WT — AGM Information 2021

Jun 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	110/06/25	發言時間	17:05:11
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 （依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理）
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/06/25
說明	1.董事會決議日期:110/06/25 2.股東會召開日期:110/07/12 3.股東會召開時間:上午09時00分 4.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/04/16 6.其他應述明事項: （一）延期召開之股東常會將於實際開會日15日前，依原股東會停止過戶日 　　　股東名簿所載寄發明信片予各股東。對於持有記名股票未滿一仟股股 　　　東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告方式為之，不另行寄發 　　　明信片。 （二）至本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」領取紀念品之日期， 　　　因疫情延發更新如下： 　　　(1)持有本公司普通股加特別股合計1,000股(含)以上之股東，於股東 常會實際召開當日(110年7月12日)發放。 (2)採電子方式行使表決權之股東，於110年7月26日至110年7月28日發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.