WonIk Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

원익/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20  원익빌딩 2층 (AV Room)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고                                           나. 결의사항     제1호 의안 : 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관일부 변경의 견     제3호 의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이용한)      제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:최화영)     제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형호)     제5호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자:홍재선)     제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3년	재선임	- 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장
최화영	1964-04	3년	재선임	- 데이콤인터내셔날 이사 - (주)원익큐브 전무이사 - 現 (주)원익 경영지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형호	1962-01	3년	재선임	- 서울대학교 의과대학 교수 - 분당서울대학교 외과 교수 - 現 분당서울대학교병원 암센터장	분당서울대학교병원(암센터장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍재선	1964-01	3년	재선임	상근	- 산동회계법인 공인회계사 - 現 한경회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 컴퓨터소프트웨어, 하드웨어 개발, 제조, 판매, 개발용역 및 유지보수 관련업 - 사업장 내의 쓰레기 등 지정폐기물 처리 관련업 - 외주가공업 - 축전지 제조업 - 반도체관련 센서, 검사기기, 가스분석장치 수출입 및 판매업		합병으로 인한 사업목적 편입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-