WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 26, 2021

크로바하이텍/증권 발행결과(자율공시)/(2021.03.26)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류		보통주식
2. 발행방법		제3자배정 유상증자
3. 발행내역	발행예정주식수(주)	8,333,333
발행예정금액(원)	4,999,999,800
발행결정 최초 이사회결의일	2021-01-29
실제발행주식수(주)	8,333,333
실제발행금액(원)	4,999,999,800
납입일	2021-03-26
4. 상장예정 여부		예
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2020.3.2.  회생절차 신청 , 2020.12.9.회생계획안 인가 후 2021.1.25. 회생종결결정을 받았습니다. 이후 회생계획안에 계획된 내용들을 충실히 이행하고 있습니다. 가. 경영 정상화를 위한 회사의 자구노력 진행사항    ① 2021.1.29. 제3자배정 유상증자 결정(웰킵스 주식회사)    ② 2021.3.15. 영업양도결정(중국현지 자회사 4개사중 1개사(동관크로바전자)    ③ 2021.3.25. 제3자배정 유상증자 결정(주식회사 피앤티디)    ④ 2021.3.26. 웰킵스(주) 주금납입완료 나. 회생계획안 일부   당사의 "회생계획안 제6장 자구노력의 추진" 중 일부내용은 다음과 같습니다.  회사는 경영의 조기 정상화를 위하여 다음과 같이 자구노력을 추진하겠습니다.     <제1절 경영개선>     중국현지의 자회사 4개사(문등,동관,산동,혜주크로바전자유한공사)중 2019년에 혜주크로바하이텍 유한공사를 청산한 바와 같이, 나머지 중국의 3개 자회사 중 생산성 및 효율성이 상대적으로 떨어지는 자회사를 선별하여 구조조정·자산양수도·청산을 하여 재무구조 및 경영상황을 개선하겠습니다.   <제2절 유상증자를 통한 재무구조 개선>   회사는 회생계획안 인가 이후 주주들을 상대로 한 주주배정 방식의 유상증자 또는 외부의 투자자들을 상대로 한 제3자 배정 방식의 유상증자를 통하여 재무구조를 개선할 예정입니다. - 상기 자금은 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 경영 정상화의 목적 달성을 위해 사용될 예정입니다. - 신주의 상장예정일 : 2021년 04월 05일
※관련공시	2021-03-26 유상증자결정(제3자배정) 2021-03-02 임시주주총회결과 2021-02-15 주주총회소집공고 2021-02-02 유상증자결정(제3자배정) 2021-02-02 주주총회소집결의 2021-02-01 유상증자결정(제3자배정) 2021-01-29 주주총회소집결의 2021-01-29 유상증자결정(제3자배정)