WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 9, 2019

참고서류 3.2 크로바하이텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 01월 09일
권 유 자:&cr	성 명: 크로바하이텍(주)&cr주 소: 충북 청주시 흥덕구 월명로55번길 57&cr전화번호: 02-453-0488
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
크로바하이텍(주)	보통주	230,906	0.99%	본인	자기주식(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)파워리퍼블릭얼라이언스	최대주주	보통주	950,213	4.08	최대주주	-
계		보통주	950,213	4.08	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김상수	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 21일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지임시주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 01월 14일, (종료일) - 2019년 01월 23일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결재원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결재원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 :&cr (일시) 2019 년 01월 24일 11 시 &cr (장소) 충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50(가경동 1508-1),충청북도기업진흥원

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김상수&cr (부서 및 직위) 경영지원실 차장&cr (연락처) 02-453-0488&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김상석	1983.08.08	사내이사	대표이사	이사회
임정호	1978.08.05	사내이사	관계없음	이사회
손경영	1985.01.02	사내이사	관계없음	이사회
김택환	1973.01.17	사내이사	관계없음	이사회
김광선	1974.02.10	사내이사	관계없음	이사회
Raphael Tham Wai Mun	1970.05.20	사내이사	관계없음	이사회
장석배	1963.03.04	사외이사	관계없음	이사회
총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김상석	기업인	한국교통대학교 학사&cr전)(주)글로브 미디어 경영지원실&cr전)(주)지오테코 경영지원실&cr전)(주)에스엔에스글로벌 대표이사&cr현)(주)파워리퍼블릭얼라이언스 대표이사	없음
임정호	기업인	세종대학교 학사&cr전)(주)유성티에스아이 경영지원실&cr전)(주)제로원인터렉티브 전략기획부문&cr전)JNL 카자흐스탄 법인장	없음
손경영	기업인	건국대학교 경영학 학사&cr전)(주)KN홀딩스 이사&cr전)(주)폴루스바이오팜 이사&cr현)(주)엘앤에스벤처홀딩스 대표이사	없음
김택환	기업인	성균관대학교 석사&cr전)(주)코오롱 비서실&cr전)(주)더파이브인터렉티브 대표이사&cr전)(주)승화 대표이사	없음
김광선	기업인	전)카라허메스인베스트먼트 대표이사&cr전)허메스홀딩스 대표이사&cr현)Sky Associates International Pte.Ltd 대표이사	없음
Raphael Tham Wai Mun	기업인	전)USP Group ltd &cr전)Asia Games & Media Private Equity Fund Pte.Ltd&cr현)Foruna Opportunities Fund	없음
장석배	기업인	전)한국종합경제연구원 연구위원&cr전)단국대학교 외래교수	없음

※ 기타 참고사항

해당사항이 없습니다.