Winstar Display Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

華凌光電股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6916

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，曾就業如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平 信
限 時
拚 號

開會通知請即拆開

股東 台啓 381

115-1

381 華凌光電股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

總數：在中卡內又設料號碼(19號)

（中興大學招募校區 中科校區）

總數：中華民國115年6月9日(星期三)上午十時號

郵箱裏：配名人，受託代理人或股東代表人出席股東會時，請

邀募物及明示之資金證明文件之本，以備抽取。

除出席簽到卡之委託資格者均簽名或盖章者視為被告出席，但

委託者由股東交付股名人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東戶號：

股東戶號：

1. 以邀約方式辦理股務

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股東戶號

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

^{

股

股

股

^{

股

股

^{

股

股

股

^{

股

股

^{

股

股

^{

股

股

^{

^{

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

^{

---

股東會
統訂會議平台

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月10日起，至民國115年6月6日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為彙權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8cea7fc5009c）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司暇顧負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：

(一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續退行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為彙權。
2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於115年6月12日上午十時整，於台中市大雅區科雅路31號本公司5樓會議室延期或續行集會。

(二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。

(三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結算，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布教會。

股東會統訂會議
平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿教布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

華凌光電股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月9日（星期二）上午十時整（受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市西屯區科園路19號（中興大學推廣校區中科校區），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.民國114年度營業報告書。2.民國114年度審計委員會查核報告書。3.民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。（二）承認事項：1.民國114年度營業報告書及財務報表案。2.民國114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「資金贊與他人作業程序」案。（四）臨時動議。

二、檢本出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日踢紅會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並關註陳碩代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；光大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國115年6月6日下午四時前，送達本公司股務代理人光大證券股份有限公司股務代理部辦理註冊及登記。

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

※本次於股東會當日會議開始時開起，亦提供線上直播，請至本公司foutube首頁（網址：https://www.youtube.com/06916winstar）點選觀看。

華凌光電股份有限公司董事會

102

取啓