Wuhan Guide Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 13, 2025

证券代码： 301633 证券简称：港迪技术 公告编号： 2025-002

武汉港迪技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 13 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以邮件或通讯 的方式传达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 “ 质量回报双提升 ” 行动方案的议案》

公司本次制定“质量回报双提升”行动方案，是为践行中央政治局会议提出的 “要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚 持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情 况做出的方案，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远 健康可持续发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 “质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日