WT — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3036 文曄　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:01:01
發言人	楊幸瑜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8226-9088
主旨	公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號18樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度營業報告書暨財務報表案。 (2)民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修正案。 (3)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。 (4)「董事監察人選舉辦法」修正案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)第九屆董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: 107年度盈餘分派及相關議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。

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