WT — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	6	發言日期	110/02/25	發言時間	17:11:59
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/25
說明	1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)祥碩科技股份有限公司股份交換案預計效益執行報告。 (6)民國109年股東常會通過之私募發行普通股及特別股不繼續辦理報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「股東會議事規則」修正案。 (2)「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: 民國109年度盈餘分派等議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

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