Wuhan Guide Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 11, 2024

证券代码： 301633

证券简称：港迪技术

公告编号： 2024-010

武汉港迪技术股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事及高 级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益， 拟为公司及子公司，全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责 任保险（具体以最终签订的保险合同为准）。

公司于2024年12月11日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 五次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案事先已提交至 公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表 决。公司全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案 将直接提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、董监高责任保险方案

（一）投保人：武汉港迪技术股份有限公司；

（二）被投保人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理 人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）；

（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同 为准）；

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• （四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为

• 准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；

  • （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理 层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定 赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构 ；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董监高责任险保 险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五 次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案事先已提交至公司 薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时 股东大会审议。

三、备查文件

• （一）第二届董事会第五次会议决议；

• （二）第二届监事会第五次会议决议；

• （三）第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司董事会

2024年12月11日

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