WT — Board/Management Information 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/14	發言時間	17:10:11
發言人	林冠男	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	本公司115年股東常會補選第十一屆董事一席當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:董事黃仁虎 6.新任者簡歷: (1) 日電貿股份有限公司創辦人、董事長、執行長、總經理及策略投資委員會主委 (2) 天鉞電子股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增額補選一席董事 9.新任者選任時持股數:2,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:1/10 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.