WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

크로바하이텍/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 풍산로 50(가경동 1508-1) (충청북도지방기업진흥원 대회의실(2층))
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호의안 : 제45기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사보수한도액 결정의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-