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Mar 12, 2026

원익/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제43기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명을 선임하고자 합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 제43기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 사업목적 추가의 건	-
2-2	제2-2호 의안 상법개정 등에 따른 변경의 건	-
3	제3호 의안 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 사내이사 이용한 선임의 건	-
3-2	제3-2호 사내이사 장홍식 선임의 건	-
3-3	제3-3호 사외이사 곽동빈 선임의 건	-
4	제4호 의안 감사 홍재선 선임의 건	-
5	제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용한	1954-04	3	재선임	- 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장
장홍식	1959-09	3	재선임	- (주)위닉스 대표이사 - 現 (주)원익 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽동빈	1992-01	3	신규선임	- Onto Innovation, Application Scientist - 現 서울과학기술대학교 MSDE학과 조교수, (주)케이나노 대표이사	(주)케이나노 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍재선	1964-01	3	재선임	상근	- 한국공인회계사회 평의원 - 現 한경회계법인 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체관련 석영제품 제조 및 판매		석영제품(Quartz) 제조를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-