WonIk Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

원익/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 255번길20 원익빌딩 8층 (대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고                                           나. 결의사항     제1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관일부 변경의 견     제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김형호)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형호	1962-01	3년	신규선임	- 부산대학교 의학과 졸업 - 동아대학교 외과학 석/박사 수료 - 서울대학교 의과대학 교수 - 분당서울대학교 외과 교수 - 現 분당서울대학교병원 암센터장	분당서울대학교병원(암센터장)