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WT Annual Report 2018

Jul 3, 2019

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Annual Report

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目 錄

頁次

壹、致股東報告書 .............................................................................................................................. 1 貳、公司簡介 一、設立日期 .............................................................................................................................. 4 二、公司沿革 .............................................................................................................................. 4 參、公司治理報告

一、組織系統 ........................................................................................................................... 13 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............... 14 三、公司治理運作情形 ........................................................................................................... 29 四、會計師公費資訊 ............................................................................................................... 66 五、更換會計師資訊 ............................................................................................................... 67 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ................................................................... 67 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ................................................................... 68 八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊 ....................................................................................................................... 69 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 ........................................................... 70 肆、募資情形

一、資本及股份 ....................................................................................................................... 72 二、公司債辦理情形 ............................................................................................................... 81 三、特別股辦理情形 ............................................................................................................... 82 四、海外存託憑證辦理情形 ................................................................................................... 82 五、員工認股權憑證辦理情形 ............................................................................................... 82 六、限制員工權利新股辦理情形 ........................................................................................... 82 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................................................... 82 八、資金運用計畫執行情形 ................................................................................................... 82

伍、營運概況

一、業務內容 ........................................................................................................................... 83 二、市場及產銷概況 ............................................................................................................... 91 三、從業員工 ........................................................................................................................... 98 四、環保支出資訊 ................................................................................................................... 99 五、勞資關係 ........................................................................................................................... 99 六、重要契約 ......................................................................................................................... 103

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ................................................................. 107 二、最近五年度財務分析 ..................................................................................................... 111 三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告 ................................................. 114 四、最近年度財務報告 ......................................................................................................... 117 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ..................................................... 201 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情 事,應列明其對本公司財務狀況之影響 ..................................................................... 272

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ......................................................................................................................... 273 二、財務績效 ......................................................................................................................... 274 三、現金流量 ......................................................................................................................... 274 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ................................................................. 275 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資 計畫 ................................................................................................................................. 275 六、風險事項分析及評估 ..................................................................................................... 275 七、其他重要事項 ................................................................................................................. 277 捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ......................................................................................................... 278 二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 ......................................... 285 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ......................... 286 四、其他必要補充說明事項 ................................................................................................. 286 五、補充揭露資訊 ................................................................................................................. 286 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................................................. 287

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

本集團107年度合併營業收入淨額新台幣273,416,485千元,較106年度合併營業收入淨 額新台幣189,419,235千元成長44.34%,107年度稅後淨利新台幣2,778,515千元,較106年度 稅後淨利新台幣2,520,136千元增加新台幣258,379千元,成長10.25%。107年各產品應用別皆 呈現大幅成長趨勢,成長動能來自於通訊、個人電腦、消費性電子領域新增產品代理線與宣 昶併購案助益,工業用產品受惠自動化與儀器設備的強勁需求及汽車電子持續受惠於半導體 內容增加。除了各產品應用別高成長之外,持續提升營運效率、優化營運管理系統、增強財 務管控制度、強化人力資源管理,以深化在半導體產業鏈上提供附加價值的能力,進而提升 長期股東權益報酬率。

茲將本集團 107 年度營業概況及 108 年度營業計劃概要報告如下:

一、 107 年度營業報告

1.營業計劃實施成果:

單位:新台幣千元


106年度 107年度 增(減)金額 增(減)%
營業收入 189,419,235 273,416,485 83,997,250 44.34%
營業利益 3,918,170 5,253,715 1,335,545 34.09%
稅後淨利 2,520,136 2,778,515 258,379 10.25%

2.財務收支及獲利能力分析:


106年度 107年度
財務結構 負債占資產比率(%) 73.28 76.76
長期資金占固定資產比率(%) 2,890.21 2,264.71
償債能力 流動比率(%) 134.13 124.69
速動比率(%) 70.34 58.45
獲利能力 資產報酬率(%) 4.34 4.13
股東權益報酬率(%) 13.63 13.27
純益率(%)
1.33 1.02
基本每股盈餘(元)(註) 5.26 5.02
  • 註:係以當年度加權平均流通在外股數,並追溯調整因可轉換公司債而增加之加權流通 在外股數計算基礎。

3.研究發展狀況:

由於半導體技術與製程的大幅演進,計算機處理能力的提升,新一代網路即將 到來以及更多樣化的感測元件的推出;使得近來市場孕育出許多智能產品和相關應 用滿足人們需求,如先進駕駛輔助系統(ADAS)、生物辨識、物聯網、智慧家庭、 光學測距及眾多智能元件應用,成為下一世代半導體產業的亮點,本集團除了代理 關鍵電子零件,例如:高效能射頻功率元件、紅外線雷射和紅外線發光二極體、微 機電元件、高性能微處理器、高效能功率元件、高速網路交換處理器、高精密類比

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元件等,更投入無數系統整合人員實際開發參與設計及完整解決方案,以期掌握此 行動世代所衍生之龐大商機。例如:夜視照明與飛時測距之光學參考設計,高功率 隔離式乙太網路供電電源參考設計。為了能提供足夠技術以支持在上述新平台的系 統設計及產品開發,本集團持續投資及累積系統整合知識及技術,以提高整體研發 之技術質量深度,並持續與世界級晶片設計廠商合作,以期提供客戶高品質之技術 服務與整體解決方案。以下為最近三年度研究發展支出:

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元

105年度 106年度 107年度
營業收入淨額 144,147,461 189,419,235 273,416,485
研發費用 304,838 318,726 367,592
研發費用占營收比例 0.21% 0.17% 0.13%

二、 108 年度營業計劃概要

1.經營方針:

  • (1)以「專業誠信、永續經營」為經營理念。

  • (2)以「支援下游客戶縮短研發時程及增加競爭力之服務,協助上游供應商進行產品推 廣及行銷業務」為本集團始終如一的服務宗旨。

  • (3)注重績效、講求效率,據以組成堅毅實在的經營團隊。

  • (4)掌握市場脈動,提供客戶技術本位服務。

2.預期銷售數量及其依據:

  • 本集團主要銷售產品為各式電子零組件,因產品種類繁多且銷售單價差異頗大,

  • 故不適宜以銷售量作為衡量基礎。惟就本集團整體銷售預期而言,參酌市場及總體經 濟發展分析,佐以主要銷售客戶之需求,預期本集團未來一年之銷售將呈現穩健成長 之趨勢。

3.重要產銷政策:

  • (1)引進新產品線、切入新應用市場-按公司長期發展策略規劃 引進符合市場需求的 新產品線,擴大產品組合。強化產品與市場的規劃能力,完善在整體市場的佈局, 透過擴大汽車電子、雲端資料中心、智慧物聯網、5G 相關應用,工業控制、綠色 能源、醫療儀器等相關市場的滲透率,強化這幾類產品出貨之比重,來持續提升產 品組合和成長率。

  • (2)開拓新客戶-針對既有客戶群,優化管理能力,提升服務品質,持續增加本集團產 品對其滲透率,同時積極拓展優質新客戶、舊客戶的新產線銷售及舊產品的新應用 機會,尤其是在集團策略發展的汽車電子、雲端資料中心、工業控制、智慧物聯網 等領域,透過高品質之技術支援及完整解決方案,加速客戶將產品推廣至市場的時 效,與各領域領導廠商均培養出緊密且長期的合作關係。

  • (3)完善加值服務-透過厚實的客戶關係及迅速的市場反應持續為原廠創造需求,同時 以紮實的技術支援協助客戶研發新產品,提高產品附加價值,增加集團獲利。

  • (4)有效因應總體經濟環境變化-全球經濟景氣變化、匯率波動、政府引導或制定之相 關經濟、金融政策轉變,均會對集團財務及業務之運營管理造成影響;因此,為穩 定集團在市場之競爭力,舉凡存貨、客戶帳期、應收帳款、匯率避險、現金流量等 管控能力亦須隨之提升。

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三、未來集團發展策略

  • 為因應全球產業分工,提昇整體競爭力,持續提高營運資金報酬率和股東投資報酬 【★】

  • 率,本集團在亞太及新興市場的佈局策略,第一是著眼於集團長期發展,順應產業需求 及技術趨勢適時引入新產品線,切入新的應用領域。第二是強化客戶、產品線、及市場 應用組合,降低受到單一因素變化衝擊之風險。第三是深化對於上游原廠及下游客戶的 附加價值。第四是透過倂購整合多方資源,以期降低營運成本,充分發揮經濟規模等合 併綜效。本集團以成為國際性半導體零組件專業行銷通路商為目標,藉由綿密的業務行 銷系統建構出完善的泛亞太及新興地區服務網,在積極提昇市場佔有率及擴大營收規模 之際,亦將本著「專業誠信、永續經營」的原則,在全體員工群策群力及各位股東的支持 下,繼續朝向追求股東、員工及客戶最大利益之途邁進。

  • 承全體股東支持,在此本人謹代表董事會和集團全體員工向股東們表示最誠摯的感

  • 謝。我們將秉持一貫的經營理念,把握產業發展契機,呈現豐盛的經營成果與大家分享 。

身體健康萬事如意

董事長:鄭文宗

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貳、公司簡介

一、設立日期:中華民國 82 年 12 月 23 日

二、公司沿革

  • 82年 • 成立文曄科技有限公司(文曄科技股份有限公司之前身),登記資本額為 新台幣1,000萬元,主要業務為電子零組件銷售。

  • 83年 • 購買深坑鄉萬順寮段土地及建物,供辦公及倉儲使用。

  • 由文曄科技有限公司變更組織為文曄科技股份有限公司。

  • 84年 • 代理並銷售美商德州儀器(TI)半導體電子零組件產品。

  • 85年 • 獲頒 TI 亞洲區成長最快之代理商獎。

  • 86年 • 現金增資3,000萬元,資本總額為4,000萬元。

  • 辦公室遷址至八德路三段34號7樓。

  • 成立研發應用工程處,從事電子相關產品設計及輔助設計。

  • 獲頒 TI 年度 SSL 銷售額突破美金一千萬元獎及 DSP DWIN LNR 推廣第二名。

  • 87年 • 現金增資4,000萬元,資本總額為8,000萬元。

  • 轉投資 Wintech Microelectronics Holding Limited。

  • 成立文曄香港分公司。

  • 獲頒 TI 台灣區 CBT 系列產品最高銷售營收獎及 DSP 最佳推廣獎。

  • 獲頒 TI DSP 解決方案設計並導入產品銷售金牌獎及銅牌獎。

  • 獲頒 TI 應用特定產品銷售成績金牌獎。

  • 名列中華徵信所全國前500大服務業。

  • 88年 • 代理並銷售美商 Fairchild 半導體電子零組件產品。

  • 資本公積轉增資11,920萬元,資本總額為19,920萬元。

  • 代理並銷售美商 SST 半導體電子零組件產品。

  • 現金增資5,000萬元,盈餘轉增資1,500萬元,資本總額為26,420萬元,並補 辦公開發行。

  • 代理並銷售美商 LSI 半導體電子零組件產品。

  • 現金增資9,580萬元,資本總額為36,000萬元。

  • 購買臺北縣中和市遠東世紀廣場(約852坪)供辦公及倉儲使用。

  • 英文名字由 Serial Semiconductor Co., Ltd.變更為 Wintech Microelectronics 。

  • Co., Ltd.

  • 獲頒 TI 高階 CMOS 邏輯產品營業額成長最快速獎。

  • 獲頒 Fairchild 最佳代理商獎。

  • 名列天下雜誌調查營業收入成長率排名第183名,企業員工生產力躍居第26 名。

  • 89年 • 代理並銷售法商 ST 半導體電子零組件產品。

  • 辦公室及倉庫搬至中和市遠東世紀廣場。

  • 代理並銷售美商 Marvell 半導體電子零組件產品。

  • 現金增資16,800萬元,盈餘轉增資7,200萬元,資本總額為60,000萬元。

  • 轉投資誠曄投資股份有限公司。

  • 轉投資 Nino Capital Co., Ltd.。

  • 股票上櫃。

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  • 獲頒 TI 台灣區業績成長最快之代理商獎、APP 最優質肯定。

  • 獲頒 Fairchild 台灣區最佳代理商獎、新產品推廣卓越貢獻獎、年度最佳代 理商獎。

  • 獲頒 Marvell 年度最佳代理商獎。

  • 名列天下雜誌評選全國製造業與服務業綜合排名營運績效最佳100家公司中 第32名。

90年

  • 轉投資上海領科貿易有限公司。

  • 轉投資凱力科技有限公司。

  • 現金增資10,000萬元;盈餘、資本公積及員工紅利轉增資計13,600萬元,資 本總額為83,600萬元。

  • 發行國內第一次無擔保可轉換公司債30,000萬元。

  • 發行第一次員工認股權憑證5,000單位。

  • 獲頒 ST 亞洲區業績成長最快之代理商獎。

  • 獲頒 Marvell 年度最佳代理商獎。

  • 獲頒 ST 亞太年度最具成長潛力代理商。

  • 名列商業周刊調查「兩岸三地1000大上市公司排行榜」第496名。

  • 名列商業周刊「500大服務業大調查」總排名第98名,並在資訊、通訊及 IC 通路類排名第16名。

91年

  • 發行國內第二次無擔保可轉換公司債80,000萬元。

  • 可轉換公司債轉換股本4,474萬元,資本總額為88,074萬元。

  • 獲經濟部國貿局頒發「90年度出進口績優廠商前500名」之證明標章。

  • 股票上櫃轉上市。

  • 轉投資領科倉儲貿易(深圳)有限公司。

  • 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資計6,004萬元,可轉換公司債轉換股本 5,724萬元,資本總額為99,801萬元。

  • 轉投資 Lintek Singapore Ltd. 英文名字變更為 Wintech Microelectronics 。

  • Singapore Pte. Ltd.

  • 可轉換公司債轉換股本423萬元,資本總額為100,224萬元。

  • 發行第二次員工認股權憑證2,240單位。

  • 第一次實施庫藏股,共計買回本公司股票15.3萬股。

  • 獲頒 TI 最突出代理團隊多項大獎。

  • 獲頒 ST 過去三年成長最穩健廠商獎。

  • 名列天下雜誌國內500大服務業營收排名前100名。

  • 名列商業週刊「1000大兩岸三地上市櫃排行」總排名第373名,並在資訊、 通訊及 IC 通路類排名第13名。

92年

  • 可轉換公司債轉換股本94萬元,資本總額為100,319萬元。

  • 可轉換公司債轉換股本933萬元,資本總額為101,251萬元。

  • 轉投資 Wintech Microelectronics Korea Co., Ltd.。

  • 轉投資 Wintech Microelectronics (Malaysia) Sdn., Bhd.。

  • 可轉換公司債轉換股本1,539萬元,資本總額為102,791萬元。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計7,155萬元,可轉換公司債轉換股本7,310萬元,資 本總額為117,256萬元。

  • 發行國內第三次無擔保可轉換公司債80,000萬元。

  • 發行第三次員工認股權憑證2,800單位。

  • 可轉換公司債轉換股本3,293萬元,資本總額為120,549萬元。

  • 獲頒 ST 年度 Apac Power business Unit 最佳應用支援廠商獎。

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  • 名列中華徵信所2003年台灣地區大型企業服務業營收排名第119名,服務業 經營績效排名第82名。

  • 93年 • 可轉換公司債轉換股本895萬元及員工認股權證轉換股本40萬元,資本總額 為121,484萬元。

  • 第二次實施庫藏股,共計買回本公司股票300萬股。

  • 可轉換公司債轉換股本2,029萬元及員工認股權證轉換股本94萬元,資本總 額為123,607萬元。

  • 名列中華徵信所2004年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:服務業營收 排名第67名,服務業經營績效排名第120名,電子零組件批售業第7名。

  • 轉投資 Wintech Microelectronics (Thailand) Ltd.。

  • 員工認股權憑證轉換股本120萬,資本總額為123,727萬元。

  • 轉投資英晟貿易股份有限公司。

  • 轉投資興曄投資股份有限公司。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計9,020萬元,資本總額為132,748萬元。

  • 轉換公司債轉換股本66萬元,資本總額為132,813萬元。

  • 子公司英晟科技股份有限公司與新像科技股份有限公司合併。

  • 轉投資 NuVision Technology (Samoa) Inc.。

  • 轉投資 Ahead Success Co., Ltd。

  • 轉投資新像科技(深圳)有限公司。

94年

  • 代理並銷售 SyChip 半導體電子零組件產品。

  • 代理並銷售 EXAR 半導體電子零組件產品。

  • 名列商業周刊2004年台灣地區500大服務業營收排名第48名。

  • 轉換公司債轉換股本75萬元,資本總額為132,888萬元。

  • 轉換公司債轉換股本210萬元,資本總額為133,098萬元。

  • 代理並銷售美商 CaMD 半導體電子零組件產品。

  • 代理並銷售美商 ALTERA 半導體電子零組件產品。

  • 盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資計26,740萬元,資本總額為159,839萬元 。

  • 轉投資領科商貿(上海)有限公司,設立資本額美金100萬元。

  • 代理並銷售 ESMT 半導體電子零組件產品。

  • 第一次買回庫藏股註銷股本153萬元,資本總額為159,686萬元。

  • 代理並銷售 Audiocodes 半導體電子零組件產品。

  • 獲頒 ST 亞太地區業績最佳成長卓越貢獻獎。

  • 名列數位時代雙週刊2005年台灣科技100強。

  • 獲頒 Ambarella In recognition of contribution to deliver A1 chip, the world’s first 。

  • HD H. 264/AVC hybrid camera SoC

  • 獲頒 ST 2005年最佳業績成長代理商獎– MPG Team。

  • 獲頒 TI 2005年亞太地區 HPA 傑出 New EE Development 代理商獎及資產管 理表現獎。

  • 獲頒 TI 2005年傑出代理商白金獎(200M$ Club)。

  • 獲頒 TI 2005年 Highest SLL Thrust 產品績優代理零售表現銀獎。

  • 獲頒 ADI 2005年筆記型電腦部門最佳團隊。

  • 95年 • 名列商業周刊2005年1000大上市櫃營收排名第84名及上市櫃營收成長150強 之第116名。

  • 名列中華徵信所2006年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:電子零組件 批售業第6名,服務業營收淨額排名第46名,公民營企業混合排名第136名

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,服務業經營績效排名第360名。

  • 第四次實施庫藏股,共計買回本公司股票361.6萬股。

  • 第五次實施庫藏股,共計買回本公司股票84.5萬股。

  • 轉投資 Wintech Logistics Limited。

  • 第六次實施庫藏股,共計買回本公司股票150萬股。

  • 獲頒國際貿易局2005年度出進口績優廠商前500名。

  • 可轉換公司債轉換股本55萬元及員工認股權證轉換股本298萬元,資本總額 為160,039萬元。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計8,567萬元,資本總額為168,606萬元。

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦2006年績優廠商獎。

  • 獲頒 TI 亞太地區傑出代理商獎。

  • 獲頒 Fairchild 2006年績優廠商獎。

  • 名列數位時代雙週刊2006年台灣科技100強。

  • 96年 • 名列中華徵信所2007年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:電子零組件 批售業第6名,服務業營收淨額排名第52名,公民營企業混合排名第134名 。

  • 發行國內第四次無擔保可轉換公司債40,000萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本2,727萬元,資本總額為171,333萬元。

  • 新加坡商新曄科技有限公司轉讓超過其選任時持股數二分之一,依法當然 解任其董事及監察人職務。

  • 員工認股權憑證轉換股本309萬元,資本總額為171,642萬元。

  • 公司英文名稱由 Wintech Microelectronics Co., Ltd.改為 WT Microelectronics 。

  • Co., Ltd.

  • 員工認股權憑證轉換股本321萬元,資本總額為171,963萬元。

  • 轉投資 WT Technology Pte. Ltd.。

  • 名列天下雙週刊2007年標竿企業榜,資訊通路業第4名。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計8,470萬元,資本總額為180,433萬元。

  • 可轉換公司債轉換股本1,891萬元及員工認股權證轉換股本447萬元,資本 總額為182,771萬元。

  • 獲頒 Altera 2007年第三季亞太地區傑出績效獎。

  • 獲頒國際貿易局2006年出進口績優廠商獎。

  • 現金增資25,000萬元,資本總額為207,771萬元。

  • 發行96年度第一次員工認股權憑證5,000單位。

  • 97年 • 可轉換公司債轉換股本257萬元及員工認股權證轉換股本492萬元,資本總 額為208,520萬元。

  • 獲頒 ST 2007年成長最快代理商獎。

  • 名列中華徵信所2008年台灣地區大型企業排名 Top 5000大企業排名第124名 ,電子零組件批售業第6名,服務業營收淨額排名第48名。

  • 文曄及文曄百分之百間接持有之子公司 Promising Investment Limited 分別以 現金收購所羅門股份有限公司之部分半導體零件經銷代理業務與所羅門之 香港子公司慶成企業有限公司之全部股份。

  • 員工認股權證轉換股本176萬元,資本總額為208,696萬元。

  • 獲頒國際貿易局2007年出進口績優廠商獎。

  • 可轉換公司債轉換股本24萬元及員工認股權證轉換股本1,178萬元,資本總 額為209,898萬元。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計17,336萬元,資本總額為227,234萬元。

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  • 員工認股權憑證轉換股本75萬元,資本總額為227,309萬元。

  • 名列天下雙週刊2008年標竿企業榜,資訊通路業第5名。

  • 第七次實施庫藏股,共計買回本公司股票257.7萬股。

  • 第八次實施庫藏股,共計買回本公司股票39.3萬股。

  • 獲頒 ST 2008年全球第二代理商獎。

  • 獲頒 Pegatron, Unihan 2008 績優廠商獎。

  • 獲頒 Foxconn Technology Group 2008 JIT 推動優秀供應商獎。

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦2008年績優廠商獎。

  • 轉投資上海領科貿易有限公司(Shanghai Welltech Microelectronics Co., Ltd. 。

  • )更改英文名稱為Shanghai WT Microelectronics Co., Ltd.

  • 轉投資領科倉儲貿易(深圳)有限公司更改中文名稱為文曄領科商貿(深 圳)有限公司。

98年

  • 員工認股權憑證轉換股本268萬元,資本總額為227,577萬元。

  • 名列中華徵信所2009年台灣地區大型企業排名 Top 5000大企業排名第114名 ,電子零組件批售業第5名,服務業營收淨額排名第52名。

  • 轉投資領科商貿(上海)有限公司更改中文名稱為文曄領科商貿(上海) 有限公司。

  • 轉投資上海領科貿易有限公司更改中文名稱為上海文曄領科貿易有限公司 。

  • 轉投資領科倉儲貿易(深圳)有限公司(Welltech Microelectronics ( Shenzhen) Co., Ltd.)更改英文名稱為 WT Microelectronics (Shenzhen) 。

  • Co., Ltd.

  • 第五次買回庫藏股註銷股本648萬元,資本總額為226,929萬元。

  • 第六次買回庫藏股註銷股本1,278萬元,資本總額為225,651萬元。

  • 第十次實施庫藏股,共計買回本公司股票712萬股。

  • 收購茂宣企業(股)公司以股份轉換方式增資20,908萬元,資本總額為 246,559萬元。

  • 盈餘及員工紅利轉增資計3,688萬元,資本總額為250,247萬元。

  • 獲頒 ST 2009年全球第一代理商獎。

  • 獲頒 Pegatron & Unihan 績優廠商獎。

  • 名列2009年天下雜誌評選標竿企業聲望調查資訊通路業第5名。

  • 代理並銷售 APL 半導體電子零組件產品。

  • 獲頒四零四科技(股)公司2009年優良供應商獎。

99 年

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦2010年績優廠商獎。

  • 名列2010年天下雜誌評選標竿企業聲望調查資訊通路業第4名。

  • 名列中華徵信所2010年台灣地區大型企業排名 Top 5000大企業排名第85名 ,電子零組件批售業第5名,服務業營收淨額排名第45名。

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦2010年最佳伙伴獎。

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦2010年最佳銷售獎。

  • 獲頒 IR 2010年 Taiwan Best Demand Creation Award。

  • 獲頒 Ublox 2010 年 The Outstanding Distributor in Taiwan。

  • 獲頒 ST 2010年 Special Award for the Support of PWM within the Computer Segment。

  • 獲頒 ST 2010年 Best Performance for MSH Products。

  • 獲頒 ST 2010年 A Profound Team Partner of 1B$ in GC & SA Region。

  • 獲頒 TI 2010年 Asia Distributors Conference, in Recognition of Outstanding

-8-

。 Resale Performance, Platinum Award

  • 以現金取得 BSI SEMICONDUCTOR PTE. LTD 及其子公司之所有股權。

  • 獲頒四零四科技(股)公司2010年優良供應商獎。

  • 100 年 • 增加投資子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 美金2,000萬元, 並透過間接持有之子公司 Wintech Investment Co., Ltd.以現金取得 NSU Semiconductor Co., Ltd.之所有股權。

  • 名列中華徵信所2011年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:公民營企業 混合排名第73名,服務業經營績效排名第95名,服務業營收淨額排名第21 名,電子零組件批售業第3名。

  • 名列2011年天下雜誌1000大調查排名服務業第21名,資訊、通訊、IC 通路 分類排名第3名。

  • 員工認股權憑證轉換股本1,670萬元,資本總額為251,917萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本404萬元,資本總額為252,321萬元。

  • 盈餘轉增資4,988萬元,資本總額為257,309萬元。

  • 現金增資30,000萬元,資本總額為287,309萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本273萬元,資本總額為287,582萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本642萬元,資本總額為288,224萬元。

  • 名列數位時代雙周刊2011年亞洲、台灣科技100強。

  • 獲頒 Best Innovation Award 2011, ST Microelectronics GC & SA Region, ~ 。

  • Distribution sales Convention, Sept. 18 22, 2011, Sanya, China

  • 獲頒 Best Performance Award 2011, ST Microelectronics GC & SA Region, ~ 。

  • Distribution sales Convention, Sept. 18 22, 2011, Sanya, China

  • 獲頒億泰興電子股份有限公司2011年度最佳合作伙伴獎。

  • 獲頒華泰電子股份有限公司2011年優秀供應商獎。

  • 101 年 • 名列中華徵信所2012年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:公民營企業 混合排名第67名,服務業經營績效排名第88名,服務業營收淨額排名第21 名,電子零組件批售業第4名。

  • 收購志遠電子(股)公司以股份轉換方式增資40,450萬元,資本總額為 328,674萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本530萬元,資本總額為329,204萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本146萬元,資本總額為329,350萬元。

  • 第十次買回庫藏股註銷股本2,620萬元,盈餘轉增資9,800萬元,資本總額為 336,530萬元。

  • 員工認股權憑證轉換股本646萬元,資本總額為337,176萬元。

  • 獲頒 Freescale 2012年 Asia Distribution Distinction Award The Highest 。

  • Customer Count Growth Regional Distributor

  • 獲頒 TI Outstanding Resale Performance, Platinum Award。

  • 名列2012年天下雜誌1000大調查排名服務業第21名,資訊、通訊、IC 通路 分類排名第3名。

102 年

  • 員工認股權憑證轉換股本389萬元,資本總額為337,565萬元。

  • 名列中華徵信所2013年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:公民營企業 混合排名第65名,服務業營收淨額排名第19名,電子零組件批售業第2名。

  • 獲頒 EXAR The best Continuing Grow-Up On BIZ Revenues and Demand 。

  • Creation’s Performances In the Past 6 Quarters

  • 獲頒 ASUS 華碩電腦優秀供應商獎。

  • 以現金取得 MSD Holdings Pte. Ltd.之所有股權。

-9-

  • 轉投資 NSU Semiconductor Co., Ltd.更改英文名稱為 WT Technology Korea 。

  • Co., Ltd.

  • 獲頒 Best Demand Creation(Industrial & Power Group)2013, ST Microelectronics GC&SA , Annual Distribution Sales Convention , 2-6 September 2013, Macau。

  • 獲頒全漢企業2013年績優廠商獎。

  • 103 年 • 盈餘轉增資16,878萬元,資本總額為354,443萬元。

  • 轉投資 ANIUS ENTERPRISE CO., LTD.。

  • 轉投資 MEGA SOURCE CO., LTD.。

  • 名列中華徵信所2014年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:公民營企業 混合排名第61名,服務業營收淨額排名第17名,電子零組件批售業第1名。

  • 名列2013年天下雜誌2000大企業調查排名服務業第20名,資訊、通訊、IC 通路分類排名第3名。

  • 獲頒國際貿易局103年出進口績優廠商前500名獎(排名292)。

  • 獲頒 Texas Instruments In Recognition of Achieving $1B Milestone。

  • 獲頒 Freescale 2013年 Asia Distribution Distinction Award Best Performing Regional Distributor-Greater China。

  • 獲頒華泰電子2013年優秀供應商獎。

  • 獲頒輝創電子2013年供應商優等獎。

  • 捐助設立基金3,000萬元設立「財團法人文曄教育基金會」。

  • 104 年 • 現金增資52,500萬元,資本總額為406,943萬元。

  • Gartner 2014年半導體通路商市場調查,亞太地區排名第4名、全球排名第4 名。

  • 名列2014年天下雜誌2000大企業調查排名第67名、服務業第18名,資訊、 通訊、IC 通路分類排名第3名。

  • 名列中華徵信所2015年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:公民營企業 混合排名第52名,服務業營收淨額排名第14名,電子零組件批售業第1名。

  • 獲頒 ST 2014年 Best Demand Creation for Memory, Microcontrollers & Secure Microcontrollers Division。

  • 獲頒 Fairchild Distributor of the Year 2014。

  • 獲頒飛思卡爾2014年優秀參考設計團隊獎。

  • 獲頒華泰電子2014年優秀供應商獎。

  • 獲頒英商鼎通盛(Quixant)2014年 Best Partner。

  • 盈餘轉增資40,694萬元,資本總額為447,638萬元。

  • 本公司取得 ISO 9001:2008品質管理系統證書及14001:2004環境管理系統證 書。

  • 子公司文曄領科商貿(上海)有限公司於上海市取得營業用不動產。

  • 105 年 • 子公司 WT Technology Korea Co., Ltd.吸收合併子公司 BSI Semiconductor ( Korea) Co., Ltd. 。

  • 獲頒 Texas Instruments In Recognition of Year 2015 Outstanding MM Growth WT Taiwan, Outstanding MM Growth WT China, Outstanding MM Growth WT 。

  • Asia, Excellent Distributor Partner WT Asia

  • 獲頒 Freescale 2015年 Outstanding Performance In Market Penetration。

  • 名列2015年天下雜誌2000大企業調查服務業第16名,資訊、通訊、IC 通路 分類排名第2名。

  • 名列中華徵信所2016年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:不分業混合

-10-

營收排名第49名,服務業營收淨額排名第14名,電子零組件批售業第2名。

  • 獲頒 ST 2015年 Best Demand Creation-Digital Product Group, Best - 。

  • Partnership China, Best Performance-Gold Award

  • 名列2015年第二屆公司治理評鑑排名前21%~35%級距。

  • 本公司對重要子公司 Wintech Microelectronics Holding Limited 增資美金 2,000萬,再依序以同等金額轉投資子公司 Promising Investment Limited、 Rich Web Ltd.及大陸子公司文曄領科商貿(深圳)有限公司。

  • 發行國內第五次無擔保可轉換公司債150,000萬元。

  • 盈餘轉增資22,382萬元,資本總額為470,020萬元。

  • 可轉換公司債轉換股本1,500萬元,資本總額為471,520萬元。

  • 對子公司茂宣企業(股)公司現金增資10億元。

  • 106 年 • 獲頒 Texas Instruments In Recognition of Year 2016 (NonCF) 1B Milestone Achievement。

  • 獲頒 ST 2016年台灣區最佳代理商獎。

  • 獲頒安森美半導體公司2016年台灣區最佳經銷商獎。

  • 獲頒富士康2016年優秀供應商獎。

  • 名列2016年天下雜誌2000大企業調查服務業第12名,資訊、通訊、IC 通路 分類排名第3名,服務業成長最快分類排名第36名,服務業最賺錢公司分類 排名第36名。

  • 名列中華徵信所2017年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:電子零組件 批售業第1名,服務業營收排名第10名,不分業混合營收排名第41名,服務 業經營績效排名第151名。

  • 可轉換公司債轉換股本5,703萬元,資本總額為477,223萬元。

  • 名列2016年第三屆公司治理評鑑排名前6%~20%級距。

  • 獲頒 ST 亞太區最佳代理商獎。

  • 獲頒 ST 亞太區記憶體產品最佳代理商獎。

  • 獲頒 Foxconn(Wuhan)Technology Group 2017 The Best Cooperative Agent Award。

  • 獲頒 Foxconn CESBG 2017 Best Partner Award 最佳策略供應商。

  • 以現金對價之股份轉換方式收購宣昶(股)公司100%股份。

  • 對子公司茂宣企業(股)公司現金增資16億元。

  • 獲頒 Qisda 2017 H2供應商評比第一名。

  • 107 年 • 獲頒 INVENTEC 2017最佳供應商獎。

  • 獲頒 ON Semiconductor Corporation 2017 Top Distribution Partner Award in APAC。

  • 現金增資75,000萬元,資本總額為552,223萬元。

  • 可轉換公司債轉換股本322萬元,資本總額為552,545萬元。

  • 名列2017年第四屆公司治理評鑑排名前6%~20%級距。

  • 名列2017年天下雜誌2000大企業調查服務業第10名,資訊、通訊、IC 通路 分類排名第3名,服務業成長最快分類排名第28名,服務業最賺錢公司分類 排名第27名。

  • 名列中華徵信所2018年台灣地區大型企業排名 Top 5000調查:電子零組件 批售業第1名,服務業營收排名第6名,不分業混合營收排名第33名。

  • 獲頒 ST 2018年 Best Partnership (Taiwan)、Best Growth STD Products Award 及 Best Performance(Gold Award)。

  • 獲頒技嘉科技2018年最佳代理商。

-11-

  • 首次發行中文版2017年企業社會責任報告書。

  • 獲頒2018年 Great support to Dell NB Business。

  • 108 年 • 可轉換公司債轉換股本5,066萬元,資本總額為557,611萬元。

  • 首次發行英文版2017年企業社會責任報告書。

  • 名列2018年第五屆公司治理評鑑排名前6%~20%級距。

  • 名列2018年天下雜誌2000大企業調查服務業第6名,資訊、通訊、IC 通路分 類排名第3名,服務業成長最快分類排名第24名,服務業最賺錢公司分類排 名第26名。

-12-

參、公司治理報告

一、組織系統

  • (一)公司組織結構圖

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(二)各主要部門所營業務

主要部門
業 務
研 發
資 訊
物 流
稽 核 室
法 務
投資人關係
人 資
財 務
會 計
管 理



負責商品之銷售業務,依地區別設有大中華區、南亞區及韓
國業務
負責新產品、新技術之研究開發
負責資訊系統建構、整合及管制工作
設有倉儲部及關務部
負責各部門之業務執行評估、稽查、督導與改善建議
負責公司法務、訴訟及商務合約之管理
負責法人及公共關係之服務事宜
負責人力資源之管理
負責資金管理及銀行往來事宜
負責公司交易事項之會計彙總及稅務申報與規劃
設有行政部、採購及銷售經管部

-13-

(一)董事及監察人資料
1.董事及監察人資料:
108年4月30日
具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或
監察人
關係 配偶
姓名 許文紅
職稱 董事兼
資深副
總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 文曄科技(股)公司總經理
新像科技(股)公司董事長
志遠電子(股)公司董事長
茂宣企業(股)公司董事長
宣昶(股)公司董事長
鴻沛電子(股)公司董事長
和宣企業(股)公司董事長
超義科技(股)公司董事長
誠曄投資(股)公司董事長
興曄投資(股)公司董事長
文曄科技(香港)有限公司董事
有利投資有限公司董事
文友投資(股)公司董事
唐業投資(股)公司董事
文曄領科(香港)有限公司董事
WT Technology Pte. Ltd.董事
WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd.董事
Wintech Microelectronics Ltd.董事
Wintech Microelectronics Holding Limited董事
Wintech Microelectronics Limited董事
Wintech Investment Co., Ltd.董事
WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd.董事
慶成企業有限公司董事
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.代表董事
WT Technology Korea Co., Ltd.代表董事
BSI Semiconductor Pte. Ltd.董事
Morrihan Singapore Pte. Ltd.董事
Techmosa International Holding Ltd.董事
MSD Holdings Pte. Ltd.董事
Anius Enterprise Co., Ltd.董事
Mega Source Co., Ltd.董事
Lacewood International Corp.董事
Best Winner International Development Ltd.董

宣昶國際香港有限公司董事
主要
經(學)歷
東海大學
文曄科技(股)公司
董事長
利用他人名
義持有股份
持股
比率
(註)
0%
股數 0
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股
比率
(註)
1.42%
股數 8,356,543
現在持有股數 持股
比率
(註)
4.79%
股數 28,177,112
選任時持有股份 持股
比率
5.57%
股數 24,930,583
初次選
任日期
83.11.11
任期 3年
選(就)任
日期
105.06.03
性別
姓名 鄭文宗
國籍或
註冊地
中華
民國
職稱 董事長

-14-

具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或
監察人
關係 配偶
姓名 鄭文宗
職稱 董事長

總經理
目前兼任本公司及其他公司之職務 文曄科技(股)公司資深副總經理
新像科技(股)公司法人董事代表人
茂宣企業(股)公司法人董事代表人
和宣企業(股)公司法人董事代表人
超義科技(股)公司法人董事代表人
宣昶(股)公司法人董事代表人
鴻沛電子(股)公司法人董事代表人
誠曄投資(股)公司法人董事代表人
興曄投資(股)公司法人董事代表人
JCD Optical (Cayman) Co., Ltd.法人董事代表人
文曄科技(香港)有限公司董事
WT Microelectronics (Thailand) Limited.董事
WT Technology Pte. Ltd.董事
WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd.董事
WT Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd.董事
文曄領科(香港)有限公司董事
慶成企業有限公司董事
Wonchang Semiconductor Co., Ltd.董事
WT Technology Korea Co., Ltd.董事
BSI Semiconductor Pte. Ltd.董事
MSD Holdings Pte. Ltd.董事
Asia Latest Technology Limited董事
宣昶國際香港有限公司董事
文友投資(股)公司董事長
唐業投資(股)公司董事長
紹陽投資有限公司董事
福邦證券(股)公司董事
首利實業(股)公司董事
協易機械工業(股)公司董事
禾伸堂企業(股)公司獨立董事
旺玖科技(股)公司獨立董事
鉅泉光電科技上海(股)公司獨立董事
立德電子(股)公司監察人
帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
旭宣系統科技(股)公司董事長
吉宣投資(股)公司董事長
華軒科技(股)公司董事長
勵威電子(股)公司監察人
主要
經(學)歷
政治大學
文曄科技(股)公司
資深副總經理
逢甲大學會計系
鴻揚創業投資(股)
公司副總經理
金鼎綜合證券(股)
公司協理
台灣大學國際企業
管理研究所碩士
工研院電子所課長
利用他人名
義持有股份
持股
比率
(註)
0% 0% 0%
股數 0 0 0
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股
比率
(註)
4.79% 0% 0%
股數 28,177,112 0 0
現在持有股數 持股
比率
(註)
1.42% 0% 0.76%
股數 8,356,543 0 4,474,434
選任時持有股份 持股
比率
1.88% 0% 0.85%
股數 8,433,613 0 3,812,043
初次選
任日期
94.05.25 91.06.17 98.06.16
任期 3年 3年 3年
選(就)任
日期
105.06.03 105.06.03 105.06.03
性別
姓名 許文紅 鄭更義 高新明
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱 董事 董事 董事

-15-

具配偶或二親等以內關
係之其他主管、董事或
監察人
關係
註1:董事席次原為7席,因孫繼文先生於106年7月6日辭任,故缺額1席。
註2:持股比率之總股數係以流通在外總股數588,121,760股計算。
姓名
職稱
目前兼任本公司及其他公司之職務
和椿科技(股)公司董事
佐臻(股)公司董事
杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事
城邦媒體控股集團財務長
城邦文化藝術基金會董事兼執行長
擎亞國際科技(股)公司監察人
台北市雜誌商業同業公會常務理事
財團法人中華工商研究院副教授

行天宮醫療志業醫療執行長
行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院院
長及一般外科主治醫師
臺北醫學大學講座教授
益安生醫(股)公司法人董事代表人
順天醫藥生技(股)公司獨立董事
翔宇生醫科技(股)公司獨立董事
宇環科技(股)公司董事
統盟電子(股)公司監察人
志超科技(股)公司副總經理
主要
經(學)歷
美國加州Santa Clara
University MBA
富士康集團子公司-
富智康CEO
富士康集團副總裁
美國德州儀器亞太
區總裁
中國惠普總裁
台灣、美國及中國
會計師
美國加州大學MBA
政治大學法律碩士
資誠會計師事務所
協理
不適用
日本獨協醫科大
學第一外科博士
私立台北醫學院
醫學系學士
衛生福利部雙和
醫院院長
台北醫學大學醫
學系外科學科教

台灣外科醫學會
理事長
臺北醫學大學附
設醫院院長
國立台灣大學商
學研究所
中華開發工業銀
行直接投資部資
深協理
匯宏顧問(股)公司
副總經理
利用他人名
義持有股份
持股
比率
(註)
0% 0% 0%
0%
0%
股數 0 0 0
0
0
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股
比率
(註)
0% 0% 0%
0%
0%
股數 0 0 0
0
0
現在持有股數 持股
比率
(註)
0% 0% 0.57%
0.00%
0%
股數 0 0 3,361,677
4,249
0
選任時持有股份 持股
比率
0% 0% 0.72%
0.00%
0%
股數 0 0 3,201,598
3,620
0
初次選
任日期
105.06.03 105.06.03 96.06.15
96.06.15
任期 3年 3年 3年
3年
選(就)任
日期
105.06.03 105.06.03 105.06.03
105.06.03
性別
姓名 程天縱 龔汝沁 唐業投資
股份有限
公司
吳志雄
胡秀杏
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱 獨立
董事
獨立
董事
監察人
法人代
表人
監察人

-16-









紹陽投資有限公司(41.56%)、許文紅(12.99%)、鄭文宗(12.99%)、許弼淳(12.99%)、許雯婷
(12.99%)、許宇媗(6.44%)、鄭新舜(0.02%)、江麗芬(0.02%)
(持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例):
108年5月8日






許文紅(50.06%)、鄭文宗(49.94%)
法 人 股 東 名 稱 唐業投資股份有限公司 人股東之主要股東為法人者其主要股東 法 人 名 稱 紹陽投資有限公司
3.法

-17-

兼任其他公
開發行公司
獨立董事家
兼任其他公
開發行公司
獨立董事家
0 0 2 0 0 0 2 0 註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、
經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
註2:董事席次原為7席,因孫繼文先生於106年7月6日辭任,故缺額1席。
符合獨立性情形(註) 10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
商務、法務、財
務、會計或公司
業務所須之工作
經驗
法官、檢察官、律師
、會計師或其他與公
司業務所需之國家考
試及格領有證書之專
門職業及技術人員
商務、法務、財
務、會計或公司
業務所須相關科
系之公私立大專
院校講師以上
條件
姓名
鄭文宗 許文紅 鄭更義 高新明 程天縱 龔汝沁 唐業投資股份有限公司
代表人:吳志雄
胡秀杏

-18-

108年4月30日 具配偶或二親等以內
關係之經理人
關係 配偶 配偶
姓名 許文紅 鄭文宗
職稱 資深副
總經理
董事長

總經理

目前兼任其他
公司之職務
參閱第14頁 參閱第15頁 Wonchang Semiconductor Co.,
Ltd.監察人
WT Technology Korea Co., Ltd.
監察人
新像科技(股)公司監察人
超義科技(股)公司法人監察
人代表人
茂宣企業(股)公司法人監察
人代表人
和宣企業(股)公司法人監察
人代表人
主要
經(學)歷
東海大學
文曄科技(股)公司董事長
政治大學
文曄科技(股)公司資深副總
經理
勤益工專
文曄科技(股)公司資深副總
經理
德州儀器工業(股)公司
東南工專
文曄科技(股)公司資深副總
經理
星強電子(股)公司
中華工專
文曄科技(股)公司資深副總
經理
友通資訊(股)公司
中央大學博士
文曄科技(股)公司副總經理
光武技術學院講師
東海大學會計系
東吳大學商學院會計學系
碩士
文曄科技(股)公司副總經理
暨會計主管
台灣電店(股)公司
利用他人名義
持有股份
(註)
持股
比率
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
股數 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
持有股份
(註)
持股
比率
1.42% 4.79% 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0%
股數 8,356,543 28,177,112 2,341 244,556 17,423 26,403 0
持有股份
(註)
持股
比率
4.79% 1.42% 0.17% 0.07% 0.04% 0.08% 0.06%
股數 28,177,112 8,356,543 1,012,155 427,746 225,070 466,543 324,336
選(就)任
日期
82.12.23 94.02.01 89.03.01 93.01.01 101.01.01 94.08.01 97.04.11

姓名 鄭文宗 許文紅 楊欽舜 文興康 張文聰 孫萬力 楊幸瑜
國籍 中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職稱

資深副總

資深副總

資深副總

資深副總
經 理
副總經理 副總經理

會計主管

-19-

具配偶或二親等以內
關係之經理人
關係 註:持股比率之總股數係以流通在外總股數588,121,760股計算。
姓名
職稱
目前兼任其他
公司之職務
誠曄投資(股)公司法人監察
人代表人
興曄投資(股)公司法人監察
人代表人
宣昶(股)公司法人監察人代
表人
鴻沛電子(股)公司法人監察
人代表人
主要
經(學)歷
國立臺灣科技大學財務金
融研究所碩士
文曄科技(股)公司協理暨財
務主管
日盛銀行襄理
利用他人名義
持有股份
(註)
持股
比率
0%
股數 0
配偶、未成年子女
持有股份
(註)
持股
比率
0
股數 0
持有股份
(註)
持股
比率
0.08%
股數 474,800
選(就)任
日期
96.06.01

姓名 呂勇宏
國籍 中華
民國
職稱 協理

財務主管

-20-

有無領取來自 子公司以外轉
投資事業酬金
(註11)
*除上表揭露外,最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。
A、B、C、D、E 、F及G等七項
總額占稅後純
益之比例(註10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0.81%


0.81%
兼任員工領取相關酬金 員工酬勞(G) (註6) 0
財務報
告內所
有公司
(註7)



0



本公司 0



0



退職退休金
(F)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
薪資、獎金及特
支費等(E) (註5)
財務報
告內所
有公司
(註7)
13,580
千元


13,580
千元
A、B、C及D等 四項總額占稅後
純益之比例
(註10)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0.32%


0.32%
董事酬金 業務執行費
用(D)(註4)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
董事酬勞(C)
(註3)
財務報
告內所
有公司
(註7)
9,000
千元


9,000
千元
退職退休金
(B)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
報酬(A)
(註2)
財務報
告內所
有公司
(註7)
0


0
姓名 鄭文宗 許文紅 鄭更義 高新明 程天縱 龔汝沁
職稱 董事 董事 董事 董事 獨立
董事
獨立
董事

-21-

本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
6
6
6
註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
6
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(H)(註9)
本公司(註8)
財務報告內所有公司
(I)(註9)
低於2,000,000元
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)




5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)


鄭文宗、許文紅
鄭文宗、許文紅
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)




15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)




30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)




50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)




100,000,000元以上




總計
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註1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及總經理
及副總經理之酬金表。
註2:係指最近年度(107年度)董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今
年擬分派之金額。
註4:係指最近年度(107年度)董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或
專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關
報酬,但不計入酬金。
註5:係指最近年度(107年度)董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬
費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公
平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費
用,包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註6:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者;係108年3月22日董事會通過107年度員工
酬勞金額31,900千元,按去年實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8:本公司給付每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度(107年度)個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註11:a.本欄係填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表之I欄,並將欄位名稱改
為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等
相關酬金。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
董事姓名 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司
(I)(註9)
鄭更義、高新明、程天縱、
龔汝沁
鄭文宗、許文紅 6
本公司(註8) 鄭更義、高新明、程天縱
、龔汝沁
鄭文宗、許文紅 6
前四項酬金總額(A+B+C+D) 財務報告內所有公司
(H)(註9)

鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
6
本公司(註8) 鄭文宗、許文紅、鄭更義、
高新明、程天縱、龔汝沁
6
給付本公司各個董事酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計

-22-

2.最近年度監察人之酬金 職稱
姓名
監察人酬金
A、B及C等三項總額占稅後
純益之比例
(註8)
有無領取來
自子公司以
外轉投資事
報酬(A)
(註2)
酬勞(B)
(註3)
業務執行費用(C)
(註4)
業酬金
財務報告內
財務報告內
財務報告內
財務報告內
(註9)
本公司
所有公司
本公司
所有公司
本公司
所有公司
本公司
所有公司
(註5)
(註5)
(註5)
(註5)
唐業投資股份有 監察人
限公司代表人:
吳志雄
0
0
3,000千元
3,000千元
0
0
0.11%
0.11%
監察人
胡秀杏
監察人酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司(註6)
財務報告內所有公司(註7)D
低於2,000,000元
胡秀杏、唐業投資股份有限公司
胡秀杏、唐業投資股份有限公司
2,000,000元(含)~5,000,000元(不含)

5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)

10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)

15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)

30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)

50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)

100,000,000元以上

總計
2
2
註1:監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。 註2:係指最近年度(107年度)監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。 註3:係填列最近年度經董事會通過分派之監察人酬勞金額;係108年3月22日董事會通過107年度董事監察人酬勞金額12,000千元,按去年實際分派之計算原則暫估今年 擬分派之金額。 註4:係指最近年度(107年度)給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具 或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關

-23-

-24-

有無領取來自子
公司以外轉投資
事業酬金
(註9)
有無領取來自子
公司以外轉投資
事業酬金
(註9)
有無領取來自子
公司以外轉投資
事業酬金
(註9)
財務報告內
所有公司
(註5)
2.70%
A、B、C及D等四
項總額占稅後純益
之比例(%)(註8)


2.70%
員工酬勞金額(D)
(註4)
0
財務報告內所有
公司(註5)
股票
金額
0
現金
金額
本公司 0
股票
金額
0
現金
金額
24,950
千元
獎金及特支
費等等(C)
(註3)
財務報
告內所
有公司
(註5)


24,950
千元
退職退休金
(B)
713
千元
財務報
告內所
有公司
(註5)


713
千元
薪資(A)
(註2)
49,389
千元
財務報
告內所
有公司
(註5)


49,389
千元
姓名 鄭文宗 許文紅 楊欽舜 文興康 張文聰 孫萬力 楊幸瑜 張嘉昌 鄒仕宇 柯承助 周燦堂 高繼暉 林學典 章順儀 歐建宏 曾妏如 林智賢
職稱 總經理 資深副
總經理
資深副
總經理
資深副
總經理
資深副
總經理
副總經理 副總經理 副總經理
(註10)
副總經理
(註10)
副總經理
(註10)
副總經理
(註10)
副總經理
(註10)
副總經理
(註11)
副總經理
(註11)
副總經理
(註11)
副總經理
(註11)
副總經理
(註11)

-25-

5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)


15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)


30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)


50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)


100,000,000元以上


總計
17
17
註1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及董事(含獨立董事)之酬金表。
註2:係填列最近年度(107年度)總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3:係填列最近年度(107 年度)總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供
房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司
機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用,包括取得員工認股權憑證、限制員
工權利新股及參與現金增資認購股份等,亦應計入酬金。
註4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額;係108年3 月22 日董事會通過107 年度員工酬勞金額31,900 千元,按去年
實際分派金額比例預估今年擬議分派之金額。
註5:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註6:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註7:係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註9:a.本欄係填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併
入酬金級距表E欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬
勞)及業務執行費用等相關酬金。
註10:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註11:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。
總經理及副總經理姓名 財務報告內所有公司(E) (註7、10、11) 鄒仕宇、張嘉昌、林學典、柯承助、歐建宏、
林智賢、曾妏如、章順儀、周燦堂、高繼暉
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
17
本公司(註6、10、11) 鄒仕宇、張嘉昌、林學典、柯承助、歐建宏、
林智賢、曾妏如、章順儀、周燦堂、高繼暉
鄭文宗、許文紅、孫萬力、文興康、楊欽舜、
張文聰、楊幸瑜
17
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於2,000,000元 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計

-26-

4.最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
107年12月31日
總額占稅後純益之比例(%)
(註2)
0% 註1:係填列最近年度經董事會(108年3月22日)通過分派經理人之員工酬勞金額,107年度擬分派員工酬勞之總金額計31,900千元,擬按去年
實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註2:因採用國際財務報導準則,稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益為2,778,229千元。
註3:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於107年5月31日解任。
註4:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於107年6月30日解任。
總計 0
現金金額
(註1)
0
股票金額
(註1)
0
姓名 鄭文宗 許文紅 楊欽舜 文興康 張文聰 孫萬力 楊幸瑜 張嘉昌 鄒仕宇 柯承助 周燦堂 高繼暉 林學典 章順儀 歐建宏 曾妏如 林智賢 呂勇宏
職稱 總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 資深副總經理 副總經理 副總經理暨會計主管 副總經理(註3) 副總經理(註3) 副總經理(註3) 副總經理(註3) 副總經理(註3) 副總經理(註4) 副總經理(註4) 副總經理(註4) 副總經理(註4) 副總經理(註4) 協理暨財務主管


-27-

107年度 總額占稅後純益比例(%)
(註)
財務報告內
所有公司
0.32 0.11 2.70 3.13 註:本公司106年度稅後純益為2,519,897千元,107年度稅後純益為2,778,229千元。
1.本公司於章程第十九條中明訂,當年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事監察
人酬勞,該提撥之金額應經薪資報酬委員會審議,再提請董事會討論通過後始得發放,並提請股東常會報告之。
2.本公司訂定董事、監察人、總經理及副總經理酬金之程序,係以「薪資報酬委員會組織規程」、「董事會績效評估
辦法」及「經理人薪資報酬給付辦法」作為評核之依循;董事、監察人報酬,除參酌績效評估標準所得之評估結果
外,另依據本公司章程第十六之規定,由薪資報酬委員會考量其對公司營運參與程度及貢獻價值,並參酌公司營運
績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議;總經理暨副總經理之薪資報酬,則係依據本公司「經理
人薪資報酬給付辦法」之規定再參酌經理人之個人工作表現、同業薪資水準及達成個人目標情形等因素後給予合理
之報酬;薪酬之內容及合理性,均經薪資報酬委員會審議後提請董事會討論通過,並視營運狀況及相關法令適時檢
討酬金制度,以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
3.本公司酬金政策係考量公司當年之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求做整體性之規劃,對於未來風險評估
亦納入考量之範圍內,以將風險發生之可能性降至最低;截至年報刊印日止,無現有事項使公司未來需負擔責任、
義務或負債之可能性。
本公司 0.32 0.11 2.70 3.13
酬金總額(千元) 財務報告內
所有公司
9,000 3,000 75,052 87,052
本公司 9,000 3,000 75,052 87,052
106年度 總額占稅後純益比例(%)
(註)
財務報告內
所有公司
0.36 0.12 4.25 4.73
本公司 0.36 0.12 4.25 4.73
酬金總額(千元) 財務報告內
所有公司
9,000 3,000 107,204 119,204
本公司 9,000 3,000 107,204 119,204
職稱 董事 監察人 總經理

副總經理
總計

-28-

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形:

最近年度(107 年度)董事會開會 8 次【A】,董事監察人出列席情形如下:

職稱 職稱 姓名 姓名 姓名 姓名 實際出(列)
席次數
【B】
實際出(列)
席次數
【B】
委託出
席次數
委託出
席次數
實際出(列)
席率(%)
【B/A】
實際出(列)
席率(%)
【B/A】
實際出(列)
席率(%)
【B/A】
備註
董事長 鄭文宗 8 0 100% 105年6月3日
改選連任
董 事 許文紅 3 5 38% 105年6月3日
改選連任
董 事 鄭更義 8 0 100% 105年6月3日
改選連任
董 事 孫繼文 3 2 60% 106年7月6日
辭任
董 事 高新明 8 0 100% 105年6月3日
改選連任
獨 立
董 事
程天縱 7 1 88% 105年6月3日
改選新任
獨 立
董 事
龔汝沁 7 1 88% 105年6月3日
改選新任
監察人 胡秀杏 8 不適用 100% 105年6月3日
改選新任
監察人 唐業投資股份有限公司
代表人:吳志雄
5 不適用 63% 105年6月3日
改選連任
107 年度8 場董事會議獨立董事出席狀況:
獨立
董事
107年度
第1場
第2場
第3場
第4場
第5場
第6場
第7場
第8場
程天縱
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
委託
出席
龔汝沁
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
委託
出席
親自
出席
其他應記載事項:
一、董事會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所
有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:
(一)證券交易法第14條之3所列事項:
董事會
議案內容及決議結果
第八屆第十四次
107年1月22日
議案:◎106年度經理人年終及績效獎金給付案。
◎107年度經理人薪資報酬給付案。
◎會計師委任暨獨立性評估案。
◎資金貸與子公司文曄領科(上海)投資有限公
司人民幣壹億參仟萬元案。
◎由本公司新增連帶保證,提供關係企業文曄科
技(香港)有限公司及慶成企業有限公司向銀
107 年度8 場董事會議獨立董事出席狀況:
獨立 107年度
董事 第1場 第2場 第3場 第4場 第5場 第6場 第7場 第8
程天縱 親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
委託
出席
龔汝沁 親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
親自
出席
委託
出席
親自
出席

-29-

行取得短期貿易授信額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第十五次
107年2月8日
議案:◎本公司擬捐贈「財團法人文曄教育基金會」案

◎由本公司續予連帶保證,提供關係企業WT
Technology Korea Co., Ltd.及Wonchang
Semiconductor Co., Ltd.向金融機構取得融資額
度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第十六次
107年3月26日
議案:◎由本公司新增連帶保證,提供關係企業文曄領
科(上海)投資有限公司向金融機構取得授信
往來額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第十七次
107年5月11日
議案:◎資金貸與子公司宣昶股份有限公司新台幣參億
伍仟萬元案。
◎資金貸與子公司鴻沛電子股份有限公司新台幣
參億伍仟萬元案。
◎資金貸與子公司Lacewood International Corp.
美金壹仟萬元案。
◎由本公司新增連帶保證,提供子公司文曄領科
商貿(深圳)有限公司及文曄領科(上海)投
資有限公司向金融機構取得授信往來額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第十八次
107年6月28日
議案:◎由本公司背書保證提供子公司宣昶股份有限公
司向供應商取得購貨信用額度案。
◎由本公司新增連帶保證,提供子公司文曄領科
(上海)投資有限公司、文曄領科商貿(深圳
)有限公司、Morrihan Singapore Pte. Ltd.及
Lacewood International Corp. 向金融機構取得
授信往來額度案。
◎由本公司續予連帶保證,提供子公司文曄領科
(上海)投資有限公司及文曄領科商貿(深圳
)有限公司向金融機構取得授信往來額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

-30-

第八屆第十九次
107年7月9日
議案:◎本公司董監事酬勞分配案。
◎由本公司背書保證提供子公司鴻沛電子股份有
限公司向供應商取得購貨信用額度案。
◎由本公司續予連帶保證,提供子公司文曄領科
(上海)投資有限公司向金融機構取得授信往
來額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第二十次
107年8月8日
議案:◎由本公司背書保證提供子公司宣昶股份有限公
向供應商取得購貨信用額度案。
◎由本公司續予連帶保證,提供子公司文曄領科
商貿(深圳)有限公司及文曄領科(上海)投
資有限公司向金融機構取得往來額度案。
◎新增資金貸與子公司文曄領科(上海)投資有
限公司人民幣柒仟萬元案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第八屆第二十一次
107年11月8日
議案:◎由本公司續予連帶保證,提供子公司文曄科技
(香港)有限公司及慶成企業有限公司向金融
機構取得往來額度案。
獨立董事意見:無反對或保留意見。
公司對獨立董事意見之處理:不適用。
決議結果:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
  • (二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董 事會議決事項:無此情事發生。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:

  • (一)107 年 1 月 22 日第八屆第十四次董事會

  • �議案內容:106 年度經理人年終及績效獎金給付案。

  • �利益迴避董事:鄭文宗、許文紅。

  • �利益迴避原因及參與表決情形:

  • 因本案涉及個別經理人年終及績效獎金之給付金額,具經理人身分之董 事,謹依本公司「董事會議事規範」第 17 條有關董事利益迴避之規定辦 理。

  • 除有自身利害關係之董事(鄭文宗及許文紅)因利益迴避而未參與討論 及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  • (二)107 年 1 月 22 日第八屆第十四次董事會

  • �議案內容:107 年度經理人薪資報酬給付案。

  • �利益迴避董事:鄭文宗、許文紅。

  • �利益迴避原因及參與表決情形:

  • 因本案涉及個別經理人之薪資報酬內容及數額,具經理人身分之董事, 謹依本公司「董事會議事規範」第 17 條有關董事利益迴避之規定辦理。 除有自身利害關係之董事(鄭文宗及許文紅)因利益迴避而未參與討論

-31-

及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  • (三)107 年 2 月 8 日第八屆第十五次董事會

    • �議案內容:本公司捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。

    • �利益迴避董事:鄭文宗、許文紅。 �利益迴避原因及參與表決情形: 董事長鄭文宗先生及董事許文紅小姐因擔任基金會董事職務,考量與其 自身有利害關係之虞,除依法應予以利益迴避外且不得加入討論及表決 。 除有自身利害關係之董事(鄭文宗及許文紅)因利益迴避或未親自出席 而未參與討論及表決外,經主席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過 。

  • (四)107 年 7 月 9 日第八屆第十九次董事會

    • �議案內容:本公司董監事酬勞分配案。

    • �利益迴避董事:鄭文宗、許文紅、高新明、鄭更義、程天縱、龔汝沁。 �利益迴避原因及參與表決情形:

    • 因本案涉及個別董事之酬金分配金額,謹依本公司「董事會議事規範」 第17條有關董事利益迴避之規定辦理。

    • 除有自身利害關係之董事(鄭文宗、鄭更義、高新明、程天縱、龔汝沁 、許文紅)因利益迴避或未親自出席而分別未參與討論及表決外,經主 席徵詢其餘出席董事全體無異議照案通過。

  • 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

  • (一)本公司除隨時提供董、監事相關法規外,於董事會召開時,報告公司業 務現況讓董、監事知悉,並備妥議案相關資料及指派人員供董、監事查 考備詢。

  • (二)主動提供各類進修課程資訊亦鼓勵董、監事踴躍參加各項公司治理課程 或不定期安排講師至本公司授課,以加強董事會成員職能;107 年度董、 監事進修共計 8 人,總計 53 小時。

  • (三)秉持營運透明化,維護股東權益,主動於公司網站揭露董事會重要決議 等相關訊息。

  • (四)本公司為落實公司治理並提升董事會功能以建立績效目標強化董事會運 作效率,已於 105 年 8 月 10 日完成董事會績效評估辦法之訂定,並於每 年年初執行評估,經評估後 107 年度達成率為 90%以上,評估結果為「 超越標準」,並提報 108 年 1 月 9 日董事會議。

(二) 審計委員會運作情形:本公司尚未設立審計委員會,故不適用。

-32-

(三) 監察人參與董事會運作情形:

最近年度(107 年度)董事會開會 8 次【A】,列席情形如下:

職稱 姓名 實際列席次數
【B】
實際列席率(%)
【B/A】
備註
監察人 胡秀杏 8 100% 105年6月3日
改選新任
監察人 唐業投資股份有
限公司代表人:
吳志雄
5 63% 105年6月3日
改選連任
其他應記載事項:
一、監察人之組成及職責:
本公司設有2席監察人,在董事會運作方面,均邀請監察人列席並表達意見
,以隨時掌握公司營運狀況,監督董事會運作情形。
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形:監察人如有需要得直接與員工
或股東進行溝通或討論。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
1.內部稽核主管除了於每次董事會議中進行內部稽核業務報告外,並
於每月稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交
付各監察人查閱,本年度監察人查閱報告後並未提出反對意見,溝
通情況良好。
2.監察人不定期視情況需要與會計師以面對面方式或書面方式進行財
務資訊溝通,溝通情況良好。
二、監察人列席董事會如有陳述意見,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董
事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理:本年度無此情事。

-33-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
依守則規定運作,
無差異。
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 本公司為建立良好公司治理制度,已於103年12月1日經董事會決議通過
訂定「公司治理實務守則」,並陸續於105年7月11日及107年5月11日修
正該守則,該守則揭露於公開資訊觀測站及本公司網站
(www.wtmec.com)供下載參閱。
(一)本公司除透過股務代理機構外,另依內部作業程序責成投資人關
係(發言人或代理發言人)、股務、法務等相關部門處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟等事宜並妥善處理給予回應;此外,本公
司網站亦建置利害關係人專區及股東聯絡窗口供股東/投資人提
出建言或問題。
(二)本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東持股
情形,並透過歷次股東名冊儘可能掌握主要股東及其最終控制者
名單。此外,股務及投資人關係專責單位與主要股東保持良好互
動關係,並注意可能引起股份變動之重要事項。
(三)本公司對關係企業之監理,已依「上市上櫃公司治理實務守則」
、「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」、「公開發行公
司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司取得或處分
資產處理準則」等法規,訂定本集團之「公司治理實務守則」、
「內部控制制度」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得
或處分資產處理程序」、「對子公司之監控作業辦法」、「子公
司營運管理辦法」及「集團企業、關係人及特定公司交易作業程
序」等相關辦法,明確劃分本公司及關係企業之職務權責,並依
風險評估建構適當之防火牆,持續執行並控管之。


評估項目 一、公司是否依據「上市上櫃公司治
理實務守則」訂定並揭露公司治
理實務守則?
二、公司股權結構及股東權益
(一)公司是否訂定內部作業程序處
理股東建議、疑義、糾紛及訴
訟事宜,並依程序實施?
(二)公司是否掌握實際控制公司之
主要股東及主要股東之最終控
制者名單?
(三)公司是否建立、執行與關係企
業間之風險控管及防火牆機制

-34-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
無差異。 無差異。
運作情形 摘要說明 (四)本公司員工、經理人及董、監事等人員,除應遵守證券交易法之
規定外,本公司亦訂有「道德行為準則」、「內部重大資訊處理
作業程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」等規範,相關人
員不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易,亦不得洩露予他
人,以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。
(一)本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化
政策,並經由嚴謹的遴選提名程序,就公司經營發展規模及其主
要股東持股情形,衡酌實務運作需要,原設有7席董事席次,目
前董事缺額1席。現任6席董事中具員工身分之占比為33%、獨立
董事之占比為33%且任期年資均近3年、女性董事占為50%。2位
董事年齡落在60~69歲之間,其餘4位在60歲下。全體董事會成員
多元化政策落實情形如下:





V V V V V V





V V




V V V V V V



V V V V


/



V V V V V V





V V V V V V





V V V V V V


多元化項目
董事姓名
鄭文宗 許文紅 鄭更義 高新明 程天縱 龔汝沁
評估項目 (四)公司是否訂定內部規範,禁止
公司內部人利用市場上未公開
資訊買賣有價證券?
三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否就成員組成擬訂多
元化方針及落實執行?

-35-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
尚待評估中。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (二)本公司業已設置薪資報酬委員會,且將於108年股東常會全面改
選後成立審計委員會,未來公司將視業務需要成立其他各類功能
性委員會。
(三)本公司已於105年8月10日董事會決議通過訂定「董事會績效評估
辦法」,評估之範圍可包括整體董事會、個別董事成員及功能性
委員會之績效評估;評估之方式得採董事會內部自評、董事成員
自評、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估;
董事會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
由本公司股務單位負責執行,於年度結束後對於整體董事會內部
績效進行評估,並將該結果將作為未來遴選或提名董事之參考依
據之一。108年初已完成107年度整體董事會評估,評估結果達成
率90%以上為「超越標準」,並已將評估結果提報於108年1月9
日董事會議。本公司為能持續提升董事會運作效率,未來將考量
績效評估執行對象增擴至個別董事成員及功能性委員,以落實公
司治理並提升董事公司營運之參與及溝通管道。
(四)本公司之簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所,該事務所
之獨立性政策已規範全體員工需每年定期自行完成年度獨立性暨
風險管理政策遵循聲明書,且承接委任服務前亦須自行檢核有無
違反;此外,本公司參照會計師法第47 條規範之獨立性及職業
道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨

評估項目 (二)公司除依法設置薪資報酬委員
會及審計委員會外,是否自願
設置其他各類功能性委員會?
(三)公司是否訂定董事會績效評估
辦法及其評估方式,每年並定
期進行績效評估?
(四)公司是否定期評估簽證會計師
獨立性?

-36-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
無差異。
運作情形 摘要說明 立性評估項目,定期每年評估一次會計師之獨立性。
本年度業於108年1月9日之董事會決議通過會計師委任暨獨立
性評估案,評估項目包含審查會計師與本公司之負責人或經理人
有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係、會計
師或其配偶、未成年子女與本公司有投資或分享財務利益、是否
受本公司之聘僱擔任經常工作,支領固定薪給或擔任董事、監察
人等項目,評估結果資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及吳
漢期會計師,均符合本公司獨立性之評估標準,足堪擔任本公司
簽證會計師。
本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應有功能,以維護投資人權益
,已於108年5月8日董事會決議通過委任資深副總經理許文紅為公司治
理主管乙職,為專責公司治理相關事務之最高主管,並由股務單位直接
向其負責報告。資深副總經理許文紅為本公司之經理人並已具備公開發
行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理主
管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及
股東會議事錄、協助董事、監察人就任、持續進修與遵循法令及提供董
事、監察人執行業務所需之資料等事宜。
108年度業務執行重點如下:
(一)為董事會及委員會之議事事務單位,包含彙整會議議程、載明召集
事由於開會七日前寄發召集通知予各董、監事或委員,並提供充分
之會議資料以利與會人員能確實瞭解議案相關資訊;當會議議題與
董事自身或其代表之法人有利害關係之情事時,亦提醒應予利益迴
避,最後並於會後二十日內寄發議事錄予各董、監事或委員留存。
(二)負責於董事會議當日之會後發布重要決議之重大訊息或公告,確保
揭露資訊之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
(三)依法辦理股東會日期之事前登記,編製並於期限內申報開會通知書
評估項目 四、上市上櫃公司是否設置公司治理
專(兼)職單位或人員負責公司
治理相關事務(包括但不限於提
供董事、監察人執行業務所需資
料、依法辦理董事會及股東會之
會議相關事宜、辦理公司登記及
變更登記、製作董事會及股東會
議事錄等)?

-37-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
無差異。 無差異。
運作情形 摘要說明 、議事手冊與議事錄。
(四)辦理公司公司債轉換股份發行新股及修正章程等事項之變更登記作
業。
(五)為強化董事會運作效率,於年初就董事會整體運作進行內部績效評
估,並將結果提報最近期董事會議。
(六)評估購買合宜保額之「董、監事及重要職員責任保險」並完成投保
事宜,且將承保內容向董事會報告。
(七)不定期提供董、監事相關進修資訊,提醒依「上市上櫃公司董事、
監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完成相關申報。
(八)不定期提供董事會成員有關董、監事執行業務、公司治理或經營業
務相關之新頒佈法令或修正法令資訊。
(九)每年逐項檢視公司治理評鑑指標達標情形,針對未得分之指標提出
改善計劃及因應措施。
(十)依董事需求提供公司業務或財務等營運資訊,維持董事和各業務主
管間之溝通及交流順暢。
(一)本公司視不同狀況,責成包括投資人關係、股務等部門與利害關
係人溝通,並於公司網站(www.wtmec.com)提供發言人及各相關
業務部門之聯絡資訊,另設有利害關係人專區,以妥適回應利害
關係人(原廠/上游供應商、客戶、股東/投資人/銀行、媒體、員
工、供應商/外包商、政府機關/主管機關、社區/非政府組織共八
類)所關切之議題,溝通管道順暢。
(二)本集團對內設有員工溝通管道,員工可經郵電或書面方式反映意
見。
本公司已委任褔邦證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。
評估項目 五、公司是否建立與利害關係人(包
括但不限於股東、員工、客戶及
供應商等)溝通管道,及於公司
網站設置利害關係人專區,並妥
適回應利害關係人所關切之重要
企業社會責任議題?
六、公司是否委任專業股務代辦機構
辦理股東會事務?

-38-

與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (一)本公司設有公司網站(www.wtmec.com),揭露財務業務及公司治
理資訊並不定期更新以供投資人查閱。
(二)本公司已架設繁體中文、簡體中文及英文三種語言之網頁,並提
供各相關業務之專用電子郵件信箱;此外,本公司已訂定「內部
重大資訊處理作業程序」以建立良好之內部重大資訊處理及揭露
機制,確實落實發言人制度,平時由投資人關係及股務單位負責
公司資訊之蒐集及揭露,本公司除公布每月自結合併營收外,亦
主動公告每季自結損益並定期舉辦法人說明會,且均揭示在公司
網站上以提高公司資訊透明度。
(一)有關員工權益及僱員關懷等,請參閱本公司年報「伍、營運概況
之五、勞資關係」。
(二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利:本公司已訂定「
公司治理實務守則」、「供應商行為守則」、「企業社會責任實
務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南
」等企業社會責任相關法規,以落實推動公司治理,其他資訊請
參閱本公司年報「參、公司治理報告之三、公司治理運作情形之
(六)履行社會責任情形」。
(三)董事及監察人進修之情形:本公司董事及監察人本年度進修項目
如下所列,均遵行「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」
之規定,以忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務行使職權。

評估項目 七、資訊公開
(一)公司是否架設網站,揭露財務
業務及公司治理資訊?
(二)公司是否採行其他資訊揭露之
方式(如架設英文網站、指定
專人負責公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、法人說
明會過程放置公司網站等)?
八、公司是否有其他有助於瞭解公司
治理運作情形之重要資訊(包括
但不限於員工權益、僱員關懷、
投資者關係、供應商關係、利害
關係人之權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政策及風險
衡量標準之執行情形、客戶政策
之執行情形、公司為董事及監察
人購買責任保險之情形等)?

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與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
運作情形 摘要說明 3小時 3小時 2小時 3小時 3小時 3小時 3小時 3小時 3小時 3小時 3小時
進修
時數
課程名稱 107年度防範內線交易宣
導會
金管會新版公司治理藍
圖研討系列-公司治理人
員議題
2017年度財稅策略綜合
報告
107年度防範內線交易宣
導會
金管會新版公司治理藍
圖研討系列-公司治理人
員議題
企業併購法令分析與實
務研討
「公司法規最新修法解
析及實務規劃」系列講
「公司法最新修正及實
務解析」系列講座
公司稅務管理 面對中美貿易戰,台商
的因應之道
上市公司新版公司治理
藍圖高峰論壇
主辦單位 財團法人中華民
國證券暨期貨市
場發展基金會
臺灣證券交易所
&社團法人台北
律師公會
資誠聯合會計師
事務所
財團法人中華民
國證券暨期貨市
場發展基金會
臺灣證券交易所
&社團法人台北
律師公會
中華民國證券商
業同業公會
中華民國公司經
營發展協會
中華民國公司經
營發展協會
社團法人中華公
司治理協會
社團法人中華公
司治理協會
臺灣證券交易所
進修日期 107/04/20 107/05/25 107/03/23 107/04/20 107/05/25 107/01/09 107/03/21 107/08/27 107/11/01 107/11/01 107/05/08
姓名 鄭文宗 許文紅 鄭更義 高新明 程天縱
職稱 董事長 董 事 董 事 董 事 獨立
董事
評估項目

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與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
運作情形 摘要說明 3小時 6小時 6小時 3小時 3小時 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:
1.風險管理政策:
(1)市場風險管理:為管理因市場波動及景氣變化所產生的各項風險

A.兼顧客戶及產業分散:不僅做到客戶分散,更要做到多元完整
的產品線佈局。
B.研發與正常作業分開:為了保證能不斷提供市場所需的各新需
求及新技術,將研發單位分離,避免資源衝突及不平衡使用,
提供專業的技術支援。
(2)債信風險管理:隨時監控現金流量、短期資金與長期資金使用分
開外,定期檢核客戶信用,切實掌握應收帳款的管理。
(3)作業風險管理:適時建立、修正並推動各種標準作業流程。
上市及未上市(櫃)公
開發行公司內部人股權
交易法律遵循宣導說明
最新勞動法令修正與近
期弊案之內部控制實務
彙析
電子投票百分百暨公司
價值提升論壇
107年度防範內線交易宣
導會
上市及未上市(櫃)公
開發行公司內部人股權
交易法律遵循宣導說明
財團法人中華民
國證券暨期貨市
場發展基金會
財團法人中華民
國會計研究發展
基金會
臺灣集中保管結
算所
財團法人中華民
國證券暨期貨市
場發展基金會
財團法人中華民
國證券暨期貨市
場發展基金會
107/07/10 107/05/29 107/03/05 107/04/20 107/07/10
龔汝沁 吳志雄 胡秀杏
獨立
董事
法人監
察人代
表人
監察人
評估項目

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與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
運作情形 摘要說明 (4)企業規模風險管理:推行利潤中心制及績效管理指標,嚴格地檢
討各產品線之經濟規模。
2.風險管理架構:
本集團各項作業風險之管理,依其業務性質分由相關單位負責,並
由稽核室針對各作業存在或潛在風險予以監督,據以擬訂實施風險
導向之年度稽核計畫。各項風險之主要管理單位分述如下:
(1)財務:負責集團財務調度、資金運用及建立避險機制,以降低財
務風險;並規劃及訂定短、中、長期財務及投資策略。
(2)業務:負責行銷策略、產品推廣及掌握市場趨勢,以降低業務營
運風險。
(3)資訊:負責網路規劃、建置、營運及維運,持續監控網路品質,
評估各項資訊風險並採取安全適當之因應措施,以降低網
路營運風險。
(4)法務:除負責契約文件適法性審查外,協助控管法律風險,遵循
政府監理政策並處理契約及訴訟爭議,以降低法律風險。
(5)稽核室:負責內部控制制度之修正及推動、稽核業務的規劃及執
行,以強化內部控制功能,並確保其持續有效性,以達
成集團營運之效果及效率、報導具可靠性、及時性、透
明性並符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目的。
(6)董事會:董事會為本集團風險管理之最高決策單位,因應集團全
面之整體營運風險及經營環境,核定風險管理政策,確
保有效控管營運風險,提昇管理效率。
3.風險事項分析及評估:
相關說明請參閱本公司年報「柒、財務狀況及財務績效之檢討分析
與風險事項之六、風險事項分析及評估」。
評估項目

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與上市上櫃公司治 理實務守則差異情
形及原因
運作情形 摘要說明 (五)客戶政策之執行情形:本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信
經營作業程序及行為指南」以遵守誠信經營之商業活動,請參閱
本公司年報「伍、營運概況之一、業務內容」。
(六)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已向美商安達
產物保險(股)公司台灣分公司續保董、監事暨重要職員責任保
險,投保金額計美金1,200萬元,投保之重要內容已提報108年5
月8日董事會。
評估項目

-43-

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強
事項與措施。
第五屆公司治理評鑑指標已改善項目 改善方式 已於年報及公司網站詳細記載獨立董事與內部稽核
主管及會計師各次溝通方式、事項及結果供投資人
參閱。
優先加強項目 優先加強事項與措施 將與相關部門研討於五月底前召開股東常會之可行
性。
將於108年股東常會編製英文版年報並於股東常會
開會7日前上傳。
將於108年股東常會進行董事全面改選,並新增一
席獨立董事達三席獨董以設置審計委員會。
將於108年股東常會進行董事全面改選後重新委任
薪酬委員,且半數以上為獨立董事。
指標項目 公司是否將獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就
公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)
揭露於公司網站?
第五屆公司治理評鑑指標尚未改善 指標項目 公司是否於五月底前召開股東常會? 公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報? 公司是否設置符合規定之審計委員會? 公司是否設置薪資報酬委員會且半數以上成員為獨立董事?
編號 2.15 編號 1.6 1.11 2.10 2.12

-44-

  • (五)公司如有設置薪資報酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形: 本公司依「證券交易法」及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委

  • 員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會及訂定其組織規程。薪酬委員會之職 責,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予 以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

  • 本公司薪酬委員會成員人數為 3 人,由龔汝沁小姐、葉正哲先生及魯慧中小姐擔

  • 任,各委員均符合法令規定之專業性及獨立性資格條件,其中龔汝沁小姐為召集人暨 會議主席,本委員會每年至少召開 2 次,107 年度實際召開 3 次。

1.薪資報酬委員會成員資料:

是否具有五年以上工作經驗 是否具有五年以上工作經驗 是否具有五年以上工作經驗
符合獨立性情形(註)
及下列專業資格
商務、 法官、檢察 具有商 2 3 4 6 8
法務、 官、律師、 務、法 兼任其
條件
財務、 會計師或其 務、財 他公開 備註
會計或 他與公司業 務、會 發行公
身分別 公司業 務所需之國 計或公 司薪資
姓名
務所需 家考試及格 司業務 報酬委
1 5 7
相關科 領有證書之 所需之 員會成
系之公 專門職業及 工作經 員家數
私立大 技術人員
專院校
講師以
獨立
董事
龔汝沁 0
其他 葉正哲 0
其他 魯慧中 0
  • 註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“�”。

  • (1)非為公司或其關係企業之受僱人。

  • (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令 設置之獨立董事者,不在此限。

  • (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前 十名之自然人股東。

  • (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

  • (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前 五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

  • (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或 持股百分之五以上股東。

  • (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥 、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

  • (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

-45-

2.薪資報酬委員會運作情形資訊:

  • (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

  • (2)本屆委員任期:105年6月3日至108年6月20日,最近年度(107年度)薪資報酬委員 會開會3次【A】,委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席
次數【B】
委託出席
次數
實際出席率(%)
【B/A】(註)
備註
召集人 龔汝沁 3 0 100% 105年6月3日委任連任

葉正哲 3 0 100% 105年6月3日委任連任

魯慧中 3 0 100% 105年6月3日委任連任
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案
內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之
薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):
本年度無此情事。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,
應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處
理:
本年度無此情事。
三、最近年度薪資報酬委員會開會議議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形

薪資報酬委員會
議案內容及決議結果
第三屆第六次
107年1月22日
議案:◎106年度經理人年終及績效獎金給付案。
◎107年度經理人薪資報酬給付案。
委員意見:無反對或保留意見。
決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出
席董事同意通過。
第三屆第七次
107年3月26日
議案:◎本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

委員意見:無反對或保留意見。
決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出
席董事同意通過。
第三屆第八次
107年7月9日
議案:◎本公司董監事酬勞分配案。
委員意見:無反對或保留意見。
決議結果:主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。
公司對薪資報酬委員會意見之處理:提董事會由全體出
席董事同意通過。

-46-

所採行之制度與措施及履行情形:
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (一)本公司已於103年12月1日經董事會決議通過訂定「企業
社會責任實務守則」,並已揭露該守則於公開資訊觀測
站及本公司網站(www.wtmec.com),以落實推動公司治
理、發展永續環境、維護社會公益並加強企業社會責任
資訊揭露為實踐之原則,每年定期由基金會執行長向董
事會報告執行情形及營運成效。
(二)本公司不僅在內外網站揭示「企業社會責任實務守則」
外,另對新進員工加強宣導,亦對員工不定期實施安全
與健康教育訓練,致力提升員工健康意識,另舉辦多場
職場健康促進講座,並邀請專業醫生至公司提供員工健
康諮詢;此外,辦公室亦進行節能減碳活動,期望透過
各項富教育意涵的宣導活動,將企業社會責任落實於日
常管理。
(三)本集團已於103年12月成立財團法人文曄教育基金會,
該基金會之董事會由七位董事組成,並設有執行長一人
主導社會公益業務,其以善盡企業社會責任,推動文教
公益活動以回饋社會為宗旨,贊助或推動舉辦各項公益
,並號召全集團員工共同參與,每年定期由基金會執行
長向董事會報告執行情形及營運成效,107年度會務執行
情形已於108年1月9日董事會完成報告,捐助總金額約
達新台幣754.8萬元,受益人次達約34,573人,捐助項目
主要包含四大類:


評估項目 一、落實公司治理
(一)公司是否訂定企業社會責任政策或
制度,以及檢討實施成效?
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓
練?
(三)公司是否設置推動企業社會責任專
(兼)職單位,並由董事會授權高
階管理階層處理,及向董事會報告
處理情形?

-47-

與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。
運作情形 摘要說明 1.多元教育推廣類:財團法人公益平台文化基金會-「
2018學思達亞洲年會」及均一實驗高中「創意學群實
驗課程」計劃、財團法人誠致教育基金會-「雲林縣
拯民國小公辦民營贊助計畫」、國立清華大學—2018
年國際女性與女孩科學日系列活動之科學褔袋、新北
市立桃子腳國民中小學-跨越大漢溪的生態導覽、苗
栗縣大湖鄉南湖國小-藝文社團「探索地方創造新生
命」文創參訪。
2.扶弱類:財團法人為台灣而教教育基金會-「兩年全
職教學專案計畫」、社團法人台灣原聲教育協會-「
107學年度網路課業輔導計畫」、雲林縣拯民國小-補
助跑道整修工程及辦公室裝修工程、社團法人秋野芒
文創協會—秋野芒劇團偏鄉戲劇之旅。
3.拔尖類:雁行台灣協會-勵學金、輔仁大學社會科學
院-學生自主學習獎勵計畫。
4.關懷生命教育類:財團法人台灣早產兒基金會-「用
心扶持‧用愛擁抱~讓早產兒獲得完整性照護」計畫
、、財團法人腎臟病防治基金會-「豐腎食堂」腎臟
病營養控制系列活動。
綜上15個機關團體或專案項目之執行情形及具體成效,
待2018年企業社會責任報告書出具後可詳閱之。
(四)本公司設有薪資報酬委員會,並結合公司人事管理規章
訂有合理之薪資報酬政策及明確的獎勵及懲戒制度,且
定期考核評估員工之績效表現。
評估項目 (四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,
並將員工績效考核制度與企業社會
責任政策結合,及設立明確有效之
獎勵與懲戒制度?

-48-

與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (一)有鑑於全球暖化緣故,節能減碳為全球永續議題,本集
團亦著手建立各項節能減碳配套措施,以因應氣候變遷
帶來的衝擊。
1.利用導入節能設備減碳管理
各據點逐步汰換節電LED燈具,將公共區域或事務間處
改裝人體感應器以有效減少用電量,並推廣隨手節電
,貼上提示標籤,鼓勵員工節約能源,並於空調及照
明設備加裝時間控制器,有效控管用電量預期降低2%
,茶水間加裝水龍頭節水器以減少用水量,期降低對
環境的衝擊。
2.辦公室資源再生
將辦公室回收資源捐贈社福團體循環再利用,包含資
訊電腦設備與零件,並將廢物資源妥善處置,避免資
源浪費,充分利用循環再生以減低地球環境負荷。
宣導紙張雙面列印、回收紙張空白背面再利用及公文
袋重複使用,另推動辦公室作業電子化,多採電子簽
核方式,減少紙張使用量。
3.包材回收及綠色包材
本公司訂有包材分類與回收管制規定,依其特性分門
管理,避免造成環境污染,此外將進貨後之空紙箱回
收使用於出貨包裝上,大幅減少新紙箱之需求量。
(二)本公司及香港倉庫業已取得ISO14001環境管理系統認證
,以有效預防和控制環境污染,並提高資源與能源之利
用率。

評估項目 二、發展永續環境
(一)公司是否致力於提升各項資源之利
用效率,並使用對環境負荷衝擊低
之再生物料?
(二)公司是否依其產業特性建立合適之
環境管理制度?

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與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。 無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (三)本集團致力節能減碳行動,以善盡地球公民與企業社會
責任,亦積極推動自我溫室氣體盤查系統,並出具溫室
氣體盤查管理報告書,以掌握本身溫室氣體排放狀況,
溫室氣體排放量由2017年490.44公噸(t-CO2e)提高至2018
年565.658公噸(t-CO2e),係因本年度增加辦公樓層及員
工人數致受檢範圍增加所致;未來仍將持續推動節能減
碳及溫室氣體減量策略預期能降低2%,期能成為環境永
續發展之低碳企業。
(一)本公司依循「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」、
「兒童權利公約施行法」及「公民與政治權利國際公約
及經濟社會文化權利國際公約施行法」等國際人權公約
所揭露之原則,再加上勞動基準法及相關法令訂定內部
各項管理規章,同時訂有「企業社會責任實務守則」,
以保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權,並維
護社會公益。此外,與客戶簽訂交易合約時,亦承諾遵
照電子工業行為準則(EICC)之規範,從而確保工作環境
的安全、員工受到尊重並富有尊嚴、商業營運環保並遵
守道德操守。
(二)本集團員工可直接陳報所屬單位主管、稽核主管、人力
資源部主管等相關人員,也可透過內部設置之員工申訴
管道或公司網站所建置之利害關係人專區,負責同仁將
妥善且適時處理員工所反應之意見或檢舉違規事宜。
(三)本集團最重視資產即是員工,因此創造友善溫馨的工作


評估項目 (三)公司是否注意氣候變遷對營運活動
之影響,並執行溫室氣體盤查、制
定公司節能減碳及溫室氣體減量策
略?
三、維護社會公益
(一)公司是否依照相關法規及國際人權
公約,制定相關之管理政策與程序

(二)公司是否建置員工申訴機制及管道
,並妥適處理?
(三)公司是否提供員工安全與健康之工

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與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。
運作情形 摘要說明 環境為本集團首要管理工作。
1.打造完善健康的職場環境:
辦公室各據點定期進行工作環境消毒與空調清潔,維
持乾淨舒適職場環境,並依據法規定期進行各項安全
檢驗及維護,委請專業消防技師進行消防檢查。
設置血壓計供員工測量檢驗及定期追蹤,並於今年父
親節贈送血壓計給員工,藉以提醒同仁重視自身健康
,此外並打造溫馨舒適的哺乳室提供哺乳媽媽同仁們

2.環境安全教育訓練及宣導:
新進人員須參加勞工安全衛生課程,強化公司同仁安
全衛生與環保觀念,並且不定期宣導環境安全,要求
同仁確實遵守安全衛生作業標準,本集團每年定期實
施消防演練,藉此保障員工安全。
3.健康管理:
每年提供員工身體健康檢查,設有專職之健康管理師
及邀請醫師至公司提供員工健康諮詢服務;此外,公
司不定期舉辦健康講座,提升同仁醫學知識以加強自
我健康管理觀念,落實關懷與支持員工身心健康。
4.推廣各項運動活動:
鼓勵員工多參與公司與運動中心開設運動課程,另贊
助同仁成立各類型社團,如樂跑社、籃球社、壘球社
、羽球社、烹飪社、花藝社等,希冀同仁多多參與健
身及才藝活動,並可增進同仁彼此情誼。
(四)本集團定期召開主管會議及部門相關會議,並透過公告
等方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動。
評估項目 作環境,並對員工定期實施安全與
健康教育?
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制
,並以合理方式通知對員工可能造

-51-

與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (五)本集團由專責單位建立訓練發展藍圖(Training &
Development Roadmap)據以發展年度訓練計畫,依照
功能屬性與職級別設計課程,提升員工專業能力及知識
技能。
(六)本集團重視客戶的意見,除個別拜訪外,亦於公司網站
提供產品聯絡窗口及電子郵件信箱,另設置利害關係人
專區,提供客戶提問、申訴或建議之管道,公司秉持誠
信原則妥適處理並予以回饋,以保障客戶權益。
(七)本集團遵循公平交易法、貿易法、戰略性高科技貨品輸
出入管理辦法、美國出口管制法規、臺灣地區與大陸地
區貿易許可辦法等法令規範及國際準則,所有產品均符
合國際安規標準、國際環保規範及進出口法規。
(八)本集團訂有標準供應商評鑑程序及「供應商行為守則」
,以要求供應商遵循勞工人權、健康與安全、環境保護
及道德規範等議題,與供應商共同致力於綠色環保科技
之開發與應用,齊力解決地球能源逐漸匱乏之環境問題
,共同提升企業社會責任。本集團於採購貨物時,皆需
遵循環保法規及衝突礦產等產業規定;此外,與本公司
往來之大型國際性供應商之官方網站,亦有揭示產品符
合相關環保法規之聲明。
(九)本集團已訂定「供應商行為守則」,並已揭示在本公司




評估項目 成重大影響之營運變動?
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能
力發展培訓計畫?
(六)公司是否就研發、採購、生產、作
業及服務流程等制定相關保護消費
者權益政策及申訴程序?
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司
是否遵循相關法規及國際準則?
(八)公司與供應商來往前,是否評估供
應商過去有無影響環境與社會之紀
錄?
(九)公司與其主要供應商之契約是否包

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與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
無差異。 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司已訂有「企業社會責任實務守則」,以推動各項社會責任之落實,實際運作情形與本公司守則尚無差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
(一)社會公益:
1.履行企業社會責任,是本集團致力擴展營運規模與創造股東最大價值之餘,不忘堅持之理念。本集團成立「財團法人文曄
教育基金會」,透過『支持多元教育』、『啟發學童創作』、『關懷教育弱勢』、『培育菁英種子』、『關懷生命議題』
等五大主軸,以推動公益性文教活動,將關懷行動推廣到社會各個角落,為身為企業公民盡一份心力,並據以實現對於社
會公益、環境永續及公司治理之企業責任。本公司企業社會責任相關資訊,請參考本公司網站之2017年企業社會責任報告
書(網址:http://www.wtmec.com/WT/?page_id=12183)。
2.本集團響應政府法令,依身心障礙者權益保障法聘僱身心障礙員工。
(二)環保:
本公司產業為電子零件通路商,無工廠製造生產,辦公室及倉庫為推廣環保為主要重點,台灣及香港倉庫皆已取得ISO 14001
環境管理系統認證,公司採用綠色包材使用,並將進貨時的空箱回收使用,減少新紙箱需求,辦公室推動辦公室電子化簽章
作業、物流系統已導入利用手持PDA操作無紙化作業,減少紙張使用量,加速無紙化為目標;辦公設備及資源再生利用減少
垃圾產生、例如:將報廢辦公室傢俱捐給社福團體、資訊電腦設備、零件回收及進貨回收包材再利用等方案避免資源浪費,
在採購上優先綠色標章之商品,減少自然生態環境破壞。
運作情形 摘要說明 網站,以使供應商瞭解並符合本公司對產品安全及道德
上之要求,增進對社會與環境之責任;如有違反,本公
司得立即終止與供應商之合作關係,並得請求損害賠償
本公司網站(www.wtmec.com)設有企業社會責任專區,且於公
開資訊觀測站亦揭示公司訂定公司治理之相關規程規則,並隨
時更新有關企業社會責任之各項資訊,以提升資訊透明度。
評估項目 含供應商如涉及違反其企業社會責
任政策,且對環境與社會有顯著影
響時,得隨時終止或解除契約之條
款?
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站
等處揭露具攸關性及可靠性之企業社
會責任相關資訊?

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與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則差異情形及原因
(三)人權:
本集團重視利害關係人之權益,在公司網站設置利害關係人專區以提供良好之溝通平台,藉以瞭解利害關係人之合理期望及
需求,不論是經濟面、社會面與環境面之提問、申訴或建議等內外部議題,本集團都秉持誠信原則妥適處理並提供回饋或改
善方案以達有效之溝通。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:無。
運作情形 摘要說明
評估項目

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與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 (一)本公司已於103年12月1日之董事會決議通過訂定「誠信
經營守則」且於105年7月11日經董事會決議修正通過,
並揭露於公開資訊觀測站及公司網站(www.wtmec.com)
;另於107年12月28日出具本公司第一本企業社會責任
報告書,傳遞本公司在履行社會責任方面的努力及貢獻
予利害關係人知悉。本集團管理階層及董事會成員於執
行業務時,均秉持以誠信為基礎的理念負督導之責,以
創造永續發展之經營環境。
(二)本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動
,為落實誠信經營政策,依「上市上櫃公司誠信經營守
則」,業於105年4月28日董事會決議通過訂定「誠信經
營作業程序及行為指南」,具體規範本公司人員於執行
業務時應注意之事項,包括明訂各方案之作業程序及行
為指南、違規之懲戒及申訴制度,適用範圍及於本公司
及本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分
之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法
人等集團企業與組織,除對新進員工進行加強宣導,並
確實執行於營運作業。
(三)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中明訂禁止
行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通
費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈
善捐贈或贊助、洩露商業機密及損害利害關係人權益等





一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司是否於規章及對外文件中明示
誠信經營之政策、作法,以及董事
會與管理階層積極落實經營政策之
承諾?
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案
,並於各方案內明定作業程序、行
為指南、違規之懲戒及申訴制度,
且落實執行?
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經
營守則」第七條第二項各款或其他
營業範圍內具較高不誠信行為風險
之營業活動,採行防範措施?

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與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 不誠信行為,均已採行防範措施及進行教育宣導,以落
實誠信經營政策。
(一)本公司於評估後視其必要性與交易對象簽訂含誠信條款
之契約,如交易對象承諾不收受或索取紅包、禮金、購
物卡等非正當利益,承諾依公平、公正、公開及誠實守
信之原則開展各項業務活動;此外,本公司所往來之金
融機構均為合法註冊且為大眾所熟知之商業銀行或票券
公司,雙方權利義務與交易條件皆明確訂定於授信合約
中。本公司亦於105年4月12日訂定「供應商行為守則」
制訂相關道德規範。
(二)為健全誠信經營之管理,由人事、法務及稽核室共同組
成誠信經營推動小組,依據各單位工作職掌及範疇,分
權負責誠信經營政策與防範措施之制定及監督執行,確
保誠信經營守則之落實。
本公司定期每年向董事會報告上一年度誠信經營執行結
果,協助董事會評估公司所建立之誠信經營防範措施是
否有效運行,108年1月9日董事會已完成107年度誠信經
營執行情形報告。
該小組除了向全體同仁推行「誠信正直」為企業核心價
值外,並向新進同仁教育訓練以宣導執行業務時應注意
之事項。員工也可透過多重管道(包含公司網站、內部
E-mail信箱等方式)與各管理階層及人事單位反應與溝
通;此外,本公司官網設有違反從業道德舉報之平台,
提供管道供檢舉人舉發公司人員不法行為,由誠信經營




二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄
,並於其與往來交易對象簽訂之契
約中明訂誠信行為條款?
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企
業誠信經營專(兼)職單位,並定
期向董事會報告其執行情形?

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與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 推動小組受理檢舉案件,負責將案件轉發相關單位最高
主管調查,並追蹤案件最終處理結果,對於檢舉人身分
及檢舉內容均予以保密,並對案件之受理、調查過程及
結果留存完整紀錄。107年度共受理外部檢舉之有效案
件2件及員工直接檢舉0件,針對有效案件已查明原委尚
無涉及重大之不誠信行為且已採取適當之改善措施。
(三)本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」,已明定防止利益衝突之政策,並要求各
單位落實執行;公司內部及公司網站均提供暢通管道供
員工陳述其意見。此外,本公司出列席董事會之人員對
於董事會所列議案,與其自身有利害關係者,已於各場
董事會(107年1月22日、107年2月8日、107年7月9日、
108年1月9日及108年2月19日)依本公司「董事會議事
規範」第17條有關董事利益迴避之規定辦理。
(四)本集團對於潛在具有較高不誠信行為之營業活動及作業
程序,在會計制度及內部控制制度均建立完整有效之控
管機制;內部稽核人員亦會依據風險評估將高風險之作
業列為年度稽核計畫之首要查核項目以加強防範措施,
並將稽核計劃實際執行情形提報每場定期性董事會;此
外,透過年度公司內部控制自行評估作業,本公司各部
門及子公司,均須自我檢視內部控制制度,俾確保該制
度設計及執行之有效性。
(五)本公司訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」,除揭示於官網「公司治理」專區外,亦





(三)公司是否制定防止利益衝突政策、
提供適當陳述管道,並落實執行?
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有
效的會計制度、內部控制制度,並
由內部稽核單位定期查核,或委託
會計師執行查核?
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、
外部之教育訓練?

-57-

與上市上櫃公司誠
信經營守則差異情
形及原因
無差異。
無差異。
無差異。
無差異。
運作情形 摘要說明 於內部網站宣導及新人到職時進行教育訓練,107年度
總受訓時數計13小時,受訓人員達190人,以期每位加
入之新進員工能瞭解並遵守;此外,亦委派相關人員參
與公協會或專業團體所舉辦之講習與座談會,藉以強化
集團誠信經營政策。
(一)本公司誠信經營守則第18條及誠信經營作業程序及行為
指南第23條為檢舉制度之相關規定,本集團人員若懷疑
或發現有違反行為時,應主動向監察人、經理人、內部
稽核主管或其他適合人員舉報,另公司網站亦設有違反
從業道德舉報之管道供相關人員檢舉不法行為;本年度
未發生內外部重大檢舉之情事。
(二)依據本公司誠信經營守則第18條及誠信經營作業程序及
行為指南第21條之規定,檢舉案件受理、調查過程及結
果均留存紀錄並保存,對於檢舉人身分及內容應確實保
密。如經調查發現重大違規情事或集團有受重大損害之
虞時,應立即作成報告,以書面通知監察人;本年度無
此情事發生。
(三)依據本公司誠信經營守則第18條及誠信經營作業程序及
行為指南第21條之規定,對於檢舉人身分及內容確實保
密,不因檢舉而遭受不當處置之措施。
本公司已依據誠信經營守則第20條之規定,於公司網站、公開





三、公司檢舉制度之運作情形
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度
,並建立便利檢舉管道,及針對被
檢舉對象指派適當之受理專責人員

(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查
標準作業程序及相關保密機制?
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉
而遭受不當處置之措施?
四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站

-58-

運作情形
與上市上櫃公司誠




信經營守則差異情
形及原因
是否
摘要說明
,揭露其所訂誠信經營守則內容及推
資訊觀測站、年報、企業社會責任報告書及公開說明書揭露本
動成效?
守則及執行情形;誠信正直乃本公司最重要之核心價值及經營
理念,員工需恪守明確的道德標準及品格操守,對於原廠、客 戶、員工、股東及社會的承諾,亦盡最大的努力兼顧所有關係 人的權益。 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司已訂有「誠信經營守則」,以建立誠信經營之企業文化並健全發展,實際運作情形與本公司守則尚無差異。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,並鼓勵董事、監察人、經理人及員工提出改善建議。本公司之誠信經營守 則因應獨立董事之設置及法令之修正,已於105年7月11日提報董事會討論檢討修正,以提昇公司誠信經營之成效。 (八)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式: 目前已訂定「公司章程」、「股東會議事規則」、「董事會議事規範」、「董事監察人選舉辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」 、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「公司治理實務守則」、 「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「供應商行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及 「董事會績效評估辦法」等規章辦法,可至本公司網站(網址:http://www.wtmec.com)、公開資訊觀測站或年報查詢。 (九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊: 1.除揭示於公開資訊觀測站之公司治理專區外,亦視重大性將公司治理相關運作以重大訊息方式即時揭露給投資人知悉。 2.本公司定期召開法人說明會,相關法人說明會之資料均公布於公司網站及公開資訊觀測站。

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職稱
姓名
進修日期
主辦單位
課程名稱
進修時數
107/04/20
財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會
107年度防範內線交易宣導會
3小時
總經理
鄭文宗
107/05/25
臺灣證券交易所&社團法人
台北律師公會
金管會新版公司治理藍圖研討系列-
公司治理人員議題
3小時
107/03/23
資誠聯合會計師事務所
2017年度財稅策略綜合報告
2小時
資深副
總經理
許文紅
107/04/20
財團法人中華民國證券暨
期貨市場發展基金會
107年度防範內線交易宣導會
3小時
107/05/25
臺灣證券交易所&社團法人
台北律師公會
金管會新版公司治理藍圖研討系列-
公司治理人員議題
3小時
副總經理
107/03/23
資誠聯合會計師事務所
2017年度財稅策略綜合報告
2小時

會計主管
楊幸瑜
107/12/10-11
財團法人中華民國會計研
究發展基金會
會計主管持續進修班
12小時
4.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: (1)獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式相互聯繫,如有重大異常事項時亦可隨時召集會議, 彼此溝通管道多元且順暢;本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱,獨立董事視報告之必 要性給予回應或意見,107年度稽核結果尚無重大異常情事,且獨立董事並無反對意見,本年度共計溝通8次,歷次溝通情形摘 述如下表: 會議日期
性質與溝通主題內容
獨董建議
107年1月22日
�內部稽核業務執行情形報告。
獨立董事無意見且無建議。
107年2月8日
�內部稽核業務執行情形報告。
獨立董事無意見且無建議。
�內部稽核業務執行情形報告。 107年3月26日
�討論106年度內部控制制度有效性考核暨「內部控制制度
獨立董事無意見且無建議。
聲明書」。 107年5月11日
�內部稽核業務執行情形報告。
獨立董事無意見且無建議。

-60-

更新財稅法
公司獨立董
更新財稅法
公司獨立董
獨董建議 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。 本公司舉辦一次法令宣導會,
電話或會面方式相互聯繫,本
獨董建議 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。 獨立董事無意見且無建議。
性質與溝通主題內容 �內部稽核業務執行情形報告。 �內部稽核業務執行情形報告。 �內部稽核業務執行情形報告。 �內部稽核業務執行情形報告。
�討論108年度稽核計劃案。
對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外,每年至少於
應措施,平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件、
,107年度歷次溝通情形摘述如下表:
溝通重點 �就106年度合併及個體財務報告之查核發現及結果作說明
並溝通關鍵查核事項。
�針對與會人員所提問題進行回應與討論。
�就107年第1季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。
�針對與會人員所提問題進行回應與討論。
�就107年第2季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。
�針對與會人員所提問題進行回應與討論。
�就107年第3季合併財務報告之核閱發現及結果作說明。
�針對與會人員所提問題進行回應與討論。
會議日期 107年6月28日 107年7月9日 107年8月8日 107年11月8日 簽證會計師除針
及相關影響之因
計師溝通情形良好
日期 107年3月26日 107年5月11日 107年8月8日 107年11月8日
(2)本公司
令新知
事與會

-61-

  • (十)內部控制制度執行狀況:

  • 1.內部控制聲明書

文曄科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期: 108 年 3 月 22 日

本公司民國107年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:

  • 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業 已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等) 、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成 ,提供合理的確保。

  • 二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三 項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司 即採取更正之行動。

  • 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該 「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制 度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊與溝通,及5.監 督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

  • 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效性 。

  • 五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國107年12月31日的內部控制制度﹙含對子 公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及 時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係 屬有效,其能合理確保上述目標之達成。

  • 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如 有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第20條、第32條、第171條及第174條等之 法律責任。

  • 七、本聲明書業經本公司民國108年3月22日董事會通過,出席董事六人中,無人持反對意見 ,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。

文曄科技股份有限公司 董事長暨總經理:鄭 文 宗 簽章

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  • 2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

  • (十一)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員 違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。

  • (十二)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

  • 1.董事會重要決議事項:

日期 重要決議事項
107年1月22日 1.通過107年度營運計畫案。
2.通過106年度經理人年終及績效獎金給付案。
3.通過107年度經理人薪資報酬給付案。
4.通過變更簽證會計師案。
5.通過會計師委任暨獨立性評估案。
6.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發
行新股之增資基準日案。
7.通過資金貸與子公司文曄領科(上海)投資有限公司
人民幣壹億參仟萬元案。
107年2月8日 1.通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
2.通過民國107年第一季簡式合併財務預測案。
107年3月26日 1.通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
2.通過106年度營業報告書暨財務報表案。
3.通過本公司107年度內部控制制度有效性考核暨內部
控制制度聲明書案。
4.通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。
107年5月11日 1.通過民國107年第二季簡式合併財務預測案。
2.通過106年度盈餘分派案。
3.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發
行新股之增資基準日案。
4.通過「公司治理實務守則」修正案。
5.通過「公司章程」修正案。
6.通過資金貸與子公司宣昶股份有限公司新台幣參億伍
仟萬元案。
7.通過資金貸與子公司鴻沛電子股份有限公司新台幣參
億伍仟萬元案。
8.通過資金貸與子公司Lacewood International Corp.美金
壹仟萬元案。
107年6月28日 1.通過背書保證子公司宣昶股份有限公司新台幣貳億元
案。
2.通過連帶保證子公司文曄領科(上海)投資有限公司
、文曄領科商貿(深圳)有限公司、Morrihan
Singapore Pte. Ltd.及Lacewood International Corp.向金
融機構取得授信往來額度案。
107年7月9日 1.通過106年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨發放
日案。
2.通過董監事酬勞分配案。
3.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發
行新股之增資基準日案。
4.通過背書保證提供子公司鴻沛電子股份有限公司向供
應商取得購貨信用額度美金伍佰萬元案。
5.通過連帶保證子公司文曄領科(上海)投資有限公司

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日期 重要決議事項
向金融機構取得授信往來額度案。
107年8月8日 1.通過民國107年第三季簡式合併財務預測案。
2.通過香港分公司2017年度財務報表案。
3.通過背書保證子公司宣昶股份有限公司向供應商取得
購貨信用額度新台幣伍仟萬元案。
4.通過連帶保證子公司文曄領科商貿(深圳)有限公司
及文曄領科(上海)投資有限公司向金融機構取得授
信往來額度案。
5.通過資金貸與子公司文曄領科(上海)投資有限公司
人民幣柒仟萬元案。
107年11月8日 1.通過民國107年第四季簡式合併財務預測案。
2.通過108年度稽核計畫案。
3.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發
行新股之增資基準日案。
4.通過連帶保證子公司文曄科技(香港)有限公司及慶
成企業有限公司向金融機構取得授信往來額度案。
108年1月9日 1.通過108年度營運計畫案。
2.通過107年度經理人年終及績效獎金給付案。
3.通過108年度經理人薪資報酬給付案。
4.通過變更簽證會計師案。
5.通過會計師委任暨獨立性評估案。
6.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發
行新股之增資基準日案。
7.通過背書保證子公司宣昶股份有限公司向供應商取得
購貨信用額度新台幣壹仟貳佰萬元案。
108年2月19日 1.通過捐贈「財團法人文曄教育基金會」案。
2.通過108年第一季簡式合併財務預測案。
3.通過續予連帶保證子公司WT Technology Korea Co.,
Ltd.、Wonchang Semiconductor Co., Ltd.及文曄領科(
上海)投資有限公司向金融機構取得授信往來額度案
108年3月22日 1.通過本公司民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派
案。
2.通過民國107年度營業報告書暨財務報表案。
3.通過「公司章程」修正案。
4.通過「董事監察人選舉辦法」修正案。
5.通過第九屆董事選舉案。
6.通過訂定「審計委員會組織規程」案。
7.通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
8.通過召開本公司107年股東常會相關事宜案。
9.通過本公司民國107年度內部控制制度有效性考核暨
內部控制制度聲明書案。
108年5月8日 1.通過民國108年第二季簡式合併財務預測案。
2.通過民國107年度盈餘分派案。
3.通過「公司章程」修正案。
4.通過「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。
5.通過董事(含獨立董事)候選人提名案。
6.通過解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
7.通過發行國內第六次無擔保轉換公司債案。
8.通過訂定本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換發

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日期 重要決議事項
行新股之增資基準日案。
9.通過委任公司治理主管案。
10.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案

11.通過續予連帶保證子公司文曄領科商貿(深圳)有限
公司向金融機構取得授信往來額度案。

2.股東會重要決議事項及執行情形:

日期 重要決議事項
107年6月28日 1.承認106年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認106年度盈餘分派案。
執行情形:106年度盈餘分派已全數分配完畢,訂定
107年8月12日為除息基準日,同年8月31日
為現金股利發放日,每股配發現金股利2.5
元。
3.通過「公司章程」修正案。
執行情形:已於107年7月13日取得經濟部核准登記在
案。
  • (十三)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且 有紀錄或書面聲明者:無此情形。

  • (十四)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內 部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:無此情形。

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四、會計師公費資訊

  • (一)會計師公費資訊級距表:
會計師事務所名稱 會計師姓名 會計師姓名 查核期間 備註
資誠聯合會計師事務所 徐聖忠 吳漢期 107年度

金額單位:新台幣千元

公費項目
金額級距
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費
1 低於2,000千元
2 2,000千元(含)~4,000千元 V 2,760
3 4,000千元(含)~6,000千元 V 5,190
4 6,000千元(含)~8,000千元
5 8,000千元(含)~10,000千元
6 10,000千元(含)以上
  • (二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之 四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:

會計師公費資訊

金額單位:新台幣千元

會計師 非審計公費
會計師 會計師
事務所 審計公費 備註
查核期間


制度設計 工商登記 人力資源 其他 小計
資誠聯
合會計
師事務
徐聖忠 5,190 2,760 2,760 107/01/01 (註)
吳漢期 107/12/31
  • 註:非審計公費其他項:係提供移轉訂價研究分析 550 千元、辦理募集與發行有價證券盈餘轉增 資案 120 千元、集團企業主檔及國別報告書專案 1,540 千元、企業社會責任報告書 450 千元 及常年稅務諮詢顧問服務 100 千元。

  • (三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者 ,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無此情形。

  • (四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及 原因:無此情形。

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五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師:

關於前任會計師:



107年1月22日經董事會決議通過
更換原因及說明 因會計師事務所內部組織調整
說明係委任人或會計師
終止或不接受委任
當事人
情況
會計師 委任人
主動終止委任 不適用 不適用
不再接受(繼續)委任 不適用 不適用
最新兩年內簽發無保留
意見以外之查核報告書




與發行人有無不同意見 會計原則或實務
財務報告之揭露
查核範圍或步驟
其他
V
說明






(本準則第十條第六款
第一目之四至第一目之
七應加以揭露者)

(二)關於繼任會計師:

關於繼任會計師:




資誠聯合會計師事務所




徐聖忠、吳漢期




107年1月22日經董事會決議通過
委任前就特定交易之會計
處理方法或會計原則及對
財務報告可能簽發之意見






繼任會計師對前任會計師
不同意見事項之書面意見
  • (三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函:無。

  • 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者:無此情形。

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  • 七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形

  • (一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形:

單位:股 單位:股 單位:股 單位:股
當年度截至
107年度
108年4月23日止
職稱
持有股數 質押股數 持有股數 質押股數
增(減)數 增(減)數 增(減)數 增(減)數
董事長兼任總經理 鄭文宗 12,400,000
董事兼任資深
副總經理
許文紅 4,200,000

鄭更義

高新明
獨立董事 程天縱
獨立董事 龔汝沁
法人監察人 唐業投資股份有限公司 1,600,000
法人監察人代表人 吳志雄(唐業投資(股)公司)
監察人 胡秀杏
資深副總經理 楊欽舜
資深副總經理 文興康
資深副總經理 張文聰
副總經理 孫萬力
副總經理暨會計主管 楊幸瑜
副總經理(註1) 張嘉昌 不適用 不適用
副總經理(註1) 鄒仕宇 不適用 不適用
副總經理(註1) 柯承助 不適用 不適用
副總經理(註1) 周燦堂 不適用 不適用
副總經理(註1) 高繼暉 不適用 不適用
副總經理(註2) 林學典 (8,000) 不適用 不適用
副總經理(註2) 章順儀 不適用 不適用
副總經理(註2) 歐建宏 不適用 不適用
副總經理(註2) 曾妏如 不適用 不適用
副總經理(註2) 林智賢 (8,000) 不適用 不適用
協理暨財務主管 呂勇宏
  • 註 1:副總經理張嘉昌先生、鄒仕宇先生、柯承助先生、周燦堂先生及高繼暉先生於 107 年 5 月 31 日解任。

  • 註 2:副總經理林學典先生、章順儀先生、歐建宏先生、曾妏如小姐及林智賢先生於 107 年 6 月 30 日解任。

(二)股權移轉予關係人資訊:無。

(三)股權質押予關係人資訊:無。

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八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日) 108 年4 月23日(停止過戶日)
姓 名
(註1)
本人持有股份 配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名
義合計持有
股份
前十大股東相互
間具有關係人或
為配偶、二親等
以內之親屬關係
者,其名稱或姓
名及關係

股數 持股
比率
股數 持股
比率

持股
比率
名稱
(或姓名)
關係
鄭文宗 28,177,112 4.79% 8,356,543 1.42% 0 0% 許文紅 配偶
渣打國際商業銀行營業
部受託保管加拿大帝國
商業銀行世界市場公司
投資專戶
21,406,138 3.64% 0 0% 0 0%
臺灣銀行受託保管第一
金私募高股息五號證券
投資信託基金專戶
17,789,457 3.02% 0 0% 0 0%
伊凡投資股份有限公司
代表人:魏輝
13,496,297
0
2.29%
0%
0
0
0%
0%
0
0
0%
0%
渣打國際商業銀行敦北
分行受託保管寶捷基金
公司投資專戶
12,818,206 2.18% 0 0% 0 0%
美商摩根大通銀行台北
分行受託保管艾維亞墨
利投資專戶
12,026,543 2.04% 0 0% 0 0%
紹陽投資有限公司
代表人:許文紅
9,137,911
8,356,543
1.55%
1.42%
0
28,177,112
0%
4.79%
0
0
0%
0%
許文紅 代表人
合作金庫商業銀行股份
有限公司
代表人:雷仲達
8,970,000
0
1.53%
0%
0
0
0%
0%
0
0
0%
0%
匯豐(台灣)商業銀行
股份有限公司受託保管
HSBC GIF亞洲日本除外
證券小型企業基金投資
專戶
8,359,481 1.42% 0 0% 0 0%
許文紅 8,356,543 1.42% 28,177,112 4.79% 0 0% 鄭文宗
紹陽投資
有限公司
配偶
代表人

註1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註2:持股比率係以流通在外總股數588,121,760股計算。

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  • 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數,並合併計算綜合持股比例

107 年 12 月 31 日/單位:千股

董事、監察人、經理 董事、監察人、經理
轉投資事業 本公司投資 人及直接或間接控制 綜合投資
事業之投資
持股比例 持股比例 持股比例



(%) (%) (%)
Wintech Microelectronics HoldingLimited 115,324 99.65 407 0.35 115,731 100.00
志遠電子股份有限公司 73,949 100.00 73,949 100.00
新像科技股份有限公司 28,217 99.91 28,217 99.91
誠曄投資股份有限公司 4,500 100.00 4,500 100.00
興曄投資股份有限公司 2,900 100.00 2,900 100.00
超義科技股份有限公司 500 100.00 500 100.00
茂宣企業股份有限公司 283,760 100.00 283,760 100.00
宣昶股份有限公司 70,220 100.00 70,220 100.00
BSI Semiconductor Pte. Ltd. 7,544 100.00 7,544 100.00
MSD Holdings Pte. Ltd. 200 100.00 200 100.00
Promising Investment Limited
(有利投資有限公司)
62,333 100.00 62,333 100.00
Wintech Investment Co., Ltd. 21,021 100.00 21,021 100.00
WT Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
(文曄領科(上海)投資有限公司)
註2 100.00 註2 100.00
Wintech Microelectronics Ltd. 3,000 100.00 3,000 100.00
Wintech Microelectronics Limited 5 100.00 5 100.00
WT TechnologyPte. Ltd. 5,000 100.00 5,000 100.00
WT Solomon QCE Limited
(慶成企業有限公司)
110,000 100.00 110,000 100.00
WT Microelectronics (Hong Kong) Limited
(文曄科技(香港)有限公司)
12,528 100.00 12,528 100.00
Nino Capital Co., Ltd. 311 100.00 311 100.00
Rich Web Ltd. 22,974 100.00 22,974 100.00
WT Technology (H.K.) Limited
(文曄領科(香港)有限公司)
1,000 100.00 1,000 100.00
WT Microelectronics Singapore Pte. Ltd. 1,500 100.00 1,500 100.00
WT Microelectronics(Malaysia)Sdn. Bhd. 500 100.00 500 100.00
WT Technology Korea Co., Ltd. 3,980 100.00 3,980 100.00
Shanghai WT Microelectronics Co., Ltd.
(上海文曄領科貿易有限公司)
註2 100.00 註2 100.00
WT Microelectronics (Shenzhen) Co., Ltd.
(文曄領科商貿(深圳)有限公司)
註2 100.00 註2 100.00

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董事、監察人、經理 董事、監察人、經理
轉投資事業 本公司投資 人及直接或間接控制 綜合投資
事業之投資
持股比例 持股比例 持股比例



(%) (%) (%)
WT Microelectronics (Thailand) Co.,
Limited.
300 100.00 300 100.00
和宣企業股份有限公司 500 100.00 500 100.00
Asia Latest TechnologyLimited 1,120 100.00 1,120 100.00
樺宣國際貿易(上海)有限公司 註2 100.00 註2 100.00
JCD Optical(CAYMAN)Co.,Ltd. 5,869 23.07 5,869 23.07
Supreme Mega Ltd. 14,917 47.98 14,917 47.98
JoyCapital Ltd. 1,200 17.65 1,200 17.65
Rainbow Star GroupLimited 19 24.65 19 24.65
Anius Enterprise Co.,Ltd. 0.001 100.00 0.001 100.00
Mega Source Co.,Ltd. 0.001 100.00 0.001 100.00
Morrihan Singapore Pte. Ltd. 9,500 100.00 9,500 100.00
WonchangSemiconductor Co.,Ltd. 54 100.00 54 100.00
Techmosa International HoldingLtd. 0.001 100.00 0.001 100.00
鴻沛電子股份有限公司 11,500 100.00 11,500 100.00
Lacewood International Corp. 30 100.00 30 100.00
Best Winner International Development
Ltd.
21 100.00 21 100.00
宣昶國際香港有限公司 6,000 100.00 6,000 100.00
楷新電子股份有限公司 4,000 40.00 4,000 40.00

註1:此表係公司採用權益法之投資。

註2:該被投資公司未發行股票,故無持有股數。

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肆、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源:

108 年 5 月 8 日

單位:股/新台幣元

核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格 股本
股數 金額 股數 金額 之財產抵充
來源
股款者
82.12 10 1,000,000
10,000,000

1,000,000
10,000,000 創立股本
86.02 10 4,000,000
40,000,000

4,000,000
40,000,000 現金增資
$30,000,000
86.02.24 經(86)商
102358號
87.08 10 20,000,000
200,000,000

8,000,000
80,000,000 現金增資
$40,000,000
87.08.31 經(87)商
126008號
88.05 10 20,000,000
200,000,000

19,920,000
199,200,000 資本公積轉增資
$119,200,000
88.05.31 經(88)商
118977號
88.08 10 45,000,000
450,000,000

26,420,000
264,200,000 盈餘轉增資
$15,000,000
現金增資
$50,000,000
88.08.31 經(88)商
131744號
89.01 10 45,000,000
450,000,000

36,000,000
360,000,000 現金增資
$95,800,000
89.01.04 經(89)商
147621號
89.07 10 100,000,000
1,000,000,000

60,000,000
600,000,000 盈餘轉增資
$72,000,000
現金增資
$168,000,000
89.07.20經(089)
商124682號
90.07 10 110,000,000
1,100,000,000

73,600,000
736,000,000 盈餘轉增資
$96,000,000
資本公積轉增資
$30,000,000
員工紅利轉增資
$10,000,000
90.07.05經(090)
商09001239630
90.07 10 110,000,000
1,100,000,000

83,600,000
836,000,000 現金增資
$100,000,000
90.07.23經(090)
商09001273340
90.11 10 162,000,000
1,620,000,000

83,600,000
836,000,000 90.11.21經(090)
商09001459820
91.05 10 162,000,000
1,620,000,000

88,074,070
880,740,700 轉換公司債轉換
股本$44,740,700
91.05.07經授商
字第
09101151070號
91.09 10 207,000,000
2,070,000,000

99,801,330
998,013,300 盈餘轉增資
$26,422,200
資本公積轉增資
$17,614,800
員工紅利轉增資
$16,000,000
轉換公司債轉換
股本$57,235,600
91.09.24經授商
字第
09101388030號
91.10 10 207,000,000
2,070,000,000
100,224,254 1,002,242,540 轉換公司債轉換
股本$4,229,240
91.10.18經授商字
第09101423080號
92.02 10 207,000,000
2,070,000,000
100,318,692 1,003,186,920 轉換公司債轉換
股本$944,380
92.02.07經授商字
第09201035450號
92.02 10 207,000,000
2,070,000,000
101,251,497 1,012,514,970 轉換公司債轉換
股本$9,328,050
92.02.18經授商字
第09201048310號
92.07 10 207,000,000
2,070,000,000
102,790,884 1,027,908,840 轉換公司債轉換
股本$15,393,870
92.07.29經授商字
第09201223510號

-72-

核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格 股本
股數 金額 股數 金額 之財產抵充
來源
股款者
92.09 10 207,000,000
2,070,000,000
117,256,123 1,172,561,230 盈餘轉增資
$50,549,240
員工紅利轉增資
$21,000,000
轉換公司債轉換
股本$73,103,150
92.09.09經授商字
第09201262100號
92.10 10 207,000,000
2,070,000,000
120,548,840 1,205,488,400 轉換公司債轉換
股本$32,927,170
92.10.23經授商字
第09201295170號
93.02 10 207,000,000
2,070,000,000
121,483,575 1,214,835,750 轉換公司債轉換
股本$8,947,350
員工認股權轉換
股本$400,000
93.02.09經授商字
第09301019930號
93.04 10 207,000,000
2,070,000,000
123,607,135 1,236,071,350 轉換公司債轉換
股本$20,295,600
員工認股權轉換
股本$940,000
93.04.28經授商字
第09301074650號
93.07 10 207,000,000
2,070,000,000
123,727,135 1,237,271,350 員工認股權轉換
股本$1,200,000
93.07.29經授商字
第09301132380號
93.09 10 207,000,000
2,070,000,000
132,747,513 1,327,475,130 盈餘轉增資
$59,203,780
員工紅利轉增資
$31,000,000
93.09.06經授商字
第09301161020號
93.10 10 207,000,000
2,070,000,000
132,813,301 1,328,133,010 轉換公司債轉換
股本$657,880
93.10.29經授商字
第09301200180號
94.01 10 207,000,000
2,070,000,000
132,887,860 1,328,878,600 轉換公司債轉換
股本$745,590
94.01.19經授商字
第09401008850號
94.04 10 207,000,000
2,070,000,000
133,098,380 1,330,983,800 轉換公司債轉換
股本$2,105,200
94.04.25經授商字
第09401069970號
94.09 10 285,000,000
2,850,000,000
159,838,821 1,598,388,210 盈餘轉增資
$162,431,720
員工紅利轉增資
$40,000,000
資本公積轉增資
$64,972,690
94.09.14經授商字
第09401177660號
95.01 10 285,000,000
2,850,000,000
159,685,821 1,596,858,210 註銷庫藏股減資
$1,530,000
95.01.04經授商字
第09501000970號
95.09 10 285,000,000
2,850,000,000
160,039,140 1,600,391,400 轉換公司債轉換
股本$553,190,員
工認股權轉換股
本$2,980,000
95.10.23經授商字
第09501238570號
95.10 10 285,000,000
2,850,000,000
168,605,885 1,686,058,850 盈餘轉增資
$45,667,450
員工紅利轉增資
$40,000,000
95.11.01經授商字
第09501239340
96.01 10 285,000,000
2,850,000,000
171,332,885 1,713,328,850 員工認股權轉換
股本$27,270,000
96.01.18經授商字
第09601011050號
96.04 10 285,000,000
2,850,000,000
171,641,885 1,716,418,850 員工認股權轉換
股本$3,090,000
96.04.23經授商字
第09601086210號
96.07 10 285,000,000
2,850,000,000
171,962,885 1,719,628,850 員工認股權轉換
股本$3,210,000
96.07.17經授商字
第09601166330號
96.09 10 285,000,000
2,850,000,000
180,433,312 1,804,333,120 盈餘轉增資
$49,704,270
員工紅利轉增資
$35,000,000
96.09.17經授商字
第09601228570號

-73-

核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格 股本
股數 金額 股數 金額 之財產抵充
來源
股款者
96.10 10 285,000,000
2,850,000,000
182,770,666 1,827,706,660 轉換公司債轉換
股本$18,908,540
,員工認股權轉
換股本$4,465,000
96.10.19經授商字
第09601255580號
96.10 10 285,000,000
2,850,000,000
207,770,666 2,077,706,660 現金增資
$250,000,000
96.10.29經授商字
第09601264920號
97.01 10 285,000,000
2,850,000,000
208,520,362 2,085,203,620 轉換公司債轉換
股本$2,571,960,
員工認股權轉換
股本$4,925,000
97.01.17經授商字
第09701011070號
97.04 10 285,000,000
2,850,000,000
208,696,362 2,086,963,620 員工認股權轉換
股本$1,760,000
97.04.16經授商字
第09701090270號
97.07 10 285,000,000
2,850,000,000
209,897,867 2,098,978,670 轉換公司債轉換
股本$240,050,員
工認股權轉換股
本$11,775,000
97.07.22經授商字
第09701176230號
97.09 10 500,000,000
5,000,000,000
227,233,986 2,272,339,860 盈餘轉增資
$103,361,190
員工紅利轉增資
$70,000,000
97.09.05經授商字
第09701226080號
97.10 10 500,000,000
5,000,000,000
227,308,486 2,273,084,860 員工認股權轉換
股本$745,000
97.10.17經授商字
第09701264970號
98.01 10 500,000,000
5,000,000,000
227,576,486 2,275,764,860 員工認股權轉換
股本$2,680,000
98.01.16經授商字
第09801010610號
98.04 10 500,000,000
5,000,000,000
226,928,486 2,269,284,860 註銷庫藏股本
$6,480,000
98.04.21經授商字
第09801076660號
98.07 10 500,000,000
5,000,000,000
225,650,486 2,256,504,860 註銷庫藏股本
$12,780,000
98.07.15經授商字
第09801155520號
98.09 10 500,000,000
5,000,000,000
246,559,286 2,465,592,860 股份轉換增資股
本$209,088,000
98.09.07經授商
字第09801202130
98.09 10 500,000,000
5,000,000,000
250,247,336 2,502,473,360 盈餘轉增資
$22,268,050
員工紅利轉增資
$14,612,450
98.09.23經授商
字第09801220380
100.04 10 500,000,000
5,000,000,000
251,917,336 2,519,173,360 員工認股權轉換
股本$16,700,000
100.04.26經授商
字第10001081830
100.07 10 500,000,000
5,000,000,000
252,321,336 2,523,213,360 員工認股權轉換
股本$4,040,000
100.07.20經授商
字第10001160200
100.08 10 500,000,000
5,000,000,000
257,309,743 2,573,097,430 盈餘轉增資
$49,884,070
100.08.16經授商
字第10001185140
100.09 10 500,000,000
5,000,000,000
287,309,743 2,873,097,430 現金增資
$300,000,000
100.09.16經授商
字第10001217080
100.10 10 500,000,000
5,000,000,000
287,582,743 2,875,827,430 員工認股權轉換
股本$2,730,000
100.10.17經授商
字第10001238530
101.01 10 500,000,000
5,000,000,000
288,224,743 2,882,247,430 員工認股權轉換
股本$6,420,000
101.01.17經授商
字第10101008880
101.02 10 500,000,000
5,000,000,000
328,674,884 3,286,748,840 股份轉換增資股
本$404,501,410
101.02.08經授商
字第10101020360

-74-

核定股本 實收股本 備註
發行
年月 以現金以外
價格 股本
股數 金額 股數 金額 之財產抵充
來源
股款者
101.04 10 500,000,000
5,000,000,000
329,204,884 3,292,048,840 員工認股權轉換
股本$5,300,000
101.04.13經授商
字第10101064440
101.07 10 500,000,000
5,000,000,000
329,350,884 3,293,508,840 員工認股權轉換
股本$1,460,000
101.07.12經授商
字第10101135740
101.08 10 500,000,000
5,000,000,000
336,530,111 3,365,301,110 盈餘轉增資
$97,992,270
註銷庫藏股本
$26,200,000
101.8.21經授商字
第10101171020號
101.10 10 500,000,000
5,000,000,000
337,176,111 3,371,761,110 員工認股權轉換
股本$6,460,000
101.10.16經授商
字第10101214010
102.01 10 500,000,000
5,000,000,000
337,565,111 3,375,651,110 員工認股權轉換
股本$3,890,000
102.01.04經授商
字第10201002180
103.08 10 500,000,000
5,000,000,000
354,443,367 3,544,433,670 盈餘轉增資
$168,782,560
103.08.15經授商
字第10301168370
104.03 10 500,000,000
5,000,000,000
406,943,367 4,069,433,670 現金增資
$525,000,000
104.03.24經授商
字第10401047010
104.08 10 500,000,000
5,000,000,000
447,637,704 4,476,377,040 盈餘轉增資
$406,943,370
104.08.21經授商
字第10401174520
105.08 10 500,000,000
5,000,000,000
470,019,590 4,700,195,900 盈餘轉增資
$223,818,860
105.08.23經授商
字第10501204690
105.11 10 500,000,000
5,000,000,000
471,519,573 4,715,195,730 轉換公司債轉換
股本$14,999,830
105.11.22經授商
字第10501270180
106.04 10 500,000,000
5,000,000,000
475,702,899 4,757,028,990 轉換公司債轉換
股本$41,833,260
106.04.17經授商
字第10601048110
106.07 10 500,000,000 5,000,000,000, 475,741,787 4,757,417,870 轉換公司債轉換
股本$388,880
106.07.21經授商
字第10601102780
106.11 10 500,000,000
5,000,000,000
477,222,724 4,772,227,240 轉換公司債轉換
股本$14,809,370
106.11.29經授商
字第10601159910
107.01 10 700,000,000
7,000,000,000
552,222,724 5,522,227,240 現金增資
$750,000,000
107.01.02經授商
字第10601174870
107.01 10 700,000,000
7,000,000,000
552,261,880 5,522,618,800 轉換公司債轉換
股本$391,560
107.01.31經授商
字第10701011480
107.05 10 700,000,000
7,000,000,000
552,545,012 5,525,450,120 轉換公司債轉換
股本$2,831,320
107.05.25經授商
字第10701053950
107.07 10 700,000,000
7,000,000,000
552,569,108 5,525,691,080 轉換公司債轉換
股本$240,960
107.07.24經授商
字第10701089470
107.11 10 700,000,000
7,000,000,000
555,188,915 5,551,889,150 轉換公司債轉換
股本$26,198,070
107.11.27經授商
字第10701143110
108.01 10 700,000,000
7,000,000,000
557,610,620 5,576,106,200 轉換公司債轉換
股本$24,217,050
108.01.19經授商
字第10801008050

-75-

年月
核定股本 實收股本 備註
發行
以現金以外
價格 股本
股數 金額 股數 金額 之財產抵充
來源
股款者
108.05 10 700,000,000
7,000,000,000
586,642,530 5,866,425,300 轉換公司債轉換
股本$290,319,100
辦理變更登記作業

單位:股

股份種類





備註
流通在外股份(註) 未發行股份
記名式
普通股
588,121,760 111,878,240 700,000,000

註:屬上市公司股票,108年4月份可轉換公司債轉換股本計1,479,230股,尚未辦理變更登記。

(二)總括申報制度相關資訊:無。

(三)股東結構:

持股基準日:108 年 4 月 23 日(停止過戶日)

股東結構
數量
外國機構及
政府機構 金融機構 其他法人
合 計


4 23 302 40,040 184 40,553
持有股數 14,284,967 56,177,507 91,937,859 259,645,715 166,075,712 588,121,760
持股比例 2.43% 9.55% 15.63% 44.15% 28.24% 100.00%

(四)股權分散情形:

1.普通股股權分散情形:

108 年 4 月 23 日(停止過戶日)




股東人數 持有股數 持股比例
1至999 18,538 1,906,759 0.32%
1,000 至5,000 14,928 32,419,922 5.51%
5,001 至10,000 3,257 24,512,997 4.17%
10,001 至15,000 1,166 14,533,739 2.47%
15,001 至20,000 692 12,298,150 2.09%
20,001 至30,000 677 16,900,448 2.87%
30,001 至40,000 328 11,419,243 1.94%
40,001 至50,000 229 10,447,997 1.78%
50,001 至100,000 346 24,037,533 4.09%
100,001 至200,000 182 25,266,355 4.30%
200,001 至400,000 89 24,192,861 4.11%
400,001 至600,000 22 10,967,805 1.87%
600,001 至800,000 11 7,679,390 1.31%
800,001 至1,000,000 7 6,385,839 1.09%
1,000,001以上 81 365,152,722 62.08%

40,553 588,121,760 100.00%

-76-

2.特別股股權分散情形:不適用。

(五)主要股東名單(股權比例占前十名):


持有股數 持股比例
主要股東名稱
鄭文宗 28,177,112 4.79%
渣打國際商業銀行營業部受託保管
加拿大帝國商業銀行世界市場公司
投資專戶
21,406,138 3.64%
臺灣銀行受託保管第一金私募高股
息五號證券投資信託基金專戶
17,789,457 3.02%
伊凡投資股份有限公司 13,496,297 2.29%
渣打國際商業銀行敦北分行受託保
管寶捷基金公司投資專戶
12,818,206 2.18%
美商摩根大通銀行台北分行受託保
管艾維亞墨利投資專戶
12,026,543 2.04%
紹陽投資有限公司 9,137,911 1.55%
合作金庫商業銀行股份有限公司 8,970,000 1.53%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公
司受託保管HSBC GIF亞洲日本除外
證券小型企業基金投資專戶
8,359,481 1.42%
許文紅 8,356,543 1.42%

-77-

(六)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料:

當年度截至

106年度 107年度 108年5月8日
(註8)
每股
市價
(註1)

51.40 47.70 42.00

42.30 38.40 38.40

46.59 43.99 40.39
每股
淨值


36.36 39.28


33.86(註2) (註3)
每股
盈餘
加權平均股數(千股)
479,475 553,629
原列每股盈餘
5.26 5.02
追溯調整每股盈餘(註4) 5.26 5.02
每股
股利
(註3)
現金股利 2.5 2.36
無償
配股
盈餘配股
資本公積配股
累積未付股利
投資報
酬分析
本益比(註5) 8.73 8.73
本利比(註6) 18.36 18.58
現金股利殖利率(註7) 5.45% 5.38%
  • *若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

  • 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市 價。

  • 註 2:係依據次年度股東會決議分派之情形填列。

  • 註 3:107 年度之分派情形,係依據 108 年 5 月 8 日董事會決議分派情形填列,惟尚待股東 會決議。

  • 註 4:以當年度加權平均流通在外股數並追溯調整歷年來因盈餘及資本公積轉增資而增加 之加權流通在外股數為計算基礎。

  • 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

  • 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

  • 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

  • 註 8:每股淨值、每股盈餘填列截至年報刊印日止尚未經會計師核閱;其餘欄位填列截至 年報刊印日(108 年 5 月 8 日)止之當年度資料。

(七)公司股利政策及執行狀況:

1.股利政策:

本公司之股利政策依循基本準則如下:

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董 事會予以訂定。本公司所營事業目前處於營運成長階段,須以保留盈餘因應營運成 長及投資需求之資金,現階段採取最低現金股利加額外股利政策。盈餘分配之原則 如下:

盈餘分配以不低於當年度可分配盈餘之百分之四十為原則,並考量對未來獲利 及資金需求成長情形,而分配股票股利及現金股利,其中現金股利之發放不低於當 年度分配股利之百分之十。如盈餘分配總數超過分配前實收資本額百分之三十以上 ,現金股利不低於當年度分配股利之百分之二十。

-78-

2.本次股東會擬議股利分派之情形:

【★】
文曄科技股份有限公司
盈餘分派表
107年度
單位:新台幣元
期初未分配盈餘
$
2,774,187,884
減:適用IFRS9調整數
(75,667,989)
減:民國107年度確定褔利計畫再衡量數
(4,784,633)
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產累積損益移
轉至保留盈餘
277,925,205
調整後未分配盈餘
2,971,660,467
加:民國107年度本期淨利
$ 2,778,228,955
減:提列法定盈餘公積(10%)
(277,822,896)
減:提列特別盈餘公積
(34,465,429)
107年度可分配盈餘
2,465,940,630
截至107年底累積可分配盈餘
5,437,601,097
減:分配項目
現金股利(每股2.36元)
(1,387,967,354)
期末未分配盈餘
$
4,049,633,743
註一:優先分派民國107年度盈餘。
註二:股利配發係以民國108年5月8日董事會決議時已發行可參與權利分派股數
588,121,760股計算之。
$
2,774,187,884
(75,667,989)
(4,784,633)
277,925,205
2,971,660,467
2,465,940,630
5,437,601,097
(1,387,967,354)
$
4,049,633,743

董事長:鄭文宗

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

經理人:鄭文宗

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會計主管:楊幸瑜

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-79-

  • (八)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:

  • 不適用,本次股東會未擬議無償配股。

  • (九)員工、董事及監察人酬勞:

  • 1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍: 本公司章程第 19 條

  • 本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞 前之利益),應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事監察人酬 勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

  • 前項員工酬勞得以股票或現金為之,其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員 工。前項董事監察人酬勞僅得以現金為之。

  • 前二項應由董事會決議行之,並報告股東會。

  • 2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數 計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理: 董事及監察人酬勞之發放,係依法令規定及本公司股利政策而定,其提撥金額

  • 認列為當年度之營業費用,惟若嗣後董事會決議實際派發金額與估列數有差異時, 則列為次年度之損益。

  • 3.董事會通過分派酬勞情形:

  • (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額:

    • a.員工現金酬勞:新台幣 31,900,000 元。

    • b.員工股票酬勞:無。

    • c.董事及監察人酬勞:新台幣 12,000,000 元。

    • 上述擬議分派之金額與 107 年度估列費用之金額一致,並無差異。

  • (2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計 數之比例:無。

  • 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價) 、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形: 本公司 106 年度估列員工酬勞計新台幣 28,740,000 元,董事及監察人酬勞計

  • 新台幣 12,000,000 元,估列數與實際分派金額並無差異情形。

  • (十)公司買回本公司股份情形:無此情形。

-80-

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形:









國內第五次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期 民國105年7月7日

每張面額新台幣10萬元整
發行及交易地點 台灣



依票面金額十足發行

新台幣15億元整

票面利率0%

3年期
到期日:民國108年7月7日





兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部



福邦證券股份有限公司



永衡法律事務所 詹亢戎律師
簽證會計師 資誠聯合會計師事務所
徐永堅會計師、徐聖忠會計師



除本轉換債之持有人依本辦法第十一條轉換為本公司普
通股,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公
司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還本金 新台幣119,200,000元(截至108年4月23日止)
贖回或提前
清償之條款



信用評等機構名稱、評等日期、
公司債評等結果
不適用
附其他權利 截至年報刊印日
止已轉換普通股
之金額
43,102,170股
發行及轉換辦法 詳本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換辦法、發行條件對股
權可能稀釋情形及對現有股東權
益影響
本次發行轉換公司債新台幣15億元,以發行時轉換價格
新台幣40.5元計,最大可轉換本公司普通股約37,037千
股,依發行時本公司已發行且流通外在股數447,638千股
計算,最大稀釋股權約7.64%;對股東權益而言,隨著
轉換公司債轉換為本公司普通股,除可降低負債外,亦
可提高股東權益,進而提高每股淨值,因此就長期而言
對股東權益較得以保障。
交換標的委託保管機構名稱 不適用

-81-

(二)轉換公司債資料:

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
公司債種類 國內第五次無擔保轉換公司債



107年 當年度截至
108年5月8日
轉債
換市
公價

151.00 134.00

122.00 123.00

131.29 126.40



31.3元
發行(辦理)日期及發
行時轉換價格
105年7月7日
40.5元
履行轉換義務方式 以本公司之普通股為轉換標的,並以發
行新股之方式履行轉換義務,換發之新
股以帳簿劃撥交付,不印製實體方式為
之。
  • (三)交換公司債資料:無此情形。

  • (四)總括申報發行公司債情形:無此情形。

  • (五)附認股權公司債資料:無此情形。

  • 三、特別股辦理情形:無此情形。

  • 四、海外存託憑證辦理情形:無此情形。

  • 五、員工認股權憑證辦理情形:無此情形。

  • 六、限制員工權利新股辦理情形:無此情形。

  • 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無此情形。

  • 八、資金運用計畫執行情形:無此情形。

-82-

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍:

1.所營業務之主要內容:

  • (1) 各種電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。

  • (2) 各種電話器材及其零組件之製造、買賣及進出口業務。

  • (3) 一般進出口貿易業務。(期貨除外)

  • (4) 代理國內外廠商有關之報價投標業務。

  • (5) I301010資訊軟體服務業。

  • (6) F218010資訊軟體零售業。

  • (7) F118010資訊軟體批發業。

  • (8) G801010倉儲業。

  • (9) F113070電信器材批發業。

  • (10)ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重:

單位:新台幣千元

商 品 名 稱 107 年度 營業比重
類比IC(含線性IC) 116,014,167 42.43%
特定應用IC 22,263,146 8.14%
記憶體IC 22,241,044 8.13%
分散式元件 15,942,063 5.83%
晶片組 14,649,833 5.36%
微處理器 11,592,734 4.24%
邏輯IC 3,491,326 1.28%
其他 67,222,172 24.59%

273,416,485 100.00%

3.集團目前之商品(服務)項目:

  • (1)經銷之半導體品牌

Ambarella(安霸)、ADI(原 Linear)、Broadcom(原 Avago)、Diodes、ESMT 、LG、Magnachip、Marvell(邁威爾科技)、Maxim(美信)、Microchip(原 Atmel 、 Microsemi 併入)、Micron(美光)、Nanya、NXP、Nuvoton 、 ON(安 森美,原 Fairchild 亦併入)、 Philips Lumileds 、 Realtek (瑞昱半導體)、 Skyworks、Synaptics、Silicon Lab、ST Microelectronics(意法半導體)、TI(德 州儀器)等。

(2)代理經銷之半導體產品

邏輯(LOGIC)IC、混合信號 IC、線性(LINEAR)IC、特定應用 IC、分散式( DISCRETE)元件、儲存 IC、影像感測 IC 組、高速介面元件、介面及控制驅動元 件、類比(Analog)IC、訊號處理及轉換元件、可程式化 IC、微處理器及記憶

-83-

體等。

4.計畫開發之新商品(服務):

  • 針對產品未來趨勢,將著重於四大研發目標,分別為(1)馬達控制(2)網路通訊(3)嵌 入式系統及處理器(4)光電系統設計。

(二)產業概況:

1.產業之現況與發展:

隨著電子產業蓬勃發展,全球半導體產業規模不斷成長,下游電子產品製造商 為因應變動快速的市場,需不斷研發新產品並壓縮產品上市之前置時間,以掌握商 機,提早進入市場。然而上游半導體整合元件廠(IDM)及 IC 設計業者,為有效節 省生產成本及因應變動快速的終端市場,更專注於改善製程與開發新產品,以致無 法對下游製造商提供完善之資訊及技術支援。

為使半導體供應鏈能有效運行,通路商開始肩負起提供製造商物流、技術支援 及相關產品資訊的責任。上游供應商將銷售及支援服務轉為通路商承接,由通路商 代為提供下游客戶市場資訊及產品應用技術支援,協助縮短產品上市時程。同時, 隨著下游客戶生產據點擴展,為有效提供客戶物流、技術支援等服務,通路商亦需 同步在海外佈設更多營運據點及倉儲設備,積極爭取擴展原廠產品代理區域,提升 國際競爭力。

面臨來自產業快速變動及同業競爭的挑戰,通路商的決勝關鍵是其專業的服務 品質與速度。隨著半導體產業發展時程越來越快,電子零件的生命週期也越來越短 ,通路商除了要拓展市場、服務客戶之外,同時還需扮演著分擔庫存成本、減輕收 款壓力的雙重角色。對原廠來說,藉由將支援客戶開發新產品的服務交由通路商, 才能更加專注於新技術、新產品的開發,創造更尖端的國際競爭力,因此,越來越 多原廠透過與通路商密切合作、有效分工,開發出更多市場商機。

2.產業上、中、下游之關聯性:

上、中、下游之關聯性:
上游
半導體零組件
製造商
Suppliers
中游
半導體零組件
經銷通路商
Channel
下游
資訊電子通訊產品
之製造商
OBM/ODM/OEM

在半導體通路供應鏈上,上游為半導體整合元件廠(IDM)及 IC 設計業者,下 游為電子產品製造商,通路商則被定義為上下游之間的橋樑,為兩者提供專業的供 應鏈管理服務。

隨著電子產業變動加速、產品生命週期縮短、產品間差異性縮小,上游原廠為 求增加競爭力,更專注於新產品開發及製程改善,陸續將原來向客戶提供產品資訊 及技術支援等業務行銷工作轉由通路商代為提供服務。同樣的,下游電子產品製造 商為求掌握商機,提早上市時程,也專注於新應用的研發,進而更倚賴通路商所提 供的供應鏈物流服務,以縮短零組件供貨時程、減輕庫存壓力,同時享有更彈性的 付款條件。

-84-

近年來,由於通路商在半導體供應鏈中的角色已由純粹的代買代賣轉型為專業 加值服務提供者,服務項目包含業務行銷、物流/庫存管理、技術支援、以及財務 槓桿等多重性質,因此通路商存在的產業價值與日俱增,被原廠及客戶視為生意上 的戰略合作夥伴。

3.全球半導體市場現況:

  • 自2000年以來,因為低廉成本的競爭優勢,促使亞洲特別是中國成為世界主要

  • 的生產基地。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計資料分析,可觀察出全 球半導體市場持續往亞洲移動的趨勢。2018年依據 WSTS 統計,亞太地區半導體市 場規模達2,829億美元,佔全球市場60%;若與日本市場400億美元的規模合併計算 ,亞洲半導體佔全球半導體市場接近七成,亞洲已成為全球半導體通路產業成長最 快速的市場。

全球半導體市場區域比例

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資料來源:世界半導體貿易統計組織(WSTS)

2014-2018 年全球半導體市場銷售統計

單位:億美元

地區 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
美洲 693 21% 687 21% 655 19% 885
21%

1,030

22%
歐洲 375 11% 343 10% 327
10%
383
9%

430

9%
日本 348 10% 311 9% 323
10%
366
9%

400

9%
亞太地區 1,942 58% 2,011 60% 2,084
61%
2,488
60%

2,829

60%
全球市場 3,358 100% 3,352 100% 3,389
100%
4,122
100%

4,688

100%

資料來源:世界半導體貿易統計組織(WSTS)

-85-

4.產品之各種發展趨勢及競爭情形:

本集團代理的產品線依照應用領域分析,電腦及週邊約占20.7%、通訊網路產 品約占43.2%、消費性電子領域約16.5%,工業控制應用領域約占10.3%、車用電子 約占6.1%。

(1)電腦及週邊

根據國際研究暨顧問機構 Gartner 報告指出,2018年全球個人電腦出貨量 為2.592億台,較2017年下滑約1%,自2012年以來,全球個人電腦出貨量已連 續第七年下滑,但與過去三年相比,下降趨勢有所趨緩,其中在商用市場需求 的驅動下,2018年第二季市場恢復了一些穩定,較2017年第二季成長1.3%,六 年來首次實現年增長,但CPU缺貨抑制了2018年第四季個人電腦市場的成長。 得益於越來越多的產品能夠提供全天的電池續航能力,外加上高攜帶性和對計 算力的要求,用戶已愈發慎重考慮購買PC產品,PC亦不再是受歡迎的節慶禮品 選項。不過PC並不會從消費產品中消失,它會轉為另一種用途導向的專用設備 。因為在未來,消費者將更注重PC產品的品質及功能,而非比較哪項產品的價 格最低。

展望未來,Gartner認爲PC市場需求已有穩定跡象,預估2019年全球個人電 腦出貨量約為2.608億台,較2018年成長約1%,商用市場需求仍將持續以帶動 市場成長。

(2)通訊設備

近幾年通訊設備行業成長趨緩,主要是因各運營商通訊設備相關開支減少 所致,全球LTE/4G部署已基本完成,而大規模推進5G網絡部署尚未完全啟動, 但通訊設備行業目前已迎來轉折點,研究機構IHS預估2017-2021年該市場的年 複合成長率將達3-4%,成長動能主要來自於下一代5G通訊技術。根據拓撲產業 研究院的報告,2018年全球電信支出穩定成長,比2017年增加3.3%、達2.28兆 美元,預估2019年達2.36兆美元,年成長率達3.4%。隨著5G逐步開始商業化, 2019年該領域投資將提升,其中基於光纖的固定寬頻和骨幹網路為主要支出項 目,包括中國三大電信商、韓國KT&SK電訊、日本NTTDoCoMo等資本支出皆會 小幅成長。

(3)行動電話

全球行動電話市場在2000年以來的10多年間經歷了大幅度的成長,但2014 年以來,隨著智慧型手機滲透率的大幅提升以及運營商取消補貼政策,行動電 話市場已日趨飽和,據Gartner的統計,2018年全球行動電話銷售量總計為18.2 億支,較2017年下滑約1%,其中智慧型手機佔了15.7億支,較2017年成長了2% ,成長幅度優於整體手機市場,佔整體銷售量的比率提升至86%。

金融機構摩根大通認為,2019年換機需求以及5G都無法帶動手機出貨量的 大幅成長,預期2019年5G手機出貨量僅為5百萬支,不過到2020和2021年將大 幅成長至8仟萬支和2億支。研究機構Gartner亦認為2019年全球手機市場只能維 持小幅度成長約1%。2019年雖然手機出貨量不會有大幅成長,但其半導體含量 會持續增加,需求主要體現在多鏡頭( multiple cameras )、 3D 感測( 3D sensing)、射頻晶片(RF),屏下指紋(under-panel touch),無線充電(

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wireless charging)及快速充電(fast charging)等,因此2019年手機半導體市場 的整體營收將微幅成長。

(4)雲端資料中心

基於AI、5G、自動駕駛等需求驅動,全球超大規模資料中心(Hyper-scale Data Center)將持續建置,根據思科的全球雲端指數顯示,全球超大型資料中 心已提前在2016年超過300座,2019年將達509座,預計2021年將可望上看至 628座。2016-2021年,全球資料中心IP流量的年複合成長率達25%,將帶動相關 半導體需求成長。

(5)工業控制領域

在工業控制領域,安防監控市場已是如火如荼,隨著全球對於安全意識全 面性升溫,輔以數位化、高畫質和連網化等潮流,都將成為持續促進安防監控 產業蓬勃發展的動力。

未來,第四波工業革命「工業4.0」商機備受期待,實踐「工業4.0」之基 本系統設計架構,主要由大量感測器、致動器、自動控制系統、網狀網路與多 元網路架構縝密整合,並搭配系統化設計之智慧生產架構,不僅能實現生產設 備與感測端點數據回送雲端整合,亦可藉由大數據資料分析優化生產流程、偵 測生產問題,達到最低成本之備料、庫存、運送與銷售協調,進而達到獲利條 件極大化。在「工業4.0」趨勢下,預期未來智慧生產需求將持續推升微控制器 及感測器設計優化,為半導體零組件市場注入新成長動能,前景尚屬可期。

據券商美林(BofA Merrill Lynch)的報告,2017-2020年工業用半導體產值 將以每年至少5%的複合成長率成長,其中工業自動化、測試/測量、安防監控 、能源管理等領域數位化/電子化正逐步取代傳統模式,這都將為工業電子的長 期發展提供動能。

(6)車用電子

近年來,在行車安全與人性化之綜合考量下,先進駕駛輔助系統(ADAS) 逐漸成為新顯學,吸引國際車廠爭相競逐汽車電子化,並與半導體業者協力整 合汽車與電子控制技術,推出車聯網解決方案。此外,在各國政府政策面之要 求下,舉凡防鎖死煞車系統(ABS)、胎壓偵測系統(TPMS)、煞車穩定系統 (EBS)及車道偏移警示系統(LDWS)等應用漸成標準配備,而各式感測器、 微處理器及控制技術等,亦帶動車用半導體市場蓬勃發展。

未來,汽車將持續電子化,每輛車的半導體搭載率正在持續提升,根據 Gartner的報告,2018年車用半導體的規模超過400億美元,2020年、2022年將 分別達500億美元和600億美元,成長動能主要來自於先進駕駛輔助系統(ADAS )、車載資訊娛樂(IVI)和電動車(Electric vehicles , EV),其中先進駕駛輔 助系統(ADAS)未來5年的年複合成長率將達20%,而EV亦將是未來車用半導 體重要的驅動力,到2020年EV的滲透率將由2017年的1.5%提升至5%,到2025年 將達25-30%。此外,根據Gartner的報告,到2020年每輛車的半導體搭載量將由 目前的400美元提升至500美元,可見即使不考慮汽車出貨量的成長,車用半導 體市場商機潛能仍龐大。

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(三)技術及研發概況:

1.未來研究發展計畫

本集團主要為電子零組件專業通路商,針對產品未來趨勢,將著重於四大研發 目標,分別為(1)馬達控制(2)網路通訊(3)嵌入式系統及處理器(4)光電系統設計,目 前已有相關產品已研發成功,進一步使客戶縮短研發設計時程,快速解決及釐清問 題,以及協助客戶解決設計、生產問題。

2.研究發展人員與其學經歷

研究發展人員主要工作係根據市場發展趨勢,擬定各專案計劃,有系統地進行 產品開發工作,並進一步完成測試驗證,以建立技術優勢。本集團相當重視研發人 員之素質與專業學養,全體研發人員皆擁有大專以上學歷,且多數曾擔任研發性質 之工作,且熟知客戶研發工作之流程,使得產品開發工作及規格合乎客戶需求。

3.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位:新台幣千元

107年度 108年4月30日止
項目
IFRSs合併資訊 IFRSs合併資訊
營業收入淨額 273,416,485 92,123,320
研發費用 367,592 98,506
研發費用佔營收比例 0.13% 0.11%

4.開發成功之技術或產品







高解析多功能行車紀錄器 車用
全高清高動態網路攝影機 安防
高清微型投影機 消費性/工業
無刷馬達無感測器六步方波/類弦控制 工業/車用
無刷馬達無感測器向量控制 工業/車用
智慧咖啡機 消費性
電動腳踏車馬達控制 工業/車用
汽車胎壓偵測系統 車用
數位式電源供應器 伺服器電源
智慧式節能電網管理系統 家庭自動化
WiFi 行動雲端儲存系統 消費性
電子式水龍頭 家庭自動化
無線充電(含發射(TX)與接收(RX)) 行動裝置(週邊)
適用於智慧型手機與平板電腦的紅外線遙控器 行動裝置
智能手環 消費性市場
行動電源 消費性市場

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單板電腦SOM 嵌入式系統在工業電腦
的應用
電力電錶 伺服器電源量測
智能燈泡 家庭自動化(HA)/IoT
家用閘道器 家庭自動化(HA)/IoT
適用於智慧型手機與平板電腦的Sensor Hub 行動裝置
計步器 穿戴式裝置消費性市場
智慧心電圖模組參考設計方案 行動裝置
伺服器之數位電源參考設計方案 伺服器電源
二次光學透鏡在LED TV 背光參考設計方案 LED TV
個人無線傳輸感測裝置與藍牙5.0廣播參考設計方
行動裝置
夜視照明與飛時測距之光學參考設計 工業安防
高功率隔離式以太網路供電電源參考設計 網路通訊

(四)長、短期業務發展計畫:

1.短期業務發展計畫

(1)行銷策略

  • A.擴充通訊、網路、影像、電腦及週邊、汽車電子、工業控制、物聯網及醫療 電子之代理線:

本集團產品線在通訊、網路、影像、電腦及高效能電源應用元件銷售均 有相當基礎,未來除傳統的 3C 產品將不斷推陳出新繼續成長外,亦將繼續 優化產品組合,引進符合市場需求且具有較高毛利率的新產品線,加強產品 與市場規劃能力,完善整體市場的佈局,比如汽車電子、雲端資料中心、智 慧物聯網、5G 相關應用、工業控制、綠色能源、醫療儀器等市場,將積極 引進具市場競爭力之相關產品代理線,致力於產品多樣性與完整性,以充分 發揮已佈建完成之通路效益並提供客戶專業服務。

  • B.積極開拓新客戶,完善在亞太區域的客戶佈局:

除了繼續支持既有客戶在亞太地區的佈局,同時也將積極開拓新客戶, 降低客戶集中度,加強對中國本地及韓國、南亞客戶的銷售力道,提供客戶 更佳之產品解決方案,協助解決部份缺乏研發資源業者之需求,甚而取得專 利權,與客戶形成更緊密的合作關係。繼續佈建大陸三、四線城市的營業據 點,以積極擴展內陸城市的銷售網絡,進一步完善在亞太的整體佈局。

C.擴大市場影響力:

持續增加中國大陸地區的投資及業績成長,期能保持超越市場平均以上 之成長率;諸如智慧物聯網、雲端資料中心、變頻家電、安全監控、自動化 設備與汽車電子乃策略重點市場,提升主要客戶業績及中小客戶的滲透率。

D.強化技術導向之行銷策略:

電子產品生命週期短暫及多樣化,使上游供應商零組件的提供愈形困難 ,因此本集團基於長期服務客戶所累積之專業素養及技術能力致力於應用工

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程技術,透過專業之分工提供技術支援方案。未來將繼續加強 FAE 與 Design-in 服務,根據下游客戶之需求,提供最佳產品組合及設計,創造更多 之產品附加價值,成為上游廠商及下游客戶間的溝通橋樑。

E.健全長期人才儲備:

為配合集團長期發展策略,計劃從優招聘應屆畢業生,預先儲備人才, 從層次、數量及結構上優化集團的人員組合,使集團在未來競爭上更具整體 優勢。

F.加強服務品質,提昇客戶滿意度:

加強業務人員銷售能力及服務品質,並提昇後勤人員的支援能力及建立 及時高效率的服務系統,建立全體員工優質的客戶服務意識,以提昇現有客 戶滿意度,並開發未來之潛在客戶。

(2)產品策略

A.提升技術價值:

產品走向微利時代,唯仍需滿足市場喜新厭舊,快速開發新產品的需求 ,因此滿足電子產品少量多樣化之趨勢是一個重點。若我們藉由 Turnkey solution 的提供,快速提供客戶大量且功能改進的需求,勢必減少系統廠商 研發人力的投資與調配,而創造出代理商堅實的附加價值。

B.產品上下游之整合:

奠基於與客戶之深厚夥伴關係,向上下游延伸新關鍵零組件的代理,達 到提供完整技術服務之目的。

C.電源管理產品之應用開發與代理:

隨著行動裝置功能日益強大,對於電源供應的需求也日趨嚴苛,如何加 強電源管理效率,減少電力消耗,增加電池續航力等已成為所有產品業者一 致的研發方向。本集團所代理之產品線多元,多為符合技術需求之高效能產 品,未來亦將繼續拓展電源管理的代理版圖,領先趨勢設計終端產品應用。

(3)財務策略

由於本公司係半導體零組件通路商,週轉資金需求殷切,除持續強化財務 規劃及與銀行維持良好關係外,基於財務保守穩健之原則,於適當時機經由現 金增資或發行可轉換公司債充實營運資金,因應營運規模擴增之資金需求。

  • 2.長期業務發展計畫

  • (1)開拓完整及多樣化產品代理線及授權區域

配合市場趨勢與客戶需求,持續規劃引進新代理,充實產品種類,因應 相關應用領域,提供國內外電子產業所需之關鍵性零組件,力求達到價格好、 規格佳、產品齊全及滿足客戶一次購足之需求,本集團亦將運用現有經驗,積 極建立泛亞太及中國之服務網,以就近服務客戶。

(2)專業化的通路行銷策略

持續加強軟硬體開發,專業行銷人員之配置,以達到與上游供應商及下 游客戶即時資訊之交流,以紮實的專業技術拓展行銷通路及擴大代理經銷產品 之附加價值。

  • (3)構建長期合作發展之客戶關係與供應商關係

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代理經銷商扮演著供應商諮詢者及客戶服務之重要角色,提供供應商及 客戶最完整之資訊及售後服務。

(4)積極培育人才

注重內部人才之培訓,發掘高潛力人才,隨集團之業務拓展與成長,賦 予不同的責任,客製化其發展計劃,因材施教,以培養集團永續經營所需之中 、高階經理人才。

(5)穩健的財務策略

本集團之財務策略在力求穩健經營的前提下,兼顧股東之權益及本集團 未來發展之資金需求,適時的擴展資金。未來將視營運資金需求透過資本市場 ,取得成本較低廉之資金,以充實營運擴增之資金所需。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

商品之銷售地區 商品之銷售地區 商品之銷售地區 商品之銷售地區 商品之銷售地區 商品之銷售地區
單位:新台幣千元
年度 106年度 107年度
銷售區域 銷售金額 % 銷售金額 %
外銷 亞太 153,358,426 80.96 220,975,979
80.82
其他 7,467,253 3.94 8,814,490
3.22
小計 160,825,679 84.90 229,790,469
84.04
內銷 28,593,556 15.10 43,626,016
15.96
合計 189,419,235 100.00 273,416,485 100.00

2.市場佔有率

根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)統計資料,2018 年亞太地區半導體市場 規模達 2,829 億美元,本集團 2018 年度營業收入淨額約為 90.7 億美元,市場佔有 率約為 3.2%。另根據國際研究顧問機構 Gartner 2019 年所出具之 2018 年半導體通 路商市場調查報告指出,本集團為亞太地區排名第 2 名及全球排名第 4 名之半導體 元件通路商,位居全球半導體通路業之領先群。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)供給面

電子化及數位化时代越來越依賴各種半導體元件,激勵了眾多半導體供應商 們持續加碼投資更為先進的半導體設備、技術與製程,來滿足市場需求。根據國 際半導體產業協會(SEMI)最新公布之年終預測報告,2018 年全球半導體製造 設備市場營收達 621 億美元,繼續寫下歷史新高紀錄,較 2017 年成長約 10%。 SEMI 預估 2019 年的全球半導體製造設備銷售金額,估下滑 4.2%達 596 億美元, 但 2020 年將再出現 20.7%的高度成長,市場規模將推升至 719 億美元,再度改 寫歷史新高紀錄,顯示長期來看全球半導體設備需求仍會擴張,亦可望帶動半導 體電子零組件供應端市場成長。

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另根據國際半導體產業協會(SEMI)統計資料指出,2018 年全球矽晶圓出 貨面積總計約達 12,732 百萬平方英吋,優於 2017 年 11,810 百萬平方英吋,較 2017 年增加 8%,半導體矽晶圓出貨量為連續第五年達到新高水準。

綜上可知,由半導體產業終端產品帶動上游資本支出持續投入,半導體規模 及出貨量可望持續攀升,因此市場未來供給面對於半導體通路業預期將帶來正面 助益。

(2)需求面

因本集團代理產品線完整涵蓋面廣泛,故營收及獲利狀況會與當年度的經濟 發展狀況有一定的關聯性。依據國際貨幣基金組織(IMF)於 2019 年 4 月發布的 最新《全球經濟展望》(World Economic Outlook)報告顯示,IMF 對 2019 年全 球經濟成長率的預估為 3.3%,較之前調降 0.2 個百分點,其中已開發市場成長率 為 1.8%,而新興及發展中市場成長率為 4.4%。就個別國家 2019 年經濟成長率的 預估數,美國 2.3%、中國大陸 6.3%、印度 7.3%、日本 1.0%、德國 0.8%、歐盟 1.3%,皆較 2018 年呈現下滑趨勢,可見 2019 年全球經濟景氣不明,這將為全球 半導體市場短期帶來不確定因素,但長期而言,全球半導體市場需求仍會持續提 升。

(3)成長性

以產品應用別來看,車用電子、智慧物聯網、工業控制、雲端應用等市場將 是半導體產業及本集團的主要成長動力。以車用電子為例,隨著科技發展,汽車 開始追隨手機進行智能化升級,將使得汽車將採用更多半導體元件,藉此提升汽 車安全性與行車效率。本集團已耕耘汽車電子多年,隨著長期汽車銷量與每台車 的半導體含量雙雙上揚,不論在車用照明、車身控制、車載資訊、以及安全系統 等領域,均逐步獲得原廠與客戶的肯定。在物聯網方面,市場需求已日趨顯現, 其中物聯網加上人工智慧的功能將使得需求爆發,諸如智慧音箱、智慧無線耳機 、智慧家庭等應用。2018-2022 年與物聯網相關的硬體營收年複合成長率將超過 30%,本集團將重點受惠於工業自動化、智慧交通、消費型電子、智慧儀錶、智 慧零售等領域。整體而言,車用電子、智慧物聯網、工業控制、雲端等應用將持 續蓬勃發展,可望帶動半導體市場商機,而本集團亦將這些領域作為策略發展市 場,未來可望大幅受惠。

以地區別來看,以中國為代表的新興市場,仍將是集團長期的成長動力之一 。根據國際貨幣基金(IMF)2019 年 4 月所公布之 2019 年及 2020 年經濟成長率 預測值,在本集團所側重之「新興市場與開發中經濟體」,未來兩年之經濟成長 率分別為 4.4%及 4.8%,預期未來半導體通路業前景亦屬可期。尤其是中國人均 所得提升、電子產品普及率低、城鎮化建設的推動、以及政府政策大力支持引導 ,未來中國市場需求仍將持續。

此外,本集團所積極耕耘之終端產品應用範疇甚廣,舉凡個人電腦、通訊網 路產品、消費性電子、工業控制及車用電子等領域均有涉獵。除傳統 3C 產品未 來仍持續朝「高效節能」、「高規架構」及「物聯網功能」演進外,另在「工業 4.0」、「高速網路」、「安防監控」、「人性化駕駛」及新一代消費性影音娛 樂等亮點帶動下,各式新穎關鍵零組件將帶領半導體業攀向新高峰,而新興亮點

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議題背後所牽動之關鍵零組件,如:數位電源元件、微機電元件、高性能微處理 器、影像感測器、主控處理晶片、手機晶片組、高精密類比元件等及各式客製化 之完整解決方案,將衍生出半導體通路業之潛在龐大商機。

  • 4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基

A.完整而多元的代理線

本集團與 TI、Skyworks、ST、Marvell、ON 等國際知名大廠多年來建立穩 定的合作關係,並多次獲得供應商頒發優良代理商獎,顯見本集團行銷業務 實力已獲各原廠供應商之肯定;加上本集團敏銳的市場洞悉能力,積極且正 確地爭取新的代理線,使得本集團所代理之產品組合完整而多元,對於鞏固 現有產品線之保障及新產品線之開發具有正面助益。

B.堅強的經營團隊

本集團經營團隊主要來自於電子資訊產業之專業人才,擁有經驗豐富之 行銷人才與技術熟練之應用工程師,主要經理人亦均具十年以上半導體通路 產業經驗,憑藉多年累積之代理業務及對市場發展趨勢之敏感度,將有助於 本集團業務開展及願景規劃。

C.專業的技術支援能力

本集團深信,除了具備完整而多元的產品外,擁有專業的技術支援能力 ,以隨時進行產品研發、設計、產品整合及解決客戶問題等全方位的服務, 以獲得客戶進ㄧ步之信賴,進而滿足客戶需求組件(Design-in module),是 穩定維持客戶關係不二法門。此以「技術行銷」為導向的技術支援能力,即 為本集團深具競爭力之利基所在,並以朝向「加值型專業服務通路商」的目 標自許。

D.綿密的行銷通路網

為因應電子全球化、國際化的趨勢,以就近服務客戶、開發新產品及即 時掌握市場資訊,本集團積極佈局海外據點,先後完成香港、大陸、新加坡 、韓國、馬來西亞、泰國及印度等行銷通路網,期望真正做到客戶在哪裡, 本集團就在哪裡的目摽。

(2)有利因素

A.資訊電子產業成長空間無限

市場對半導體需求是因新產品不斷朝電子化及數位化發展,再加上原有 電子產品不斷演變推出,造成對半導體的需求不斷增加。

B.通路商角色愈形重要

在全球電子大廠基於降低行銷成本、提高價格競爭優勢的考量下,通路 商在電子產業的供應鏈中,扮演的角色將日益吃重;對上游供應商而言,通 路商為其做到行銷拓展、產品整合及提供客戶服務之功效;對下游客戶而言 ,通路商具有為其備足貨源及技術支援等之功能。目前,由半導體製造商直 接銷售至客戶處(Direct Account)約占其營收的 6 成多,透過通路商銷售的 約占 3-4 成,半導體製造商釋出 Direct Account 仍有較大空間,本集團的努力

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與能力,一直以來即深受客戶及供應商的肯定,未來透過通路商經銷之趨勢 ,將更為顯著。

C.代理產品齊全且多樣

本集團代理之產品涵蓋資訊、光電、通訊、消費性電子、工業用品、汽 車電子、綠能及醫療等電子各領域,加上本集團亦對產品市場有所區隔避免 進貨過度集中,除能滿足客戶採購便利性,並可降低客戶庫存風險和節省採 購時間和成本。

D.優良的經營團隊

本集團最前線的行銷人員除了具備多年通路行銷業務經驗外,專業的後 勤支援技術管理研發人才更是本集團引以為傲之處,對外得以推廣目前產 品、爭取新代理線及解決客戶需求,對內可不斷改善集團財務業務體質, 使得本集團在業界得以佔據鰲頭地位。

(3)不利因素及因應之道

A.產品競爭激烈,毛利降低

因應之道:

  • 增加特殊用途的零組件代理線,因其具有不可替代性,且毛利也較高,以 此降低集團在價格競爭下的風險,也突顯本身的市場優勢。

  • 對於泛用型的大宗零組件,採取以量制價的採購方式,俾提供客戶更具競 爭力的價格,同時也能保留合理的利潤。

  • 提升工業控制、汽車電子、醫療電子等具有較高毛利率的非 3C 產品營收比 重,改變產品組合,逐步提高集團整體毛利率。

  • 提供更多的加值服務,除提供傳統的通路服務外,爭取提供更多的加值服 務,比如提供更多之技術應用設計服務,協助客戶能以更快速度完成設計 ,以利掌握市場先機及確保較高利潤及市場佔有率。

B.產品生命週期短

因應之道:

  • 加強產品市場開發,針對產品與市場之新趨勢,訂出集團未來方向及機會 ,並適時引進新代理及開發新市場客戶,以掌握商機。

  • 與上、下游客戶保持良好互動關係,並藉由經營團隊堅強的研發實力,整 合本身產品的特性與開發滿足客戶需求之零組件,以增加產品本身之附加 價值,進而延長產品生命週期。

  • 定期舉行經營會議,就銷售、接單、庫存等狀況來決定銷售計劃及修正銷 售預測,以達到準確的銷售預測為目標。

  • 追求產品完整性與多樣化,以規避單一產品之市場風險。

C.匯率風險

本集團子公司分佈亞洲各國,面臨多種貨幣之匯率風險,然集團進銷貨營 運主要交易幣別為美元,匯率風險最主要來自美元。 因應之道:

  • 採用美元作為銷貨及進貨計價及收付款幣別,透過進銷貨相同幣別,產生 外幣資產及負債部位相互沖抵效果,達到自然避險結果。

  • 採統一匯率評價模式,每日財務處統一發佈集團匯率記帳基礎,供業務及 採購相關部門得以隨時掌握最新匯率價格,取得較佳之訂單匯率報價基礎 。

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  - 財務處依據集團外幣資產及負債之淨暴險部位及其記帳匯率成本,觀察市 場匯率資訊動態與價位,必要時透過衍生性商品交易來調整外匯暴險部位 及可能損益。
  • (二)主要產品之重要用途及產製過程:

  • 1.主要產品之重要用途:

主要商品名稱
微控制IC
(MICROCONTROLLER)
工業控制、筆記型電腦、平板電腦、網路基礎建設、行動
電話、車用電子、家電
邏輯(LOGIC)IC 筆記型電腦、伺服器、行動電話、網路基礎建設、工業控
特定應用標準IC
(ASSP)
網路基礎建設、行動電話、工業控制、消費型電子/玩具
、液晶電視、筆記型電腦、車用電子
特定應用IC(ASIC) 行動電話、車用電子、工業控制、筆記型電腦、個人電腦
及周邊
類比(ANALOG)IC 筆記型電腦、個人電腦及周邊、行動電話、網路基礎建設
、工業控制
分散式(DISCRETE)元件 筆記型電腦、平板電腦、行動電話、網路基礎建設、工業
控制、消費型電子/玩具
記憶體IC 行動電話、工業控制、伺服器、筆記型電腦、液晶電視
非光學感測元件 行動電話、網路基礎建設、筆記型電腦、消費型電子/玩
具、工業控制
光學元件 消費型電子/玩具、液晶電視、工業控制、個人電腦及周
邊、車用電子
其他 工業控制、家電、網路基礎建設、車用電子、筆記型電腦

2.主要產品之產製過程:不適用(非製造業)。

  • (三)主要原料之供應狀況:不適用(非製造業)。

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最近二年度主要供應商資料
單位:新台幣千元;%
進貨淨額
192,034,395
100.00

進貨淨額
276,584,248
100.00

增減變動原因:本集團與主要供應商均保持良好及長久的合作關係,進貨來源穩定,目前代理之產品終端領域包括工
業控制、汽車電子、智慧型手機、網通設備、家電產品、以及個人電腦等;因107 年度新增代理線及
宣昶購併案助益下,營收成長44.34%,致107年度向供應商進貨金額較106年度增加。
註1:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象
為個人且非關係人者,得以代號為之。
註2:截至年報刊印日前,108年第一季之財務資料尚未經會計師核閱,未予揭露。
107年度 與發行人
之關係
占全年度進
貨淨額比率
(%)
26.64 20.05 10.59 42.72 100.00
金額 73,680,549 55,447,256 29,277,784 118,178,659 276,584,248
名稱 AH A B 其他 進貨淨額
106年度 與發行人之
關係
占全年度進
貨淨額比率
(%)
27.79 13.17 59.04 100.00
金額 53,366,053 25,292,360 113,375,982 192,034,395
名稱 A B 其他 進貨淨額
項目 1 2 3

-96-

最近二年度主要銷貨客戶資料
單位:新台幣千元;%
銷貨
淨額
189,419,235
100.00

銷貨
淨額
273,416,485
100.00

增減變動原因:不適用。
註1:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱
或交易對象為個人且非關係人者,得以代號為之。
註2:截至年報刊印日前,108年第一季之財務資料尚未經會計師核閱,未予揭露。
(五)最近二年度生產量值:不適用(非製造業)。
107年度 與發行人
之關係
占全年度銷
貨淨額比率
(%)
11.01 88.99 100.00
金額 30,098,836 243,317,649 273,416,485
名稱 A 其他 銷貨
淨額
106年度 與發行人
之關係
占全年度銷
貨淨額比率
(%)
10.75 89.25 100.00
金額 20,356,680 169,062,555 189,419,235
名稱 A 其他 銷貨
淨額
項目 1 2

-97-

(六)最近二年度銷售量值表

單位:千個;新台幣千元

106年度 107年度

年度




主要商品
分散式元件 1,802,458
2,538,590

4,114,150

11,518,841
2,006,648 2,759,130 7,372,560 13,182,933
特定應用IC 29,093
2,435,410

191,044

13,945,254
26,817 2,632,910 1,068,406 19,630,236
記憶體IC 176,804
3,086,472

1,059,271

14,251,172
187,077 3,022,255 1,403,838 19,218,789
晶片組 72,209
2,151,570

404,165

9,718,131
86,215 3,335,101 395,570 11,314,732
微處理器 4,337
1,211,507

35,033

8,103,179
42,499 1,979,412 25,631,746 9,613,322
類比IC(含線性IC) 1,015,802
8,005,110

6,464,758

67,831,302
1,312,928 17,329,640 7,375,996 98,684,527
邏輯IC 88,829
1,009,793

677,401

3,070,391
97,103 871,310 781,164 2,620,016
其他 599,909
8,155,104

2,989,814

32,387,409
1,023,075 11,696,258 3,598,169 55,525,914

3,789,441 28,593,556 15,935,636 160,825,679
4,782,362
43,626,016 47,627,449 229,790,469

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比 率:

當年度截至
106年度 107年度
108 年5 月8 日



業務行銷 1,522 1,680 1,678
行政管理 206 212 218

468 507 504

2,196 2,399 2,400
平均年歲 36.9 37.0 37.2
平均服務年資 5.5 5.4 5.6






0.18% 0.17% 0.21%

12.66% 13.17% 12.50%

80.83% 79.53% 80.67%

5.87% 7.13% 6.62%
高中以下 0.46% 0.00% 0.00%

-98-

四、環保支出資訊

  • 本集團主要為 IC 通路業,主要業務為電子零組件之買賣與研發,由於行業性質非 製造業並無環境污染情事,惟本集團與供應商仍共同致力於綠色環保科技之開發與應用 ,並齊力解決地球能源逐漸匱乏之環境問題。此外,本集團於採購貨物時,皆遵循相關 環保法規及衝突礦產等產業規定。

五、勞資關係

  • (一)集團各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形,以及勞資間之協議與 各項員工權益維護措施情形

  • 1.員工福利措施:

本集團從全方位角度照顧員工,致力打造一個溫馨安全的友善職場環境。

  • (1)員工福利補助

公司福委會提供各項福利如:團險、公共意外險、生日禮金、生育補助、婚 喪補助、年節禮金、年節禮品、特約商店折扣等。

  • (2)多元化社團活動

福委會積極推動成立各類社團,在工作之餘豐富員工生活,強化公司內部凝 聚力,社團類型分為運動類社團,如:樂跑社、籃球社、羽球社;靜態類社團, 則有花藝社、烹飪社、桌遊社等。多元化的社團活動讓員工能夠展現自信熱情活 力並提升人文素養及豐富藝術氣息,使同仁身心靈都能獲得滿足,以期員工能在 完善的工作環境下獲得全方位的照顧。

(3)部門活動

為促進部門同仁之間情誼及凝聚力,公司致力推廣各部門舉辦團隊激勵活動 ,更在中秋節、耶誕節讓部門同仁聚餐同樂。

(4)食的健康

為了讓員工吃得健康與安心,每周提供富含維他命 C 之優質水果,並供應全 自動咖啡機現煮咖啡、有機茶飲、香純鮮奶等飲品,飲水設備亦要求廠商定期檢 驗及保養,提供飲水合格報告,照顧同仁飲食健康。

(5)人文培養

休憩區提供書報、雜誌、角落文宣等供員工休閒閱讀,讓同仁在休憩時能夠 培養人文素養調劑身心。

(6)公益及弱勢團體結合

每月邀請盲人協會按摩師至公司為員工提供專業肩頸舒壓按摩服務,消除員 工於辦公室久坐疲勞之工作壓力。

此外,公司挑選餽贈同仁之佳節禮品亦結合公益團體、小農有機栽種稻米及 健康堅果等年節禮品,更於耶誕節舉辦愛心捐助活動、公益扭蛋及義賣活動,邀 請員工共襄盛舉,將全數所得捐贈社福團體。

(7)健康諮詢

本集團設有專職之健康管理師,並於每月邀請醫師到公司提供員工醫療健康 之諮詢服務,除為員工基本健康資料建檔外,實施全體在職員工健康檢查及費用 補助,並於各工作場所定點配置血壓計鼓勵員工時時關心自身健康。

-99-

(8)眷屬的關懷

在工作上能讓員工無後顧之憂,員工的眷屬亦是公司重視的一環,本集團提 供眷屬與在職員工同享健康檢查自費優惠方案。每年舉辦員工旅遊活動,除拉近 員工間人際關係外,更增加員工與家人、親子間的親密互動,創造同仁與家人相 處美好時光與回憶。

2.員工進修及訓練:

集團源自對於人才培育的信念,重視員工全面性的發展,塑造適才適所的工作 環境。在快速變遷的環境下,儲備人才具有因應未來變化的能量,透過建置訓練發 展藍圖,以有效地將學習轉化為工作成果。

  • (1)集團的訓練發展藍圖(Training & Development Roadmap)

基於組織的未來發展與部門需求,每年由人力資源單位規劃適合各職級別與 功能別的訓練活動,配合單位主管實施 OJT(on the job training, 工作中訓練), 逐步培育集團員工所需具備的知識與技能。 集團的訓練發展藍圖建構如下:

  • a.企業核心價值(Core Value):本集團的核心價值引導員工與公司方向一致, 培養員工具備符合核心價值的心態與行為。

  • b.新人訓練計畫(New Employee Orientation):透過各項訓練活動與引導人制度 ,協助新進員工快速融入工作環境,進而認同企業文化與經營理念。

  • c.工作技能訓練(Working Skill Training):定期安排員工對工作所需之軟性(soft skills)與工具性(hard skills)技能訓練,以提升工作效能與效率。

  • d.專業訓練(Functional Expertise Training):各單位透過過內外訓以及 OJT 的方 式,培養員工相關專業技能與知識。

  • e.領導發展(Leadership Development):依階層別量身設計不同的管理與領導模 組,不斷提升主管的管理技巧與建立領導思維,以驅策主管能引領部屬達成組 織目標。

  • f.語文訓練(Language Training):透過強化外語能力培養具國際觀之人才,並有 效提升業務往來之溝通效率與品質。

  • (2)本年度員工教育訓練實施情形:

訓練總人次 訓練總班次 訓練總時數
1,764人次 98梯次 3,996小時
  • 3.本集團與財務資訊透明有關人員,取得主管機關指定之相關證照情形:

  • (1)國際內部稽核師:2 位。

  • (2)中華民國內部稽核師:2 位。

  • (3)中華民國會計師:2 位。

  • (4)美國會計師:1 位。

  • 4.退休制度與其實施情形:

  • 勞工退休準備金監督委員會成立於 87 年 2 月,係由 9 名委員組成,資方委員

  • 2 名,勞方委員 7 名,每四年改選一次,以複核勞工退休準備金提撥數額、存儲支 用及給付等事宜,確保勞工權益。目前本公司按月給付薪資總額之 2%提撥退休準

-100-

備金,並專戶儲存於台灣銀行(原名中央信託局)。

自 94 年 7 月 1 日起,本公司依據「勞工退休金條例」,訂有確定提撥之退休 辦法,適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞 工退休金制度部份,每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳 戶。

  • 5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

本集團一向重視員工福利及權益,並積極促成勞資雙方關係和諧。公司訂有工 作規則及各項人事管理辦法,將勞資雙方之權利義務及管理事項具體規範,讓員工 充分瞭解,以遵守及維護自己權益。公司亦設有申訴管道,員工可透過電子郵件或 公司官網之利害關係人專區,提供員工針對公司各項制度及工作環境所遇之問題與 公司做雙向溝通。

此外,依據本公司章程規定,公司如有獲利應提撥不低於百分之一作為員工酬 勞以獎勵員工士氣。

截至目前為止員工權益維護情形良好,並預期雙方在溝通良好之互動下,未來 亦將持續維持和諧之勞資關係。

  • 6.員工工作環境與員工人身安全的保護措施:

本集團以提供員工安全、健康、舒適的工作環境為首要目標,推動勞資和諧、 互信互助的友善工作環境,並落實環保、安全與衛生政策相關法令。 本集團致力於下列事項:

  • (1)門禁安全管理

除了園區註有警衛管理外,日、夜間均設有 24 小時嚴密門禁系統監控,並於廁 所加裝緊急呼叫器,同仁進出辦公室均需佩帶識別證,並與保全公司簽約加強維 護辦公室及倉庫安全。

  • (2)設備及建築維護定期檢查

遵循國內相關環安衛生法令規章,在設備、建築及消防器具等各項辦公室設備安 檢上要求定期維護以符合法規要求。

  • (3)危害預防

訂定安全衛生工作守則供員工遵循,以防止職業災害,保障同仁安全與健康。並 編制甲種勞工安全衛生業務主管,及數名現場急救人員與防火管理員,並提供相 關訓練,另設置員工自衛組,每半年執行自衛消防演習訓練。

  • (4)環境清潔管理

  • a.辦公室之中央空調每年固定保養及清洗以維持辦公室空氣清新;每年定期環境 消毒以維護辦公室清潔。

  • b.全自動咖啡機每日清潔及保養,飲水機除定期更換飲用機濾心並作水質檢測以 確保員工飲用水品質。

(5)健康管理

  • a.舉辦健康教育講座及不定期宣導健康衛教知識,強化員工自我健康安全管理, 預防並降低意外發生之機率。

  • b.每年定期實施員工健康檢查及落實健康管理追蹤。

  • c.大廳出入口處提供酒精消毒噴劑及醫療級口罩供同仁使用,並於茶水間及廁所

-101-

洗手台準備除菌洗手液,預防流行性疾病,維護員工身體健康。

  - d.辦公室內全面禁止吸煙,保障員工於無菸害之工作環境上班。
  • (6)健康活動推廣

    • 結合社團辦理運動活動公益路跑,鼓勵同仁養成運動習慣。
  • (7)教育訓練及宣導

    • a.新進員工需參加新進員工教育訓練,認識工作環境並宣導員工工作安全。

    • b.推動節能省碳,減少資源浪費,推行辦公室環保活動;不定期製作宣傳文宣, 教育員工養成節能減碳習慣,共同落實愛地球行動。

  • (8)資源再生應用

    • a.辦公資源捐贈社福團體再生利用,以減少垃圾產生,降低對環境的負荷。

    • b.進貨紙箱及包材回收再利用。

    • c.推動辦公室電子化資訊管理,紙張雙面列印或回收紙張空白背面再利用,宣導 對內公文袋重複使用,並增設掃描功能影印機以減少列印紙張之產生。

  • (二)最近年度及截至年報刊印日止,本集團並無重大勞資糾紛或勞資協議情事。

-102-

六、重要契約(截至年報刊印日108年5月8日止)

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
Distributor
Agreement
【文曄】
Maxim Integrated
Products, Inc. Maxim
Integrated Products
International Limited.
2017/9/14-2019/9/13,若無終止通
知僅續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Freescale
Semiconductor Inc.
2014/8/20-2015/8/19,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
ON Semiconductor
Trading Sarl
2015/12/19-2020/5/31,雙方同意
續約,方能續約
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
STMicroelectronics
Asia Pacific Ltd.
2011/1/1-2011/12/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Marvell Asia Pte. Ltd. 2017/9/28-2018/9/27,若無終止通
知按月自動續約
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Texas Instrument 2018/10/1-2021/9/30 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Fairchild
Semiconductor Hong
KongLimited
2010/12/27-2011/12/31,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
California Micro
Devices Corporation
(CAMD)
2005/3/15-2006/3/14,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
AudioCode Ltd. 2005/12/1-2006/11/30,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Ambarella Inc. 2005/10/1-2006/9/30,若終止後繼
續履約,自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Taiwan Murata
Electronics Co.,Ltd.
2007/2/27-2008/2/26,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Numonyx Asia Pacific
Pte. Ltd.
2008/12/29-2009/12/28,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
RiTdisplay
Corporation
2008/1/1-2008/12/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Aptina Pte. Ltd. 2011/4/18起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
PDA SAS 2009/8/1-2010/7/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Rfaxis Inc. 2010/12/21-2011/12/20,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
力林科技股份有限
公司
2011/4/6-2012/4/5,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
MagnaChip
Semiconductor,Ltd.
2010/5/1-2011/4/30,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Micron
Semiconductor Asia
Pte.
2012/1/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Nuvoton Technology
Corporation
2011/4/2起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Dialog Semiconductor
GmbH

2011/7/1-2013/6/30,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
U-blox AG 2010/9/6-2011/9/5,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制

-103-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
Silicon Laboratories
International Pte. Ltd.

2012/10/4-2013/10/3,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Philips Lumileds
LightingCompany
2012/12/20-2013/12/19,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Sanken Electric, Co.,
Ltd.
2013/1/1-2016/5/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Pericom
Semiconductor (HK)
Limited
2014/7/1-2015/6/30,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
芯唐電子科技(香
港)有限公司
2015/1/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Ineda Systems, Inc., 2015/12/31-2016/12/30,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
利永環球科技股份
有限公司
2016/9/26-2017/9/26,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
NXP Semiconductors
Netherlands B.V.,
2016/7/4-2017/7/3,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Silergy Corp., 2016/3/7-2017/3/6,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
DIGITALPERSONA,
INC
2013/7/23-2014/7/22,若無終止通
知自動續約一年,最多續約5次
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
台灣半導體股份有
限公司
2017/6/2-2018/6/1,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Integrated Device
Technology Malaysia
Sdn. Bhd.
2017/10/2-2019/10/1,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
IDT Europe GmbH 2017/10/2-2019/10/1,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Synaptics
Incorporated
2017/9/8-2018/9/7,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
新唐科技股份有限
公司
2018/2/1-2019/1/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Active-Semi Hong
KongLimited
2018/4/24-2020/4/23,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
OSRAM Opto
Semiconductors
(Taiwan)Ltd
2017/12/1-2021/11/30 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
南亞科技股份有限
公司
2017/7/1-2018/12/31,若無終止通
知,僅續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
金佶科技股份有限
公司
2018/6/6-2019/6/5 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Microsemi
Corporation
2018/3/16起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
OmniVision
Technologies
Singapore Pte. Ltd.
2018/5/2-2019/5/1,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Semtech
(International)AG
2018/9/1-2019/8/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Microchip
TechnologyIreland
2018/10/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
At
Innofidei Inc. 2010/12/13-2011/12/12,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
greemen
【新像】
瑞昱半導體股份有
限公司
2017/1/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制

-104-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
艾笛森光電股份有
限公司
2011/1/1/-2011/12/31,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
惠州高盛達科技有
限公司
2018/2/25/-2019/2/25,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Allegro
MicroSystems,inc.
2012/10/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Analog Devices
International U.C
2018/8/13-2019/12/31,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Linear Technology
Pte. Ltd.
2006/7/3-2007/12/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
Agreement
【MORRIHAN
SINGAPORE
PTE.LTD.】
南亞科技股份有限
公司
2018/7/1-2019/6/30,若無終止通
知自動續約一年,但只續一次
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
Agreement
【WT
Technology
Korea Co., Ltd.
Heesung喜星科技 2016/5/25-2017/5/24,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Cypress
Semiconductor
Corporaion
2012/4/16-2013/4/15,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
Agreement
【WT
Microelectronic
s(Shenzhen
)Co.,Ltd.】
深圳市博巨興實業
發展有限公司
2016/3/30起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
Agreement
【志遠】
Atmel Corporation 2008/4/1-2009/3/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Pericom
Semiconductor
Corporation
2001/5/1-2002/4/30,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Micrel Inc. 2008/4/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Synaptics Hong Kong
Ltd
2007/7/27-2008/7/26,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
PowerDsine Ltd 2005/12/15-2006/12/14,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Kingston Technology
Far East corporation
2006/11/15-2007/11/14,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Ramtron
International
Corporation
2009/1/1-2009/12/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Intersil Corporation 2014/5/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
和鑫光電股份有限
公司
2010/12/20-2011/12/19,若無終止
通知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
力智電子股份有限
公司
2011/3/1-2012/2/29,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
台灣安控半導體股
份有限公司
2010/9/1-2011/8/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
芯唐電子科技(香
港)有限公司
2017/2/1-2018/1/31,若無終止通
知自動續約一年,嗣後亦同
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
南亞科技股份有限
公司
2007/9/1-2008/8/31,若無終止通
知自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制

-105-

契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款
Distributor
Agreement
【宣昶】
Richpower
Microelectronics
Corporation
2018/1/1-2019/12/31 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
立錡科技股份有限
公司
2018/1/1-2019/12/31 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Distributor
Agreement
【Lacewood
international
corp.,】
Richpower
Microelectronics
Corporation
2012/1/1-2019/12/31 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
立錡科技股份有限
公司
2018/1/1-2019/12/31 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Sales
Representative
Agreement
【文曄】
Commit Incorporate 2008/1/2-2009/1/1,若無終止通知
自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Xelerated AB 2006/2/16-2007/2/15,若終止後繼
續履約,自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Nuvoton Technology
Corporation
2012/7/1起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Pericom
Semiconductor (HK)
Limited
1996/6/14起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Ambarella Inc. 2011/1/31-2012/1/30,若終止後繼
續履約,自動續約一年
半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Nexia Device Co.,
Ltd.,
2018/10/16起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
Sales
Representative
Agreement
【志遠】
Pericom
Semiconductor
Corporation
1996/6/14起,一直有效 半導體產品代理經銷 代理區域之限制
長期借款

中國輸出入銀行 2017/1/25(首次動撥日)-2020/1/25 中期海外投資融資額度
永豐商業銀行 2017/10/3(首次動撥日)-2019/10/3 中期放款額度 流動比率≧110%

-106-

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料

1.合併簡明資產負債表

單位:新台幣千元

最近五年度財務資料(註1)

103年 104年 105年 106年 107年



39,306,705 43,188,730 57,161,650
70,352,968
88,883,516
不動產、廠房
及設備(註2 )
635,157 524,676 473,907 785,965 995,294



1,543,533 1,576,655 1,550,858 1,663,682 1,878,609
其他資產(註2) 831,264 1,886,771 2,217,966
2,363,533
2,067,389


42,316,659 47,176,832 61,404,381
75,166,148
93,824,808
流動負債 分配前 26,361,469 28,062,866 42,787,905 52,450,078 71,284,303
分配後 27,582,299 29,361,015 43,929,685 53,831,501 (註3)
非流動負債 2,079,017 2,189,291 1,713,366 2,634,502 732,917
負債總額
分配前 28,440,486 30,252,157 44,501,271 55,084,580 72,017,220
分配後
29,661,316 31,550,306 45,643,051 56,466,003 (註3)
歸屬於母公司業



13,875,641 16,924,092 16,902,470 20,080,934 21,806,876

3,544,434 4,476,377 4,715,196
5,522,619
5,576,106



4,787,758 6,278,786 6,372,059
8,660,739
8,773,382



分配前 4,116,498 4,466,459 4,635,715 6,006,678 7,600,956
分配後 2,895,668 3,168,310 3,493,935 4,625,255 (註3)



1,426,951 1,702,470 1,179,500 (109,102) (143,568)



0 0 0 0 0
非控制權益 532 583 640 634 712



分配前 13,876,173 16,924,675 16,903,110 20,081,568 21,807,588
分配後 12,655,343 15,626,526 15,761,330 18,700,145 (註3)

註1:上開之財務資料均經會計師查核或核閱。

  • 註2:以上各年度皆未辦理資產重估價。

  • 註3:截至年報刊印日止,107年度盈餘分派業經本公司董事會通過,惟尚待股東會決議。

  • 註4:截至年報刊印日前,108年第一季之財務資料尚未經會計師核閱,未予揭露。

-107-

2.個體簡明資產負債表

單位:新台幣千元

最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1) 最近五年度財務資料(註1)

103年 104年 105年 106年 107年



23,748,946
25,943,746

37,023,077
36,220,796
57,901,824
不動產、廠房及設



2
458,468
462,471

435,749
428,680
473,628



131,831
134,981

127,529

61,338

228,117
其他資產(註2) 12,175,689
13,715,558

15,096,602

18,498,226

19,311,502



36,514,934
40,256,756

52,682,957

55,209,040

77,915,071
流動負債 分配前 20,599,071
21,177,118

34,110,909
32,638,507
55,601,536
分配後 21,819,901
22,475,267
35,252,689 34,019,930
(註3)



2,040,222
2,155,546
1,669,578 2,489,599
506,659
負債總額 分配前 22,639,293
23,332,664

35,780,487
35,128,106
56,108,195
分配後 23,860,123
24,630,813
36,922,267 36,509,529
(註3)
3,544,434
4,476,377

4,715,196

5,522,619

5,576,106



4,787,758
6,278,786

6,372,059

8,660,739

8,773,382
保留盈餘 分配前 4,116,498
4,466,459

4,635,715
6,006,678
7,600,956
分配後 2,895,668
3,168,310
3,493,935 4,625,255
(註3)



1,426,951
1,702,470

1,179,500

(109,102)
(143,568)



0
0
0 0
0
股東權益

分配前 13,875,641
16,924,092

16,902,470
20,080,934
21,806,876
分配後 12,654,811
15,625,943
15,760,690 18,699,511
(註3)

註1:上開年度之財務資料均經會計師查核。

註2:以上各年度皆未辦理資產重估價。

註3:截至年報刊印日止,107年度盈餘分派業經本公司董事會通過,惟尚待股東會決議。

-108-

3.合併簡明綜合損益表

單位:除每股盈餘為新台幣元外,其餘項目為新台幣千元


最近五年度財務資料(註1)

103年 104年 105年 106年 107年



107,766,685 113,598,195 144,147,461 189,419,235 273,416,485



6,181,262 6,390,299
6,925,005
8,421,582
10,644,948



2,461,914 2,475,682
2,460,528
3,918,170
5,253,715
營業外收入及支出 (216,552) (126,115) (422,814) (813,280) (1,632,905)



2,245,362 2,349,567
2,037,714
3,104,890
3,620,810
繼續營業單位



1,837,340 1,983,418
1,699,670
2,520,136
2,778,515
停業單位損失 0 0
0

0

0
本期淨利(損) 1,837,340 1,983,418
1,699,670
2,520,136
2,778,515
本期其他綜合損益
(稅後淨額)
606,728 270,042
(531,221)

(1,295,829)

261,002
本期綜合損益總額 2,444,068 2,253,460
1,168,449
1,224,307
3,039,517









1,837,202 1,983,249
1,699,457

2,519,897

2,778,229
淨利歸屬於非控制

138 169
213
239
286
綜合損益總額歸屬
於母公司業主
2,443,948 2,253,253
1,168,254

1,224,141

3,039,224
綜合損益總額歸屬
於非控制權益
120 207
195

166

293
每股盈餘( 註2 ) 4.48
4.27

3.61
5.26
5.02

註1:上開之財務資料均經會計師查核或核閱。

  • 註2:係以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎。

  • 註3:截至年報刊印日前,108年第一季之財務資料尚未經會計師核閱,未予揭露。

-109-

4.個體簡明綜合損益表

單位:除每股盈餘為新台幣元外,其餘項目為新台幣千元


最近五年度財務資料(註1)

103年 104年 105年 106年 107年



83,407,830
87,510,801

113,704,123
146,986,637
213,640,619



2,674,826
2,646,154

3,067,319
4,056,559
4,512,445



1,068,911
1,035,860

1,250,268
2,098,084
2,272,517
營業外收入及支出 1,021,132
1,135,037
649,185 734,860 872,596
繼續營業單位



2,090,043
2,170,897

1,899,453

2,832,944

3,145,113
本期淨利(損) 1,837,202
1,983,249
1,699,457 2,519,897
2,778,229
本期其他綜合損益 606,746
270,004
(531,203) (1,295,756)
260,995
本期綜合損益總額
2,443,948
2,253,253

1,168,254
1,224,141
3,039,224
每股盈餘(註2) 4.48
4.27

3.61
5.26 5.02

註 1:上開年度之財務資料均經會計師查核。

註 2:係以當年度加權平均流通在外股數為計算基礎。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度 會計師事務所名稱 會計師姓名 查核意見
103
(103.1.1~103.12.31)
資誠聯合會計師事務所 徐永堅、徐聖忠 無保留意見
104
(104.1.1~104.12.31)
資誠聯合會計師事務所 徐永堅、徐聖忠 無保留意見
105
(105.1.1~105.12.31)
資誠聯合會計師事務所 徐永堅、徐聖忠 無保留意見
106
(106.1.1~106.12.31)
資誠聯合會計師事務所 徐永堅、徐聖忠 無保留意見
107
(107.1.1~107.12.31)
資誠聯合會計師事務所 徐聖忠、吳漢期 無保留意見

-110-

二、最近五年度財務分析

1.合併財務分析



最近五年度財務分析(註1) 最近五年度財務分析(註1) 最近五年度財務分析(註1) 最近五年度財務分析(註1) 最近五年度財務分析(註1)
103年 104年 105年 106年 107年
分析項目
財務結構
%
負債占資產比率 67.21 64.13 72.47 73.28 76.76
長期資金占不動產、廠房及設
備比率
2,512.01 3,643.00 3,928.30 2,890.21 2,264.71
償債能力
%
流動比率 149.11 153.90 133.59 134.13 124.69
速動比率 89.17 94.33 81.43 70.34 58.45
利息保障倍數 13.87 12.75 8.24 6.83 5.09
經營能力 應收款項週轉率(次) 8.40 6.15 5.38 5.92 7.71
平均收現日數 43 59 68 62 47
存貨週轉率(次) 7.30 6.72 7.09 6.55 6.57
應付款項週轉率(次) 8.83 9.10 9.18 8.40 8.41
平均銷貨日數 50 54 51 56 56
不動產、廠房及設備週轉率
(次)
169.56 195.89 288.70 300.70 306.99
總資產週轉率(次) 2.80 2.54 2.66 2.77 3.24
獲利能力 資產報酬率(%) 5.15 4.80 3.56 4.34 4.13
權益報酬率(%) 14.06 12.88 10.05 13.63 13.27
稅前純益占實收資本額比率
(%)
63.35 52.49 43.22 56.22 64.93
純益率(%)
1.70 1.75 1.18 1.33 1.02
每股盈餘(元) 4.48 4.27 3.61 5.26 5.02
現金流量 現金流量比率(%)(註2)
現金流量允當比率(%)
(註2)
現金再投資比率(%)(註2)
槓桿度 營運槓桿度 2.40 2.44 2.60 2.04 1.91
財務槓桿度 1.08 1.09 1.13 1.16 1.20
請說明最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20%者可免分析):
1.107年度長期資金佔不動產、廠房及設備比率由2,890.21%下降至2,264.71%,主要係購置
北京營業使用之不動產所致。
2.利息保障倍數由6.83%下降至5.09%,主要係集團營運規模拓展,增加資金需求,利息費用
及應收帳款讓售費用增加所致。
3.純益率由1.33%下降至1.02%,因107年度集團營業額增加44.34%,營運資金需求增加,
利息費用及應收帳款讓售費用增加,致純益率降低。
4.應收款項週轉率由5.92次提昇至7.71次,主要係加強應收款項管理,以提升營運資金,
故應收款項週轉天數縮短。

-111-

註 1:上開之財務資料均經會計師查核或核閱。

註 2:若為負數,則不列示。

註 3:係以未計入會計原則變動累積影響數為計算基礎。

  • 註 4:截至年報刊印日前,108 年第一季之財務資料尚未經會計師核閱,未予揭露。

註 5:財務分析之計算公式如下:

  • 1.財務結構:

  • (1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

  • (2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設 備淨額。

  • 2.償債能力:

  • (1)流動比率=流動資產/流動負債。

  • (2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

  • (3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

  • 3.經營能力: (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應 收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

  • (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。

  • (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。

  • (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應 付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

  • (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。

  • (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。

  • (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

  • 4.獲利能力:

  • (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。

  • (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。

  • (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。

  • (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

  • 5.現金流量:

  • (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。

  • (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增 加額+現金股利)。

  • (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長 期投資+其他非流動資產+營運資金)。

  • 6.槓桿度:

  • (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。

  • (2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

-112-

2.個體財務分析


最近五年度財務分析(註1)
分析項目 103年 104年 105年 106年 107年
財務
結構
%
負債占資產比率 62.00 57.96 67.92 63.63 72.01
長期資金占不動產、廠房及設備比
3,471.53 4,125.59 4,262.10 5,265.12 4,711.19
償債
能力
%
流動比率 115.29 122.51 108.54 110.98 104.14
速動比率 56.59 61.82 59.67 45.45 43.03
利息保障倍數 15.42 14.63 10.23 9.55 7.61
經營
能力
應收款項週轉率(次) 13.40 9.14 7.84 9.58 11.78
平均收現日數 27 40 47 38 31
存貨週轉率(次) 7.36 6.90 7.54 7.56 7.60
應付款項週轉率(次) 9.30 9.77 9.58 8.82 8.48
平均銷貨日數 50 53 48 48 48
不動產、廠房及設備週轉率(次) 181.90 190.05 253.18 340.08 473.54
總資產週轉率(次) 2.51 2.28 2.45 2.72 3.21
獲利
能力
資產報酬率(%) 5.90 5.51 4.02 5.18 4.75
權益報酬率(%) 14.06 12.88 10.05 13.63 13.27
稅前純益占實收資本額比率(%) 58.97 48.50 40.28 51.30 56.40
純益率(%)
2.20 2.27 1.49 1.71 1.30
每股盈餘(元) 4.48 4.27 3.61 5.26 5.02
現金
流量
現金流量比率(%)(註2) 10.37
現金流量允當比率(%)(註2)
現金再投資比率(%)(註2)
槓桿度 營運槓桿度 2.38 2.33 2.15 1.80 1.81
財務槓桿度 1.16 1.18 1.20 1.19 1.26

*此表格備註說明同前一頁合併財務分析。

-113-

三、最近年度財務報告之監察人或審計委員會審查報告

  • (一)監察人審查報告

文曄科技股份有限公司

監察人審查報告書

本公司董事會造送民國107年度個體財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師事務所 徐聖忠會計師及吳漢期會計師查核竣事,併同民國107年度營業報告書,復經本監察人等審 查完峻,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規定備具報告書,敬請 鑒察。

此致

文曄科技股份有限公司民國108年股東常會

監察人:唐業投資股份有限公司

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-114-

文曄科技股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送民國107年度盈餘分派議案,復經本監察人等審查完峻,認為尚無不合, 爰依公司法第219條之規定備具報告書,敬請鑒察。

此致

文曄科技股份有限公司民國108年股東常會

監察人:唐業投資股份有限公司

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中 華

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  • (二)審計委員會審查報告:本公司未設立審計委員會,故不適用。

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四、最近年度財務報告

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  • 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明 其對本公司財務狀況之影響:無。

-272-

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況分析比較表

單位:新台幣千元



年度 107年度 106年度

%
項目
流動資產 88,883,516 70,352,968 18,530,548 26.34
現金及約當現金 3,335,181 2,288,075 1,047,106 45.76
存貨 46,875,420 33,113,757 13,761,663 41.56
資產總額 93,824,808 75,166,148 18,658,660 24.82
應付帳款 37,997,769 24,462,653 13,535,116 55.33
一年或一營業週期內
到期長期負債
1,937,468 1,937,468 100.00
應付公司債 1,216,527 (1,216,527) (100.00)
負債總額 72,017,220 55,084,580 16,932,640 30.74
權益總額 21,807,588 20,081,568 1,726,020 8.60
1.增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達總資產百分
之一者):
(1)現金及約當現金:
107年現金及約當現金較106年增加,主要係營業活動淨現金流出減少、處分金
融資產、籌資活動之現金流入等綜合影響所致。
(2)存貨及應付帳款:
主要係107年度引進新產品及切入新應用市場,故集團合併營收規模較上年度增
加44.34%,營運相關之存貨及應付帳款因此增加。
(3)一年或一營業週期內到期長期負債及應付公司債:
主要係應付公司債於107年度轉列一年或一營業週期內到期長期負債所致。
2.重大變動項目之未來因應計畫:
本集團整體表現尚無重大異常,故尚無需擬訂因應計畫。

-273-

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位:新台幣千元

年度 變動
107年度 106年度 增(減)金額 比例
項目 %
營業收入淨額
營業成本
營業毛利
營業費用
營業利益
營業外收入及支出
稅前淨利
所得稅費用
本期淨利
273,416,485
(262,771,537)
10,644,948
(5,391,233)
5,253,715
(1,632,905)
3,620,810
(842,295)
2,778,515
189,419,235
(180,997,653)
8,421,582
(4,503,412)
3,918,170
(813,280)
3,104,890
(584,754)
2,520,136
83,997,250
(81,773,884)
2,223,366
(887,821)
1,335,545
(819,625)
515,920
(257,541)
258,379
44.34
45.18
26.40
19.71
34.09
100.78
16.62
44.04
10.25
增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上,且變動金額達五千萬
以上者):
營業收入及成本:主要係107年各產品應用別皆呈現大幅成長趨勢,成長動能來
自通訊領域新增產品代理線、個人電腦及消費性電子受惠於
物聯網趨勢與宣昶併購助益、工業用產品由於自動化強勁需
求提升及汽車電子持續受惠於半導體內容增加。
營業外收入及支出:主要係107年度處分投資利益較106年度減少、集團營運規
模拓展,增加資金需求,利息費用及應收帳款讓售費用增
加所致。
所得稅費用:主要係107年度營利事業所得稅適用稅率由17%調高為20%,所得稅
費用增加所致。
  • (二)預計銷售數量與其依據,對集團未來財務業務之可能影響及因應計畫

本集團主要銷售產品為各種電子零組件,因產品種類繁多且各項產品銷售單價 差異頗大,故不適宜以銷售量作為衡量基礎。惟就本集團整體銷售預期而言,本集 團參酌市場及總體經濟發展分析進行未來一年銷售情形之趨勢預測,並佐以主要銷 售客戶之需求,預期本集團未來一年之銷售仍呈持續成長之趨勢。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位:新台幣千元

107年
期初現金餘額
(1)
全年來自營業活動
之淨現金流量
(2)
全年來自非營業活
動淨現金流量
(3)
107年12月31日
現金餘額
(1)+(2)+(3)
2,288,075 (219,685) 1,266,791 3,335,181
增減比例變動說明:
•營業活動:主因營收增加相對營運資金增加,以致產生營業活動現金流量流出。
•非營業活動:主因業務持續擴展,增加短期借款充實營運資金所致。

-274-

  • (二)流動性不足之改善計畫:無流動性不足情形。

  • (三)未來一年現金流動性分析

單位:新台幣千元

期初現
金餘額
(A)
現金不足額
之補救措施
現金不足額
之補救措施
全年來自營業 全年非營業活
現金剩餘(不足)數額
活動淨現金流量 動淨現金流量
(A)+(B)+(C) 投資
計劃
理財
(B) (C)
計劃
3,335,181 (1,668,643) 1,908,111 3,574,649 0 0

1.未來一年(108年度)現金流量變動情形分析:

  - (1)營業活動淨現金流量:預估今年集團營業成長力道仍強勁,營運資金需求增 加,致營業活動淨現金流量為流出。

  - (2)非營運活動現金流量:支應營收成長之營運需求,增加舉借短期銀行借款, 使得全年非營業活動現金流量為流入。

  - 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析:本集團無流動性不足情形。
  • 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

  • 本集團簽署物業開發協議,以取得杭州市不動產計人民幣11,840千元供營業使用,

  • 為集團營運所必需,且其金額尚非重大,不致對財務業務產生重大影響。

  • 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 本公司之轉投資係以長期策略為主要原則;107年度採用權益法投資之轉投資獲利

  • 為新台幣1,831,184千元,未來本公司持續此轉投資原則,若與集團有互補或加乘作用者 ,均不排除任何投資計畫。

六、風險事項分析及評估

  • (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

本集團融資活動主要以美元之銀行借款及應收帳款賣斷預支價金為主,近年來 美元 LIBOR/TAIFX 利率波動幅度大,財務處觀察金融市場及利率市場的變動,縮短 借款與預支期限及調整計息方式(浮動或固定)以有效控制利息支出,107年度營 收成長44.34%,財務成本為新台幣1,698,684千元,較106年度增加新台幣735,893千 元,佔營收比重0.62% 較106年度的0.51%小幅增加,本集團對利率波動風險仍控制 在合理範疇,對整體稅後淨利無重大影響。

  • 匯率方面,本集團所代理之電子零件主要以美元為計價基礎,銷貨也美元計價

  • 為主,故匯率變動對本集團之營收及獲利雖會造成影響,惟進銷貨項目會產生相互 沖抵之效果,美元淨暴險金額不高;107年度全年淨外幣兌換利益為新台幣25,435 千元,佔整體營收比重為0.009%,對整體稅後淨利無重大影響。

  • 通貨膨脹方面,本集團隨時注意市場價格之波動,與供應商及客戶保持良好

  • 之互動關係,避免因通貨膨脹而產生對集團之重大影響。

  • 整體而言,本集團未來仍將採穩健保守之風險管理原則,對利率與匯率變動及

-275-

通貨膨脹情形即時予以評估和因應。

  • (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、 獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:

本集團營運專注本業之經營,無從事高風險、高槓桿投資之行為,各項投資皆 經過謹慎評估後執行。從事資金貸與他人及背書保證,皆依照「資金貸與及背書保 證作業程序」之規定辦理;集團從事任衍生性商品交易皆以規避帳上外幣金融資產 或金融負債為目的。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

本集團主要屬電子零組件之專業行銷通路商,為因應半導體產業快速之變化, 惟有透過專業之分工提供客戶技術支援方案,才能創造產品之附加價值及商機;本 集團未來仍將持續培養高素質的研發技術工程團隊(FAE),推動營運供貨之順暢 性並提升產業競爭力。

未來主要研發計畫及預計投入之研發費用

單位:新台幣元

計畫名稱 目前進度 預計再投入
開發經費
完成時間 未來關鍵
影響因素
低雜訊光學異
介質接合技術
系統架構
光學驗證
NT$ 2,000,000 2019年9月 光學介質散射
與繞射行為
超快雷射高階
散射光學檢測
系統
系統架構
實驗驗證
NT$ 1,000,000 2019年12月 光源驅動與光
譜儀精度

(四)國內外重要政策及法律變動對集團財務業務之影響及因應措施:

本集團之法務、財會及股務人員,隨時注意並負責蒐集國內外重要市場資訊及 法律變動,並適時諮詢法律及財會專家之意見,以對國內外重要政策及法律變動提 出因應措施。

  • (五)科技改變及產業變化對集團財務業務之影響及因應措施:

本集團由研發單位及投資人關係單位隨時注意科技及產業改變所可能帶來對集 團的影響,同時研發單位也加強開發高附加價值及高利潤之產品,促使集團產品更 加多元化及高階化,以穩定獲利來源;截至目前為止並無發生科技改變及產業變化 有對集團財務業務發生影響之情事。

  • (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:

本集團之經營理念係以「專業誠信、永續經營」為要旨,秉持正派之企業形象 ,落實良好的風險控管,更擁有優異之績效表現。多年來獲頒國際貿易局進出口績 優廠商獎、中華徵信所台灣地區大型企業排名、天下雜誌之標竿企業獎、商業週刊 1000大營收排名及營收成長奬等。截至目前為止,因企業形象良好,並未發生企業 形象改變對企業危機管理之情事發生。

  • (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。

-276-

  • (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施: 本集團主要為電子通路業,無廠房設備。

  • (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

  • 本集團主要為專業半導體零組件通路商,進銷貨客戶多屬國內外知名廠商,且

  • 本集團除與既有之客戶及供應商保持良好關係外,亦積極尋求新客源及發展新的產 品代理線,力求進銷貨客戶之分散,以最近年度之進銷貨情形觀之,尚無進銷貨過 度集中之風險。

  • (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對集團之影響 、風險及因應措施: 本公司之董事、監察人(無持股超過百分之十之大股東)基於本集團之經營理

  • 念及穩定之獲利基礎,皆對集團前景十分看好,然每位股東可能基於個人之投資理 財及稅負考量作適當之持股規劃,惟基於穩定投資大眾之信心需求,倘若董事、監 察人或大股東有大量移轉或更換股權之必要時,必定會與董事會或經營團隊作充分 之溝通後才於適當時機執行,故對公司營運及股東權益不會產生不良之影響與風險 。此外,本公司最近年度及截至年報刊印日止,並無董事、監察人(無持股超過百 分之十之大股東)對於本公司之股權有大量移轉或更換之情事。

  • (十一)經營權之改變對集團之影響、風險及因應措施:

    • 本集團擁有堅強之專業經理人團隊,如經營權改變並不影響集團之營運。
  • (十二)訴訟或非訟事件,應列明集團及集團董事、監察人、總經理、實質負責人、持股 比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非 訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其 系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處 理情形:無。

  • (十三)其他主要風險及因應措施:資訊安全防護及應變

  • 本集團對資訊安全秉持不可鬆懈的態度,由資訊處專責小組負責建立嚴密的資

  • 安流程機制,包含監控資安環境、分析研判與通報事件、危機處理與追蹤及持續改 善資訊品質。除了落實個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護外,更進一步更換完成 具有應用程式辨識能力的防火牆設備,強化外部攻擊行為的防禦能力。在郵件系統 的防護上,除了基本的垃圾郵件防護,也增加了進階威脅防護模組,用以防護用戶 端不受釣魚信件騙取機敏資料。惟資訊安全瞬息萬變,駭客隨時可能利用未知或新 發現的漏洞發動零時差攻擊,這些攻擊可能導致公司系統資料受損,中斷公司營運 ,故公司除了不斷加強資訊安全設備的投資外,也持續強化備援措施,這些措施包 含資料快照、異地抄寫及資料備份並異地存放等,定期演練將主資料中心切換到異 地運作,以期在意外發生時能夠在最短時間恢復公司營運。

此外,本集團稽核單位,每年依電腦資訊作業及資通安全檢查和訂定之「資訊 安全管理辦法」、「Internet 使用管理辦法」及「軟體使用管理辦法」進行稽核, 以期集團員工能確實落實資安規範。

  • 本集團最近年度及截至年報刊印日止,未發生影響集團營運之重大資安事件。

七、其他重要事項:無。

-277-

文曄科技股份有限公司
WT Microelectronics Co., Ltd.
(ROC)
100%
99.65%
100%
99.91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
宣昶(股)公司
Maxtek Technology
Co., Ltd.
(ROC)
宣昶(股)公司
Maxtek Technology
Co., Ltd.
(ROC)
宣昶(股)公司
Maxtek Technology
Co., Ltd.
(ROC)
Best Winner
International
Development Ltd.
(BVI)
有利投資有限公司
Promising
Investment Limited
(Mauritius)
Wintech
Microelectronics
Limited
(BVI)
Wintech
Investment Co.,
Ltd.
(Belize)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
樺宣國際貿易(上海)
有限公司
Morrihan
International Trading
(Shanghai) Co,, Ltd.
(Shanghai)
100%
100%
100%
WT Technology
Pte. Ltd.
(Singapore)
文曄領科(上海)投
資有限公司
WT
Microelectronics
(Shanghai) Co., Ltd.
(Shanghai)
Anius Enterprise
Co., Ltd.
(Seychelles)
Mega Source Co.,
Ltd.
(Seychelles)
Wintech
Microelectronics
Ltd.
(Belize)
宣昶國際香港
有限公司
Maxtek
International
(HK) Limited
(HK)
100%
文曄科技(香港)
有限公司
WT Microelectronics
(Hong Kong) Limited
(HK)
Nino Capital Co.,
Ltd.
(Samoa)
Rich Web Ltd.
(BVI)
WT
Microelectronics
Singapore Pte. Ltd.
(Singapore)
WT Technology
Korea Co., Ltd.
(Korea)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
慶成企業有限公司
WT Solomon QCE
Limited
(HK)
95.466%
100%
文曄領科(香港)
有限公司
WT Technology
(H. K.) Limited
(HK)
WT
Microelectronics
(Malaysia) Sdn.
Bhd.
(Malaysia)
4.534%
文曄科技(香港)
有限公司
WT Microelectronics
(Hong Kong) Limited
(HK)
Nino Capital Co.,
Ltd.
(Samoa)
Rich Web Ltd.
(BVI)
WT
Microelectronics
Singapore Pte. Ltd.
(Singapore)
WT Technology
Korea Co., Ltd.
(Korea)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
慶成企業有限公司
WT Solomon QCE
Limited
(HK)
95.466%
100%
文曄領科(香港)
有限公司
WT Technology
(H. K.) Limited
(HK)
WT
Microelectronics
(Malaysia) Sdn.
Bhd.
(Malaysia)
4.534%
上海文曄領科貿易
有限公司
Shanghai WT
Microelectronics
Co., Ltd.
(Shanghai)
文曄領科商貿(深圳)
有限公司
WT Microelectronics
(Shenzhen) Co., Ltd.
(Shenzhen)
WT
Microelectronics
(Thailand) Limited.
(Thailand)
新像科技(股)公司
Nuvision Technology,
Inc.
(ROC)
鴻沛電子(股)公司
Hongtech Electronics
Co., Ltd.
(ROC)
超義科技(股)公司
AboveE Technology
Inc.
(ROC)
Lacewood
International Corp.
(BVI)
誠曄投資(股)公司
Milestone Investment
Co., Ltd.
(ROC)
Asia Latest Technology
LImited
(Mauritius)
茂宣企業(股)公司
Morrihan International
Corp.
(ROC)
和宣企業(股)公司
Hotech Electronics
Corp.
(ROC)
志遠電子(股)公司
Techmosa
International
Incorporation
(ROC)
Techmosa
International Holding
Ltd.
(Anguilla)
興曄投資(股)公司
SinYie Investment
Co., Ltd.
(ROC)
Morrihan Singapore
Pte. Ltd.
(Singapore)
Wintech
Microelectronics
Holding Limited
(BVI)
Wonchang
Semiconductor Co.,
Ltd.
(Korea)
100%
MSD Holdings Pte.
Ltd.
(Singapore)
BSI Semiconductor
Pte. Ltd.
(Singapore)
Wonchang
Semiconductor Co.,
Ltd.
(Korea)

-278-

主要營業或生產項目 控股 投資 投資 電子零組件買賣 資訊軟體服務業 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 控股 電子零組件買賣 電子零組件買賣 投資 電子零組件買賣 控股 控股 控股 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 光學產品設計及銷售 控股
實收資本額 USD115,731,160 NTD 29,000,000 NTD 45,000,000 NTD 282,424,180 NTD 5,000,000 NTD 2,837,600,000 NTD 5,000,000 NTD702,203,310 NTD115,000,000 NTD 739,490,700 USD 1,120,000 USD 1,330,000 USD 35,150,000 USD 62,332,506 USD 5,000,000 USD 3,000,100 USD 5,000 USD 21,020,957 US$1 US$1 USD 12,527,632 HKD 1,000,000 USD 311,000
地址 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
臺北市松山區南京東路4段171號12樓之3 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之3 新北市中和區中正路738號4樓 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之3 新北市中和區中正路738號4樓 臺中市西屯區市政路386號10樓之7 新北市中和區中正路738號6樓 新北市中和區中正路738號14樓之1 新北市中和區中正路738號8樓 Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 中國(上海)自由貿易試驗區新靈路118號15層1507B室 中國(上海)閔行區申虹路1188弄20號7層801室 Level 3, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 79 Anson Road #07-03 Singapore (079906) 60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands
60 Market Square, P.O. Box 364, Belize City, Belize 1st Floor, #5 DEKK House, De Zippora Street, Providence
Industrial Estate, Mahé, Republic of Seychelles
1st Floor, #5 DEKK House, De Zippora Street, Providence
Industrial Estate, Mahé, Republic of Seychelles
Room 2001E, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road,
Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
7/F., Shield Industrial Centre, 84-92 Chai Wan Kok Street,
Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building,
Beach Road, Apia, Samoa
設立日期 87.01.08 93.08.20 89.10.06 87.03.30 89.04.21 70.07.15 77.07.22 80.12.16 94.09.07 78.04.14 89.09.06 92.07.17 94.10.10 88.09.27 95.12.29 89.09.07 92.03.18 89.09.07 103.3.18 103.3.18 88.11.24 90.01.10 89.09.11
企業名稱 Wintech Microelectronics Holding Limited 興曄投資股份有限公司 誠曄投資股份有限公司 新像科技股份有限公司 超義科技股份有限公司 茂宣企業股份有限公司 和宣企業股份有限公司 宣昶股份有限公司 鴻沛電子股份有限公司 志遠電子股份有限公司 Asia Latest Technology Limited Morrihan International Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
樺宣國際貿易(上海)有限公司
WT Microelectronics (Shanghai) Co.,Ltd.
文曄領科(上海)投資有限公司
Promising Investment Limited
有利投資有限公司
WT Technology Pte. Ltd. Wintech Microelectronics Ltd. Wintech Microelectronics Limited Wintech Investment Co., Ltd. Anius Enterprise Co., Ltd. Mega Source Co., Ltd. WT Microelectronics (Hong Kong) Limited
文曄科技(香港)有限公司
WT Technology (H.K.) Limited
文曄領科(香港)有限公司
Nino Capital Co., Ltd.

-279-

主要營業或生產
項目
控股 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 電子零組件買賣 控股 電子零組件買賣 控股 電子零組件買賣
實收資本額 USD 22,974,430 HKD 110,000,000 USD 300,000
RMB2,483,040
HKD 178,000,000 SGD 1,500,000 Baht 3,000,000 MYR 500,000 SGD 7,544,002 SGD 9,500,000 KRW 535,050,000 KRW 1,990,236,000 USD 200,000
SGD 1
USD 1 USD2,950,000 USD2,100,000 HKD6,000,000
地址 Jipfa Building, 3rdFloor, Main Street ,Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

Room 2001E, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak
Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong

中國(上海)自由貿易試驗區新靈路118號1612室
中國深圳市南山區奧海街道高新中三道9號環球數
碼大厦11-12層
2 Serangoon North Avenue 5 #05-01 Singapore
(554911)
202, Le Concorde Room No.2003 Building, 20th Floor,
Rajdapisek Road Sub-District Huaykwang, District
Huaykwang, Province BangKok

Unit 1-4-26 Level 4, Krystal Point Corporate Park,
Lebuh Bukit Kecil 6, 11900, Sungai Nibong, Penang,
Malaysia
2 Serangoon North Avenue 5 #05-01 Singapore
(554911)
2 Serangoon North Avenue 5 #05-01
Singapore(554911)
ROOM 3201/3129/3130 GA-DONG, CHUNGANG
CIRCULATION COMPLEX, 15, GYEONGIN-RO 53-GIL,
GURO-GU, SEOUL, KOREA
3F, Hanwon Bldg., 19, Hwangsaeul-Ro 258 Beon-Gil,
Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea

2 Serangoon North Avenue 5 #05-01 Singapore
(554911)
201 Rogers Office Building, Edwin Wallace Rey Drive,
George Hill, Anguilla
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Flat B, 22/F., Golden Bear Industrial Centre 66-82 Chai
Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong
設立日期 90.07.03 73.10.12 90.01.08 91.04.19 90.10.03 93.01.15 92.02.20 93.04.28 81.07.04 80.10.01 96.03.01 97.06.18 98.08.21 84.11.27 92.09.09 92.10.20
企業名稱 Rich Web Ltd. WT Solomon QCE Limited
慶成企業有限公司
Shanghai WT Microelectronics Co.,
Ltd.
上海文曄領科貿易有限公司
WT Microelectronics (Shenzhen) Co.,
Ltd.
文曄領科商貿(深圳)有限公司
WT Microelectronics Singapore Pte.
Ltd.
WT Microelectronics (Thailand)
Limited.
WT Microelectronics (Malaysia) Sdn.
Bhd.
BSI Semiconductor Pte. Ltd. Morrihan Singapore Pte. Ltd. Wonchang Semiconductor Co., Ltd. WT Technology Korea Co., Ltd. MSD Holdings Pte. Ltd. Techmosa International Holding Ltd. Lacewood International Corp. Best Winner International
Development Ltd.
Maxtek International (HK) Limited
宣昶國際香港有限公司

-280-

  • (三)依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者,其股東之資料:無。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

本集團所經營之業務,主要係電腦週邊設備電子零組件買賣業務及控股業務, 請參閱第(二)項。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位:股;%

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股
比例
Wintech Microelectronics
HoldingLimited

鄭文宗
宣昶股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
70,220,331 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
70,220,331 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
70,220,331 100.00
監察人 文曄科技股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
70,220,331 100.00
鴻沛電子股份有限公司 董事長 宣昶股份有限公司
法人代表:鄭文宗
11,500,000 100.00

宣昶股份有限公司
法人代表:許文紅
11,500,000 100.00

宣昶股份有限公司
法人代表:許弼淳
11,500,000 100.00
監察人 宣昶股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
11,500,000 100.00
興曄投資股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
2,900,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
2,900,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
2,900,000 100.00
監察人 文曄科技股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
2,900,000 100.00
誠曄投資股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
4,500,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
4,500,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
4,500,000 100.00
監察人 文曄科技股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
4,500,000 100.00
新像科技股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
28,216,904 99.91

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
28,216,904 99.91

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
28,216,904 99.91
監察人 楊幸瑜

-281-

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股
比例
超義科技股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
500,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
500,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
500,000 100.00
監察人 文曄科技股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
500,000 100.00
茂宣企業股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
283,760,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許文紅
283,760,000 100.00

文曄科技股份有限公司
法人代表:許弼淳
283,760,000 100.00
監察人 文曄科技股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
283,760,000 100.00
和宣企業股份有限公司 董事長 茂宣企業股份有限公司
法人代表:鄭文宗
500,000 100.00

茂宣企業股份有限公司
法人代表:許文紅
500,000 100.00

茂宣企業股份有限公司
法人代表:許弼淳
500,000 100.00
監察人 茂宣企業股份有限公司
法人代表:楊幸瑜
500,000 100.00
志遠電子股份有限公司 董事長 文曄科技股份有限公司
法人代表:鄭文宗
73,949,070 100.00
Asia Latest Technoloty
Limited

許文紅
樺宣國際貿易(上海)有限
公司
Morrihan International
Trading (Shanghai) Co.,
Ltd.
董事長 王明全

陳棟樑

張嘉昌
文曄領科(上海)投資有限
公司
WT Microelectronics
(Shanghai)Co., Ltd.
董事長 許雯婷

許耀文

江麗芬
有利投資有限公司
Promising Investment
Limited

鄭文宗
WT Technology Pte. Ltd.
鄭文宗

許文紅
Wintech Microelectronics
Ltd.

鄭文宗
Wintech Microelectronics
Limited

鄭文宗
Wintech Investment Co.,
Ltd.

鄭文宗

-282-

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股
比例
Anius Enterprise Co., Ltd.
鄭文宗
Mega Source Co., Ltd.
鄭文宗
文曄科技(香港)有限公司
WT Microelectronics
(Hong Kong) Limited

鄭文宗

許文紅

許弼淳
文曄領科(香港)有限公司
WT Technology (H.K.)
Limited

鄭文宗

許文紅
Nino Capital Co., Ltd.
許雯婷
Rich Web Ltd.
許雯婷
慶成企業有限公司
WT Solomon QCE Limited

鄭文宗

許文紅

許弼淳
上海文曄領科貿易有限
公司
Shanghai WT
Microelectronics Co.,Ltd.
執行董事 許雯婷
文曄領科商貿(深圳)
有限公司
WT Microlectronics
(Shenzhen) Co.,Ltd.
執行董事 許雯婷
WT Microelectronics
Singapore Pte. Ltd.

鄭文宗

許文紅
WT Microelectronics
(Thailand) Limited.

許文紅

Mr. PREECHA CHITVATANA
WONG
WT Microelectronics
(Malaysia) Sdn. Bhd.

鄭文宗

許文紅

LIM SAW IM

KASAVAN A/L KRISHNAN
BSI Semiconductor Pte.
Ltd.

鄭文宗

許文紅
Morrihan Singapore Pte.
Ltd.

鄭文宗

許弼淳
Wonchang
Semiconductor Co.,Ltd.
代表董事 鄭文宗

許文紅

許弼淳
監察人 楊幸瑜
WT Technology Korea
Co., Ltd.
代表董事 鄭文宗

許文紅

許弼淳
監察人 楊幸瑜

-283-

企業名稱 職稱 姓名或代表人 持有股份 持有股份
股數 持股
比例
MSD Holdings Pte. Ltd.
鄭文宗

許文紅
Techmosa International
HoldingLtd.

鄭文宗
Lacewood International
Corp.

鄭文宗
Best Winner International
Development Ltd.

鄭文宗
宣昶國際香港有限公司
Maxtek International (HK)
Limited

鄭文宗

許文紅

(六)關係企業營運概況

單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元 單位:新台幣千元
本期 每股盈餘
資產 負債 營業 營業
企業名稱 資本額 淨值 損益 (元)
總值 總額 收入 利益
(稅後) (稅後)
Wintech Microelectronics
HoldingLimited
3,554,683 8,862,415
0
8,862,415
0

(365)
315,878
3
WT Microelectronics
Singapore Pte. Ltd.
33,720 1,579,036 1,340,020
239,016
6,585,746
98,684

79,686

53
誠曄投資股份有限公司 45,000 67,767
60

67,707

0

(276)
7,527
2
Promising Investment
Limited
1,914,543 3,229,831
0
3,229,831
0

0
265,024
4
Wintech Microelectronics
Ltd.
92,148 841,778
757,664

84,114
7,635,967
(96)

(9,426)
(3)
Wintech Investment Co.,
Ltd.
645,659 1,029,133
46
1,029,087
0

(97)
132,063
6
WT Microelectronics
(HongKong)Limited
384,786 5,049,460 3,286,980 1,762,480 22,083,890
247,702
193,594
15
Nino Capital Co.,Ltd. 9,552 36,823
0

36,823

0

0

(140)
0
Rich Web Ltd. 705,660 735,620
0

735,620

0

0

3,858

0
WT Technology (H.K.)
Limited
3,921 119,806
10,499

109,307

416,172

3,541

3,085

3
Shanghai WT
Microelectronics Co.,Ltd.
9,215 38,905
2,174

36,731

69,938

4,322

(138)
0
WT Microelectronics
(Shenzhen)Co.,Ltd.
697,938 1,594,849
859,357

735,492
2,899,379
49,171

3,858

0
WT
Microelectronics(Malaysia
)Sdn.,Bhd.
3,688 4,154
390

3,764

6,427

164

(105)
0
Wintech Microelectronics
Limited
154 6
0

6

0

0

0

0
WT Microelectronics
(Thailand)Limited.
2,848 4,366
646

3,720

8,399

(370)

(371)
(1)
興曄投資股份有限公司 29,000 46,897
2,077

44,820

0

49

50

0

-284-

本期 每股盈餘
資產 負債 營業 營業
企業名稱 資本額 淨值 損益 (元)
總值 總額 收入 利益
(稅後) (稅後)
新像科技股份有限公司 282,424
3,105,629
2,314,536
791,093
10,727,256
408,921
317,619
11
超義科技股份有限公司 5,000
9,622

196

9,426

0

(82)
33
0
WT Microelectronics
(Shanghai)Co.,Ltd.
1,079,632
3,794,470
2,698,774 1,095,696 6,228,498
97,235

17,818

0
WT TechnologyPte. Ltd. 153,575
2,458,238

273,961
2,184,277 13,491,631
52,525

568

0
宣昶股份有限公司 702,203
4,652,049
2,639,035 2,013,014 9,425,543
260,456
340,344
5
鴻沛電子股份有限公司 115,000
1,602,701

918,763

683,938
3,629,813
197,125
142,992
12
Best Winner International
Development Ltd.
64,502
67,024

0

67,024

0

(57)

(1,598)
(76)
Lacewood International
Corp.
90,609
842,235

274,447

567,788
3,425,965
9,497

432

15
Maxtek International
(HK)Limited
23,526
18,548

88

18,460

0

(1,676)

(1,710)
0
慶成企業有限公司 431,310
3,361,073
2,999,323
361,750
6,946,605
84,421

64,626

1
茂宣企業股份有限公司 2,837,600 15,655,562 11,918,400 3,737,162 72,213,814
802,608
484,786
2
和宣企業股份有限公司 5,000
34,817

2,841

31,976

0

(27)
711
1
Asia Latest Technology
Limited
34,401
46,339

0

46,339

0

0

624

1
Morrihan International
Trading (Shanghai) Co.,
Ltd.
40,851
34,085

(12,244)
46,329
0

(114)

624

0
BSI Semiconductor Pte.
Ltd.
169,589
513,467

114

513,352

0

(13)

18,859

2
Morrihan Singapore Pte.
Ltd.
213,560
333,049

120,122

212,927

974,805

9,740

9,194

1
Wonchang Semiconductor
Co.,Ltd.
14,655
323,072

139,169

183,903

856,682

22,460

13,659

255
WT Technology Korea Co.,
Ltd.
54,513
1,291,030

743,385

547,645
3,826,189
65,202

59,303

15
志遠電子股份有限公司 739,491
3,888,358
2,376,721 1,511,637 16,729,218
573,054
342,793
5
Techmosa International
HoldingLtd.
0
17,515

0

17,515

0

(20)

249

249,459
MSD Holdings Pte. Ltd. 6,143
92,207

251

91,956

0

(138)
3,580
18
Anius Enterprise Co.,Ltd. 0
0

0

0

0

0

0

0
Mega Source Co.,Ltd. 0
0

0

0

0

0

0

0

註:上開財務資訊係民國 107 年度經會計師查核或核閱後之財務報表,分別就資產負債及損益科目依年底及年均 即期匯率換算得之。

  • (七)關係企業合併財務報告聲明書及合併財務報表:請參閱第 117 頁至第 200 頁。

(八)關係企業關係報告書:不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。

-285-

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。

四、其他必要補充說明事項:無。

五、補充揭露資訊:

本集團之關鍵績效指標:

(一)財務指標:

指標 公式 目標KPI 107年度 106年度
負債比率 負債/股東權益 <275% 330% 274%
流動比率 流動資產/流動負債 >110% 125% 134%

(二)績效指標:

指標 公式 目標KPI 107年度 106年度
平均收現日數 365 /應收款項週轉率 90 47 62
平均銷貨日數 365 /存貨週轉率 60 56 56

-286-

  • 玖、最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第 三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項:請參 閱最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議。

-287-

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