Wittchen S.A. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Adam Sobieszek wyrażam zgodę na kandydowane wyborach do Rady Nadzorczej spółki Wittchen S.A. z siedzią w Kielpinie (dalej zwaną „Spółka”) dokonywanych przez Walne Zgromadzenie oraz na pewnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moja niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub beledych członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W szczególnosci spełniam kryteria niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej w §19 pkt. 10 Statutu Spółki oraz w § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

a. nie pozostaje Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,

b. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,

c. nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lubwiększa liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,

d. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującygo 5% lub większa liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powijnanego ze Spółką,

e. nie jestem wstępnym, zstępnym, małzonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małzonka albo osobą pozostające w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-e.

Ponadto oświadczam, że:

1. Nie pełnię funkcji i nie zajmujące stanowisk określonym w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełnięce funkcji publicne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.);

2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnienu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonujące zadnych czynności w spółkach prowadzących działalnoścon konkurencyjna, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biore udziaju w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;

3. Zgodnie z warunkami określonym w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), (dalej zwane „KSH”), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełna zdolność do

---

czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sqdu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z_POźn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH; 4. Nie jestem wpisany do Rejestru DȘużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);

1. Posiadam wiedźę i umiejĘtności: a) w zakresie rachunkowości, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta, b) w zakresie badania sprawozdan finansowych, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta, c) z zakresu branży, w której działa Spółka, co wynika z posiadanego doświadczenia.

Zobowiąuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej.

Jednocześnie, wyrażam zgodę na przedwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ohronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z_POźn. zm.), oraz wszelkich danych zawartych w moim życiorysie przedstawionych Spółce, w związku z moim kandydowaniem i ewentualnym członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

ADAM SOBIESZK (imię, nazwisko)

WARSZAWA, 20.02.2018 (miejscowość, data)

(podpis)