Willfar Information Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 688100 证券简称：威胜信息 公告编号： 2021-021

威胜信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2021年4月19日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年4月9日以通讯方式 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗 军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 <2020 年度监事会工作报告 > 的议案》

2020年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益， 促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 <2020 年年度报告及摘要 > 的议案》

经审核，监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

1

规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020年年度报告披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威胜信息技术股份有限公司2020年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公 司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2021 年一季度报告 > 的议案》

经审核，公司2021年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年一季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告 编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司2021年一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2021年一季度报告》。

（四）审议通过《关于 <2020 年度决算报告 > 的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 <2020 年度利润分配方案 > 的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号2021-013）。

2

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部 审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2021-014）。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 <2021 年度监事薪酬方案 > 的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联 交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于2020年度日常关联交易实施情况与2021年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号2021-015）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号2021-016）。

（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

3

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号2021-017）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的 议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于 < 威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报 告 > 的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-019）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

4