WT — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/21	發言時間	17:25:50
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司第九屆董事（含獨立董事）當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/21
說明	1.發生變動日期:108/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (一)董　　事 　　鄭文宗　文曄科技(股)公司董事長 　　許文紅　文曄科技(股)公司資深副總經理 　　高新明　帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 　　鄭更義　福邦證券(股)公司董事 (二)獨立董事 　　 程天縱　和椿科技(股)公司董事 　　龔汝沁　城邦媒體控股集團財務長 (三)監 察 人 胡秀杏　宇環科技(股)公司董事 　　唐業投資(股)公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (一)董　　事 　　鄭文宗　文曄科技(股)公司董事長 　　許文紅　文曄科技(股)公司資深副總經理 　　高新明　帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長 　　文友投資(股)公司代表人　鄭更義　福邦證券(股)公司董事 (二)獨立董事 　　 程天縱　和椿科技(股)公司董事 　　龔汝沁　城邦媒體控股集團財務長 　　 林哲偉　祥碩科技(股)公司法人董事代表人兼總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因: 第八屆任期屆滿，且依法設置審計委員會替代監察人。 7.新任者選任時持股數: (一)董　　事 　　 鄭文宗：28,177,112股 許文紅： 8,356,543股 　　高新明： 4,474,434股 文友投資(股)公司代表人鄭更義:1,359,204股 (二)獨立董事 程天縱： 0股 龔汝沁： 0股 　　林哲偉： 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/02 9.新任生效日期:108/06/21 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。 12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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