WT — AGM Information 2021

Apr 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	5	發言日期	110/04/16	發言時間	17:59:03
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議增列110年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/16
說明	1.董事會決議日期:110/04/16 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)祥碩科技股份有限公司股份交換案預計效益執行報告。 (6)民國109年股東常會通過之私募發行普通股及特別股不繼續辦理報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國109年度盈餘分派案。（增列） 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。（增列） (2)發行限制員工權利新股案。（增列） (3)辦理國內現金增資發行普通股及/或以現金增資發行普通股方式參與發行海外 　 存託憑證案。（增列） (4)解除董事競業禁止限制案。（增列） (5)「股東會議事規則」修正案。 (6)「董事選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 　東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有 　限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2371-1658。

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