WT — AGM Information 2020

Jan 2, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/02	發言時間	19:29:27
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/01/02
說明	1.事實發生日:109/01/02 2.公司名稱:文曄科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會決議召開民國109年股東常會，因尚未開放召開股東 常會日期事前登記作業，以致無法發布第17款重大訊息。 6.因應措施: 有關本公司民國109年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股 東常會日期事前登記作業後逕向公開資訊觀測站查詢。 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:109/01/02 2.股東會召開日期:109/03/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事項報告。 5.召集事由二、承認事項:民國108年度營業報告書暨財務報表案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/01/28 11.停止過戶截止日期:109/03/27 12.其他應敘明事項: 民國108年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.