WT — Capital/Financing Update 2020

Feb 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	5	發言日期	109/02/15	發言時間	22:13:39
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司董事會決議採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/02/15
說明	1.董事會決議日期:109/02/15 2.增資資金來源:採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 不超過170,000,000股額度內。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:不超過新台幣1,700,000仟元(面額)。 6.發行價格: 本次以詢價圈購方式現金增資發行普通股之發行價格將依「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條規定訂定之， 實際發行價格於圈購期間完畢後，由董事會所指定之代表人與主辦證券承銷商參考 彙總圈購情形及發行市場狀況共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依「公司法」第267條規定保留發行新股總額10%至15%由 員工認購。 8.公開銷售股數:發行新股總額85%至90%擬請股東會同意依「證券交易法」第28條之1 規定，原股東放棄優先認購新股權利，以詢價圈購方式辦理對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:不適用。(原股東放棄優先認購權) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本公司員工若有放棄認購或認購不足之股份 數額，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發 行。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及/或償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之重要內容，包括承銷方式、發行價格、實際發行股數、發 行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項， 暨其他一切有關本次現金增資之事項，如因主管機關核定及基於營運評估或因 法令規定及因客觀環境需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。 (2)本現金增資發行新股案俟股東會同意後，擬提請股東會授權董事會或其授權之 人於本案陳奉主管機關核准後，訂定認股基準日、繳款期間、增資基準日及辦 理一切相關事宜。 (3)為衡平考量公司資金需求、策略合作目的及股東權益，以詢價圈購方式辦理現 金增資發行普通股、私募特別股及私募普通股合計應以170,000,000股為上限。

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