Wuhan Guide Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 25, 2025

证券代码： 301633

证券简称：港迪技术

公告编号： 2025-057

武汉港迪技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 25 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室现场召开。会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以邮件或通讯的方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高级管理人员列席 会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认真审议了该议案，一致认为本次会计估计变更符合《企业会计准则》 的相关规定及公司实际情况，能更好地反映公司的资产状况和经营成果，使固定 资产折旧年限与其实际使用寿命更为一致，适应公司业务发展和内部资产管理的 需要，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估 计变更的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会 2025 年 12 月 25 日