WINSTAR — AGM Information 2026

May 18, 2026

華凌光電股份有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月九日(星期二)上午十時

地點：台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)

承認事項

承認案一

董事會提

案由：民國114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：

(一)本公司民國114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報表)已編製完成，上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所劉力維會計師及蘇定堅會計師查核簽證完竣並出具查核報告在案，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

(二)前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第6頁附件一及第10頁至第20頁附件四至附件八，敬請承認。

決議：

承認案二

董事會提

案由：民國114年度盈餘分配案，敬請承認。

說明：

(一)本公司民國114年度盈餘分配案，業經第十二屆第五次董事會決議通過及審計委員會查核完竣。

(二)考量未來營運狀況及營運資金需求，擬不配發股利。民國一一四年盈餘分配情形如下表，敬請承認。

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華凌

司

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘
民國 114 年度稅後淨損
加：處分透過其他綜合損益按公允價
值衡量之權益工具
減：確定福利計劃再衡量數(114 年度)
小計
期末可供分配盈餘總額	-97,461,869
5,191,658
-307,741	177,624,877
-92,577,952
85,046,925
董事長：廖育鑫
總經理：廖育鑫
會計主管：黃信雄

決議：

討論事項

討論案一

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論

說明：依公司法第240條第5項規定，以章程授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第21頁附件九。

決議：

討論案二

董事會提

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請討論

說明：依證券交易法第十四條第六項規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第23頁附件十。

決議：

臨時動議

散會