，各专门委员会的具体人员构成情况如下表：

专门委员会名称	人数	成员	召集人
战略委员会	5	向爱国、徐林业、范沛、顾毅、曹德雄	向爱国
提名委员会	3	曹德雄、陈勇、顾毅	曹德雄
审计委员会	3	陈勇、牛红彬、徐林业	陈勇
薪酬与考核委员会	3	牛红彬、曹德雄、范沛	牛红彬

公司董事会专门委员会设立后，均严格按照公司章程、相关议事规则认真履 行职责，对公司战略规划、内部审计、董事及高级管理人员选聘及薪酬考核等事 项提出建议和改善措施。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《武汉港迪技术股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员 会的设置情况说明》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 武汉港迪技术股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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