Wittchen S.A. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 6/2016 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") dokonuje korekty oczywistej omyłki, dotyczącej podania w projektach uchwał błędnej daty proponowanego dnia dywidendy (zamiast daty 27.04.2016 r. podano 20.04.2016 r.) i proponowanego dnia wypłaty dywidendy (zamiast daty 29.04.2016 r. podano 25.04.2016 r.).

W celu uniknięcia wątpliwości Spółka podkreśla, że w projektach uchwał zamieszczone są jedynie propozycje a ostateczne terminy zostaną uchwalone przez zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Poniżej poprawna treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Kiełpinie, przy ul. Ogrodowej 27/29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2015 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.