WT — AGM Information 2020

Feb 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	4	發言日期	109/02/15	發言時間	21:25:47
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議增列109年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/15
說明	1.董事會決議日期:109/02/15 2.股東會召開日期:109/03/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓（瓏山林台北中和飯店） 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國108年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)發行國內第六次無擔保轉換公司債相關事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國108年度盈餘分派案。【增列】 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。【增列】 (2)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】 (3)辦理私募乙種特別股及/或丙種特別股案。【增列】 (4)辦理私募普通股案。【增列】 (5)以詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。【增列】 (6)發行限制員工權利新股案。【增列】 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/01/28 11.停止過戶截止日期:109/03/27 12.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股 　東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有 　限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2371-1658。

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